北京市尚公律师事务所 关于 中航工业产融控股股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限 制性股票及第二个解锁期解除限售相关事项之 法律意见书 北京市尚公律师事务所 S&P LAW FIRM 二〇二四年二月 中国·北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 邮编：100006 Add:At3\F Beijing Tower, No.10 East Chang An Avenue, Beijing China Postcode:100006 电话（Tel）：（8610）65288888 传真（Fax）：（8610）65226989 网址：www.splf.com.cn 电子邮箱：splf@splf.com.cn 北京市尚公律师事务所 法律意见书 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有以下特定含义： | 公司、上市公司、中航产融 | 指 | 中航工业产融控股股份有限公司，原名为中航资本控股股 份有限公司 | | --- | --- | --- | | A股限制性股票激励计划（第 | 指 | 公司A股限制性股票激励计划（第一期） | | 一期）、本激励计划 | | | | 激励对象 | 指 | ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司法》及《公司章程》的有关规定， 我们作为中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于独立判断，就公司第九届董事会第二十六次会议审 议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于调整中航产融 A 股限制性股票激励计划(第一期)对标 企业的议案 中航工业产融控股股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第二十六次会议相关议案的 独立意见 三、关于回购注销部分限制性股票的议案 1、公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事宜在 公司 2020 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，符 合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激 励计划（草案修订稿）》的规定，限制性股票回购注销的原因、数 量、价格、资金来源合法、合规。上述事项不会影响《激励计划（草 案修订稿）》的后续实施，不会对公司的经营业绩产生实质影响， 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次回 购注销履行了必要的审批程序，程序合法、合规。 公司调整 A 股限制性股票激励计划（第一期）对标企业符合《上 市公司股权激励管 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-010 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产 融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04 中航工业产融控股股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-004 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04 中航工业产融控股股份有限公司 关于更换职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件： 李昆鹏，男，汉族，1978 年 5 月生于河北省石家庄市，中共党员，中 央财经大学金融学专业硕士研究生。2006 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-003 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04 中航工业产融控股股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和本公司会计政策，为真实、公允地反映 公司截至 2023 年 12 月 3 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2023-056 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138753、 138729、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、 240209、240327 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、 23 产融 13 中航工业产融控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,793,542,089 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的 ...

北京市尚公律所事务所 关于中航工业产融控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书之目的，本所律师根据现行法律、法规的有 关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，对公司提供的与本次次股东大会有关的文件和事实进行了核查 和验证。在此基础上，本所律师发表法律意见如下： 一、 关于本次股东大会召集、召开的程序 公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知已于 2023 年 12 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊 登并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告，公告载明了会 议召开的时间、地点、投票方式、会议审议事项、会议出席对象、会 议登记方法等相关内容。 2023 年 12 月 23 日，公司于上海证券交易所网站上公告了本次 股东大会的会议文件。 本次股东大会于 2023 年 12 月 29 日根据公告的通知如期召开， 会议由张民生先生主持。 经验证，本次股东大会召开的实际时间、地点、审议的议案与股 东大会通知中所告知的时间、地点、会议审议事项一致。 综上，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规 ...

关于全资子公司中航航空产业投资有限公司认购中航沈飞股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票的议案 公司全资子公司中航航空产业投资有限公司以现金认购方式参 与中航沈飞股份有限公司向特定对象发行 A 股股票属于关联交易，本 次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价方式公平、公允，交 易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 本次关联交易的实施体现公司积极介入中国航空工业集团有限公司 相关航空产业，拓展产融结合的广度和深度，有助于提升公司经营业 绩，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是 中小股东利益的情形。因此，我们就该事项发表同意意见。 独立董事：康锐 周华 张鹏 2023 年 12 月 25 日 中航工业产融控股股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第二十四次会议相关议案的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为中航工业 产融控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立 判断，就公司第九届董事会第二十四次会议审议的相关议案发表如下 独立意见： ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2023-054 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138753、 138729、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、 240209、240327 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、 23 产融 13 中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2023 年 12 月 20 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司 （以下简称"中航产融"或" ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2023-055 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138753、 138729、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、 240209、240327 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、 23 产融 13 中航工业产融控股股份有限公司 关于全资子公司中航航空产业投资有限公 司认购中航沈飞股份有限公司向特定对象 发行股票的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容及风险提示： 1、交易简要内容：中航 ...