金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 中航工业产融控股股份有限公司 关于对中航工业集团财务有限责任公司 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》文件要求，公司对中航工业集团财务有 限责任公司（以下简称"航空工业财务"）进行了年度的风 险评估，现将风险评估情况报告如下： 一、航空工业财务基本情况 航空工业财务是经国家金融监督管理总局批准，在国 家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银 行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任 公司和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上， 由中国航空工业集团有限公司及所属成员单位共 12 家共同 出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权 变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家， 其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占 注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份 1 有限公司出资额 14,400 万元，占注册 ...

中航工业产融控股股份有限公司 对在任独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中航工业产融控股股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事康锐、 周华、张鹏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司第九届董事会在任独立董事康锐、周华、 张鹏的任职经历以及签署的相关自查文件真实、准确，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 2024 年 4 月 17 日 中航工业产融控股股份有限公司 董事会 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

中航工业产融控股股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 事务所"）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为大华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 大华事务所 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务 所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市 海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春 先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务所合伙人数量 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 1,141 人。大华事务所始终坚持专业 化、多元化、国际化战略，发展成为具有市场影响力和业 内知名度的综合服务品牌，在中国注册会计师协会发布的 "会计师事务所综合评价前百家事务所"中，连续多年位 居 ...

关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到张 民生先生的书面辞职报告，张民生先生因工作变动辞去公司董事、董事长职务， 同时亦辞去公司董事会战略委员会主任委员职务。张民生先生辞职后将不再担任 公司任何职务。 证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-021 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 鉴于张民生先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自送达公司董事 会之日起生效，其辞职不会对公司董事会规范运作和正常经营产生影响。公司将 按照《公司法》及《公司章 ...

中航工业产融控股股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011011312 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中航工业产融控股股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-227 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：8 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-015 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中航产 融"）于 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事会第二十七次会议及第九 1 本次利润分配以 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-018 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于为控股金融子公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-016 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易实际执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 ...

中航工业产融控股股份有限公司 2023 年度独立董事康锐述职报告 2023年，作为公司独立董事，我严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》相关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会，认真审 议董事会各项议案，扎实履行独立董事职责，并按规定对 公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023年5月，根据中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等规定，独立董事连任时间不得超 过六年，殷醒民先生和孙祁祥女士因任期届满，辞去公司 第九届董事会独立董事及董事会下设专门委员会委员职务。 2023年6月20日，公司2022年年度股东大会选举我和张鹏先 生为公司第九届董事会独立董事。下面，就我个人工作履 历、专业背景以及兼职情况进行说明： 康锐，研究生学历,工学硕士,教授。2023年6月20日任 中航产融独立董事，现任北京航空航天大学可靠性与系统 工程学院教授,博士生导师,长江学者特聘教授,兼任北京航 空 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 is CNY 290,187,302, while the net profit for the parent company is CNY -359,830,347.72[4] - The actual distributable profit for shareholders at the end of 2023 is CNY 891,828,522.30[4] - The proposed cash dividend is CNY 0.10 per share (including tax), totaling CNY 88,248,942.66, which accounts for 30.41% of the net profit attributable to shareholders[4] - The company's operating revenue for 2023 was CNY 11,138,111,249.34, a decrease of 0.96% compared to 2022[15] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 290,187,302.00, down 82.75% year-on-year[17] - The net cash flow from operating activities decreased by 63.84% to CNY 7,256,749,729.74 in 2023[17] - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.03, reflecting an 84.21% decline compared to the previous year[16] - The weighted average return on equity was 0.74%, a decrease of 3.28 percentage points from 2022[16] - The total operating revenue for the period was approximately ¥16.94 billion, a decrease of 6.70% compared to ¥18.15 billion in the same period last year[29] - The company reported a significant decline in net profit in the fourth quarter, with a loss of CNY 400,684,343.17[19] Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Dahua Certified Public Accountants[3] - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its management[3] - The company has maintained compliance with corporate governance standards and continuously improves its internal control systems[67] - The audit report confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position and results for the year ended December 31, 2023[183] - The company has not faced any delisting risk or bankruptcy reorganization issues during the reporting period[120] Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report[5] - The company has strengthened its risk management framework, emphasizing a three-line defense system to mitigate risks effectively[23] - The company faces various risks, including credit risk, market risk, liquidity risk, legal compliance risk, operational efficiency risk, and reputation risk[64] - The company emphasizes the importance of risk management and has implemented measures to enhance its risk prevention and control mechanisms[64] Strategic Initiatives - The company has established seven strategic collaborative regions to enhance service capabilities in the aviation sector, indicating a focus on improving operational efficiency[23] - The company is actively promoting green finance and has developed innovative green financial products to support the integration of green industries and finance[23] - The company aims to enhance its digital transformation with the orderly development of ten digital systems, improving internal control and data management[23] - The company plans to accelerate the establishment of an aviation equipment industry chain, focusing on enhancing service capabilities in this area[23] Investment and Financing - The company operates through subsidiaries including AVIC Leasing, AVIC Trust, AVIC Securities, and AVIC Futures, focusing on comprehensive financial services and industrial investment[26] - The company has been enhancing its industrial investment business since 2019, focusing on strategic emerging industries and the aviation sector[26] - The company is focused on issuing bonds to professional institutional investors for trading on the Shanghai Stock Exchange[10] - The company has issued multiple corporate bonds, with the latest bond issuance in 2023 having a total amount of 10.00 billion RMB and an interest rate of 3.30%[153] Legal Matters - The company is involved in multiple legal disputes, including a contract dispute with Shenzhen Meisha Asset Investment Center, claiming 272,714,600 CNY in damages[124] - The company has recognized impairment provisions due to ongoing litigation, which may impact profits[124] - The company is currently in mediation regarding a trust dispute with Jiangxi Bank, which involves claims of 1,432,976,393 CNY[124] Employee and Governance - The total number of employees in the parent company is 69, while the main subsidiaries employ 3,164, resulting in a total of 3,233 employees[89] - The total remuneration paid to all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 4.7614 million yuan[77] - The company has established several specialized committees, including the audit committee and the strategic committee, to enhance governance[83] Future Outlook - In 2024, the company aims for high-quality development while ensuring no systemic risks occur, focusing on enhancing services for the aviation industry and the real economy[63] - The company plans to deepen the integration of industry and finance, emphasizing technology finance, green finance, inclusive finance, pension finance, and digital finance[63] - The management is committed to maintaining transparency and compliance in all financial dealings[75]