中航工业产融控股股份有限公司 2023 年度独立董事康锐述职报告 2023年，作为公司独立董事，我严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》相关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会，认真审 议董事会各项议案，扎实履行独立董事职责，并按规定对 公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023年5月，根据中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等规定，独立董事连任时间不得超 过六年，殷醒民先生和孙祁祥女士因任期届满，辞去公司 第九届董事会独立董事及董事会下设专门委员会委员职务。 2023年6月20日，公司2022年年度股东大会选举我和张鹏先 生为公司第九届董事会独立董事。下面，就我个人工作履 历、专业背景以及兼职情况进行说明： 康锐，研究生学历,工学硕士,教授。2023年6月20日任 中航产融独立董事，现任北京航空航天大学可靠性与系统 工程学院教授,博士生导师,长江学者特聘教授,兼任北京航 空 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-019 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、 138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、 240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产 融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于公司及子公司利用部分临时闲置资金 委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ...

中航工业产融控股股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000399 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中航工业产融控股股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]00110 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (2023 年度） 录 页 次 专项说明 [2024]0011010859 Da Hua Certified PublicAccountants Special General Partnership 关于中航工业产融控股股份有限公司 1-2 1 í 中航工业产融控股股份有限公司 2023 年度涉 l 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 汇总表 1 2023 2023 ( ) 22 贷款等金融业务汇 年度涉及财务公司关联交易的存款、 制单位：中航工业产融控股股份有限 上市公司存在关联关系的财务公司：中航工业集团财务有限责任 同一控股股 关联关系: | 项目名称 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 收取或支付 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 手续费 利息 | | CONTINUES CONSULTION CONSTITUTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION COLLEGION ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-017 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 一、日常关联交易概述 公司的日常关联交易主要指所属子公司中航工业集团财务有限责任公司（以 下简称"中航财务"）的财务公司业务；所属子公司中航国际租赁有限公司（以 下简称"中航租赁"）与关联方之间发生的融资租赁和其他融 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-015 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中航产 融"）于 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事会第二十七次会议及第九 1 本次利润分配以 ...

公司代码：600705 公司简称：中航产融 中航工业产融控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中航工业产融控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-014 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2024 年 4 月 7 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司 （以下简称"中航产融"或"公司"）第九届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 17 日下午 17 时 30 在北京中航产融大厦公司会议室以通讯方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由监事会主席胡创界先生主持。 经与会全体监事认真审议并表决，通过以下事项： 一、2023 年度监事会工作报告 表决结果 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-018 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于为控股金融子公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一 ...

中航工业产融控股股份有限公司 关于公司市场化增持计划的提示性公告 证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-012 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"公司 ...