证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2024-029 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本 ...

Law Offices 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, Ch 电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于中航工业产融控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 致:中航工业产融控股股份有限公司 中航工业产融控股股份有限公司("公司")2024年第一次临时股东大会 ("本次股东大会")于2024年5月29日在北京市朝阳区望京东园四区2号 楼中航产融大厦30层会议室召开,北京市君泽君律师事务所("本所")接受 公司的委托,就公司本次股东大会的相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执 业规则(试行)》有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事 实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, citing its potential for valuation recovery as it deepens its integration of industrial and financial services [1] Core Views - The company's 2023 performance was impacted by market volatility, with total revenue declining by 6.7% YoY to RMB 16.939 billion and net profit attributable to shareholders plummeting by 82.7% YoY to RMB 290 million [1] - In Q1 2024, the company reported a net loss of RMB 353 million, narrowing from the previous quarter, mainly due to the recovery of fair value changes, but investment business remains under pressure [1] - The leasing business saw a slight decline due to some market players exiting, with overseas contract proportion rising to 22.1% in 2023 [1] - Trust business is undergoing transformation, with net fee and commission income from trust and securities businesses dropping by 37.8% YoY in 2023 [1] - The company's industrial investment business achieved total income of RMB 14.552 billion in 2023, up 8.1% YoY, and is expected to benefit from technological innovation and industrial optimization in the long term [1] Financial Performance - The company's total assets stood at RMB 454.168 billion as of 2023, with net assets of RMB 64.651 billion [1] - For 2024-2026, the report forecasts net profit attributable to shareholders of RMB 1.073 billion, RMB 1.325 billion, and RMB 1.656 billion, respectively, with corresponding EPS of RMB 0.12, RMB 0.15, and RMB 0.19 [1] - The company's PB valuation is expected to be 0.70x, 0.68x, and 0.66x for 2024-2026, respectively [1] Business Segments - Leasing business revenue was RMB 10.842 billion in 2023, flat YoY, with Q1 2024 revenue declining by 9.1% YoY to RMB 2.083 billion [1] - Trust and securities businesses generated net fee and commission income of RMB 2.37 billion in 2023, down 37.8% YoY, and RMB 437 million in Q1 2024, down 23.2% YoY [1] - Industrial investment income reached RMB 4.75 billion in 2023, with total income from various entities amounting to RMB 14.552 billion, up 8.1% YoY [1] Industry Outlook - The company is positioned as a core aerospace and military industrial-financial platform, with its diversified financial services deeply connected to national emerging strategic industries [1] - The industrial investment business is expected to benefit from the comprehensive implementation of the registration system and ongoing capital market reforms, providing more diversified and flexible exit channels [1]

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-023 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 中航工业产融控股股份有限公司 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到陶 国飞先生的书面辞职报告，陶国飞先生因到龄退休辞去公司董事、总会计师兼董 事会秘书职务，其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陶国飞先生的辞职报告自送达 公司董事会时生效。公司及公司董事会对陶国飞先生在任职期间为公司发展所做 的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会的日常运作和信息披露等工作有序开展，根据《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名 委员会审核通过，公司董事会提名石仕明先生为公司第九届董事会董事候选人 （简历附后），任期自 2024 ...

第九届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-024 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 202 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-026 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-025 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、 138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、 240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产 融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航工业产融控股股份有 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2024-028 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、 138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、 240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、 22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 中航工业产融控股股份有限公司 关于召开 2024 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-027 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于授权控股子公司中航国际融资租赁有限公 司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

中航工业产融控股股份有限公司章程 （尚需经 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为确立中航工业产融控股股份有限公司（以下简称公司）的法律地位， 规范公司的组织与行为，坚持和加强党的全面领导，坚持权责法定、权责透明、 协调运转、有效制衡的公司法人治理机制，完善公司法人治理结构，建设中国特 色现代国有企业制度，为维护公司、股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《上市公司治理准 则》和其他有关规定,制订本章程。 第二条 中航工业产融控股股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司。 公司经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复[1992]57 号文批准，以募集方 式设立；在黑龙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司营业执照注 册号：230000100000267。 第三条 公司于 1996 年 5 月 6 日经中国证券监督管理委员会证监发审字 [1996]45 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 32,160,000 股，于 199 ...