关于转让仓储物流相关参股公司 20%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将间接持有的4家仓储物流相 关参股公司20%股权转让给黑石集团关联基金旗下相关子公司，4家参股公司20%股权的交 易价格合计为人民币27,920.06万元。根据双方协商情况，现拟对部分参股公司20%股权交 易价格进行调整，4家参股公司20%股权的合计交易价格人民币27,920.06万元不变，交易 涉及的其他具体安排亦无变化。 本次对部分参股公司20%股权交易价格调整事项已经公司第十一届董事会第十三 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 风险提示：本次对部分参股公司20%股权交易价格调整事项尚需各方履行内部审批 决策程序、签署最终协议并履行相关股权交割手续，交易能否顺利实施存在一定不确定性， 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、交易基本情况 公司根据战略发展需要，为积极盘活存量资产，优化公司资产结构，提高资产流动性 和使用效率，增加公司运营资金，公司全资子公 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—059 福建东百集团股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 （一）股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召开日期：2024 年 9 月 10 日 告）。为提高公司决策效率，公司股东福建丰琪投资有限公司向公司董事会书面提 议将上述议案作为临时提案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 （三）股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600693 | 东百集团 | 2024/9/3 | 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案人：福建丰琪投资有限公司 （二）提案程序说明 公司已于2024年8月24日公告了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》， 单独持有公司 53.30%股份的股东福建丰琪投资有限公司，在 20 ...

第十一届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—055 福建东百集团股份有限公司 信息披露文件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本 次董事会应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过如下议案： 一、《关于调整部分仓储物流参股公司 20%股权转让价格相关事宜的议案》（具体内 容详见同日公告） 公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于转让仓储物流相关参股公司 20%股 权的议案》，公司拟转让间接持有的佛山睿优仓储有限公司、天津兴建供应链管理有限公 司、成都欣嘉物流有限公司（以下简称"成都欣嘉"）及佛山睿信物 ...

天津兴建供应链管理有限公司拟股权转让所涉及的天津兴建供应链管理有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 【本资产评估报告依据中国资产评估准则编制】 天津兴建供应链管理有限公司拟股权转让所涉及的 天津兴建供应链管理有限公司股东全部权益市场价值 资产评估报告 闽中兴评字(2024)第 ABM30047 号 (共一册,第一册) 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 中国 · 福州 二〇二四年八月二十九日 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 报告编码: 3535020001202400655 此报告涉密 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年08月29日 天津兴建供应链管理有限公司拟股权转让所涉及的天津兴建供应链管理有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 官 нн 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布 的资产评估执业准则和职业道德 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—056 福建东百集团股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本 次监事会应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议由公司监事会主席黄幸 伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案： 一、《关于调整部分仓储物流参股公司 20%股权转让价格相关事宜的议案》（具体内 容详见同日公告） 监事会认为：本次对部分仓储物流参股公司 20%股权转让价格进行调整系基于公司与 交易对方正常商业行为确定，通过沟通协商达成的共识，本次符合公司仓储物流业务发展 战略规划，相关交易根据市场化原则进行，定价公平、公正、合理，不存在损害公司及股 东 ...

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—058 信息披露文件 福建东百集团股份有限公司 （一）交易概述 根据公司与北京华夏幸福新能源科技有限公司（以下简称"华夏新能"）前期达成的 合作情况，近日，公司仓储物流子公司东莞东嘉供应链管理有限公司、湖北台诚食品科技 有限公司、河南润田供应链有限公司、天津东盈供应链管理有限公司、武汉市联禾华实业 有限公司、河北东达仓储服务有限公司、长沙市东星仓储有限公司分别与华夏新能新设相 关子公司签署具体合作合同，对方将分别承租上述仓储物流子公司名下仓储物流项目的建 筑物屋顶用于建设、运营光伏发电系统，向公司支付租金，按项目运营服务期 25 年测算， 本次合作的 7 个项目租金总额合计约 2,552.50 万元；此外，部分光伏项目产生的电能供 公司优先使用，公司按国家电网收费标准支付电费。 公司董事李毅先生同时担任华夏新能董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 关于仓储物流子公司签署场地租赁相关协议暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—054 福建东百集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 - 1 - 信息披露文件 （二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 120 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 488,949,339 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.2110 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建东百集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建东百集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0163 号-003 号 致：福建东百集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建东百集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派律师（以下简称"天衡律师"或"本所律师"或"经办律 师"）参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《福建东百集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法 律意见书。 本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证并以该等保证作为出具 本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司 第十一届董事会第十一次会议决议、第 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—051 福建东百集团股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 3 号——行业信息披露》及《关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披 露工作的重要提醒》的要求，现将公司 2024 年半年度（以下简称"报告期"）主要经营 数据披露如下： 一、2024 年第二季度公司门店变动情况 无。 二、2024 年第二季度公司拟增加门店情况 无。 三、2024 年半年度公司主要经营数据分析 （一）主营业务分行业情况 1.商业零售业务收入较上期增长 2.30%，主要是各门店通过深耕适合品类品牌，强化 - 1 - 单位:万元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年同期 增减（%） 营业成 本比上 年同期 增减（%） 毛利率比 上年同期增减 商业零售 81,187.67 36,405 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—052 福建东百集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 29 日（星期四）至 9 月 4 日（星期三）16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过本公告后附的联系方式向公司提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日在上海证券 交易所网站上披露了公司 2024 年半年度报告全文及摘要。为使广大投资者更加全面、深 入地了解公司 2024 年半年度经营情况，公司计划于 9 月 5 日（星期四）上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 信息披露文件 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）上午 11:00-12:00 （二）会议召 ...