乐目景网 DONGBAI GROUP http://w III A 福建东百集团股份有限公司 4/ 可持续发展报告 FUJIAN DONGBAI CO.,LTD SLNELNO 目 01 关于本报告 ······ 01 02 董事会声明 ······ | 可持续发展治理 ……… · · 07 | | --- | | 4.1可持续发展治理模型 ···· · 08 | | 4.2 利益相关方识别与沟通 ···10 | | 4.3 实质性议题评估 ··········11 | 11-5 | 责任治理 创造长期价值 ·· 13 | | --- | | 5.1 规范治理架构 ········· 14 | | 5.2 合规与风险管理 ············· 17 | | 5.3 信息透明 ························ | | 54商业道德管理 ········ 20 | | 5.5 信息安全管理 ········· 22 | | 5.6 党建引领发展 ········· 23 | 06 绿色环保 共创零碳未来 ·· 25 6.1.全程把控 完善环境管理····· · · · · · · 26 6. ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—020 福建东百集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 11 日，福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届 董事会第八次会议，会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）为公司 2024 年度财务审计和 内控审计机构，预计 2024 年度支付其财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计 服务费总额为人民币 130 万元（含税，下同），其中，财务审计服务费为人民币 100 万 元，内控审计服务费为人民币 30 万元，其他审计费用按其实际发生数额计算。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年， 隶属福建省财政厅。1 ...

福建东百集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24001100049 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 福建东百集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求, 我们审计了福建东百集团股份有限公司（以下简称东百集团）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 东百集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT/ 曲话(Tel)·0591-87852574 内部控制审计报告 华兴审字 2024 24001100049号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 地址:福建省福州市湖东路152号中山大 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—019 福建东百集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟向全体股东每股派 发现金红利 0.04 元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，如在本次实施权益分 派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟按分配总额不变的原则，相应调整每 股红利金额，具体将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 一、2023 年度利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司母公司2023年度实现净利润 32,319,463.55元，提取当年度法定盈余公积金3,231,946.36元，加上年初未分配利润 828,446,631.03元，减去2023年已实施的2022年度分红43,4 ...

本人赵仕坤，作为福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出 席相关会议，对重大事项发表独立客观的意见，为公司科学决策及规范运作提供专业意见。 现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，个人 履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人系工商管理博士，注册资产评估师，中共党员。现任北京中泽融信管理咨询有限 公司董事、总经理，上海立信资产评估有限公司董事，上海立信投资咨询有限公司董事， 兼任上海国家会计学院首席讲师、特聘教授，复旦大学、上海财经大学兼职教授、硕士研 究生校外导师，国家财政部首批人才库（债务管理）专家等，2020 年 5 月至今担任公司 独立董事。 （二）独立性说明 本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性 的要求，不存在影响独立董事独立性的情况，并将自查情况提交董事会，经董事会评估， ...

经核查独立董事张榕女士、赵仕坤先生、李茂良先生的任职经历及签署的独立性自查 文件，董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 福建东百集团股份有限公司 董事会 福建东百集团股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，福建东百集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会现就公司在任独立董事张榕女士、赵仕坤先生、李茂良先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 11 日 - 1 - ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—018 福建东百集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本次监事会 应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议由公司监事会主席黄幸伟先生主 持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案： 一、《公司监事会 2023 年度工作报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站） 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《公司 2023 年年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易 所网站） 监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—027 福建东百集团股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 3 号——行业信息披露》及《关于做好上市公司 2023 年年度报告披露工作 的通知》的要求，现将公司 2023 年度（以下简称"报告期"）主要经营数据披露如下： 一、2023 年度公司门店变动情况 | 地区 | 变动情况 经营业态 门店家数 建筑面积（万㎡） 门店来源 | | | | | 变动时间 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华东地区-福州 | 减少 | 购物中心 | 1 | 3.28 | 租赁 | 2023 月 | 年10 | 商业零售租赁门店东百城群升店因租赁合同到期，于 2023 年 10 月底终止经营。 二、2023 年度公司拟增加门店情况 无。 三 ...

福建东百集团股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定及《公司章程》、《公 司监事会议事规则》要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行和独立行使监事 会的监管职权和职责。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，审议涉及向特定对象发行股票、定期报告、 关联交易、换届选举等 33 项议案，具体情况如下： | 序 | 会议时间 | 会议届次 | 审议事项 | 号 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1)关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 | 2)关于修订公司 | 2022 | 年度向特定对象发行股票方案的议案 | | | | | | | | | | 3)关于《公司 | 2022 | 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》 ...

福建东百集团股份有限公司 独立董事工作制度 （第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 - | 1 - | | 第三章 | 独立董事的提名、选举及更换 - | 4 - | | 第四章 | 独立董事的职责与履职保障 - | 6 - | | 第五章 | 独立董事专门会议制度 - | 9 - | | 第六章 | 现场工作制度 - | 10 - | | 第七章 | 附则 - | 12 - | 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建东百集团股份限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）及《公司章程》有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 ...