证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-040 债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、 115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、 240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产 融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、 24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项： 一、2024年半年度报告及摘要 中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2024-039 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、 240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产 融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、 24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 差异化分 ...

中航工业产融控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范《中航工业产融控股股份有限公司》（以 下简称公司）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进提高上市公司质量，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市 公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》等规定以及《中航工业产融控股股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、上海证券交易所（以下简称上交 所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-038 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据2024年7月24日发出的会议通知，中航工业产融控股股份 有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次会议于2024 年7月29日在北京中航产融大厦公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人；部分监事及 公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由公司董事长罗继德先生主持。 经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项： 一、关于修订《中航工业产融控 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2024-036 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议 ...

I 公司第九届董事会第三十次会议于 2024年 6 月 6 目召开,通过了召开本次 股东大会的决议。2024年6月8日,公司于指定信息披露网站发布了《中航产 融关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，该通知载明了会议的时间、地点、 会议召开方式、审议事项、股权登记目以及会议联系人、联系电话等其他事 项。 北京市君泽君律师事务所 关于中航工业产融控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 致:中航工业产融控股股份有限公司 中航工业产融控股股份有限公司("公司")2023年年度股东大会("本 次股东大会"）于 2024年 6 月 28 日在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航 产融大厦 30 层会议室召开,北京市君泽君律师事务所("本所")接受公司的 委托,就公司本次股东大会的相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执 业规则(试行)》有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事 实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核 查验证,保证本法律意见所认定的 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2024-034 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、 22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 中航工业产融控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 目录 $$=0=|0|\pm\pi\rangle\pi$$ | 中航工业产融控股股份有限公司关于召开 年年度股东大会的通知 1 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-035 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于2024 ...

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项： 一、关于选举公司董事长的议案 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举董事罗继德先 1 证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-030 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-033 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于子公司中航证券金融衍生业务 2024 年度计 划、中航租赁申请新增金融衍生业务资质及 2024 年金融衍生业务年度计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...