证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-018 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于为控股金融子公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-016 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易实际执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 ...

中航工业产融控股股份有限公司 2023 年度独立董事康锐述职报告 2023年，作为公司独立董事，我严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》相关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会，认真审 议董事会各项议案，扎实履行独立董事职责，并按规定对 公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023年5月，根据中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等规定，独立董事连任时间不得超 过六年，殷醒民先生和孙祁祥女士因任期届满，辞去公司 第九届董事会独立董事及董事会下设专门委员会委员职务。 2023年6月20日，公司2022年年度股东大会选举我和张鹏先 生为公司第九届董事会独立董事。下面，就我个人工作履 历、专业背景以及兼职情况进行说明： 康锐，研究生学历,工学硕士,教授。2023年6月20日任 中航产融独立董事，现任北京航空航天大学可靠性与系统 工程学院教授,博士生导师,长江学者特聘教授,兼任北京航 空 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 is CNY 290,187,302, while the net profit for the parent company is CNY -359,830,347.72[4] - The actual distributable profit for shareholders at the end of 2023 is CNY 891,828,522.30[4] - The proposed cash dividend is CNY 0.10 per share (including tax), totaling CNY 88,248,942.66, which accounts for 30.41% of the net profit attributable to shareholders[4] - The company's operating revenue for 2023 was CNY 11,138,111,249.34, a decrease of 0.96% compared to 2022[15] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 290,187,302.00, down 82.75% year-on-year[17] - The net cash flow from operating activities decreased by 63.84% to CNY 7,256,749,729.74 in 2023[17] - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.03, reflecting an 84.21% decline compared to the previous year[16] - The weighted average return on equity was 0.74%, a decrease of 3.28 percentage points from 2022[16] - The total operating revenue for the period was approximately ¥16.94 billion, a decrease of 6.70% compared to ¥18.15 billion in the same period last year[29] - The company reported a significant decline in net profit in the fourth quarter, with a loss of CNY 400,684,343.17[19] Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Dahua Certified Public Accountants[3] - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its management[3] - The company has maintained compliance with corporate governance standards and continuously improves its internal control systems[67] - The audit report confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position and results for the year ended December 31, 2023[183] - The company has not faced any delisting risk or bankruptcy reorganization issues during the reporting period[120] Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report[5] - The company has strengthened its risk management framework, emphasizing a three-line defense system to mitigate risks effectively[23] - The company faces various risks, including credit risk, market risk, liquidity risk, legal compliance risk, operational efficiency risk, and reputation risk[64] - The company emphasizes the importance of risk management and has implemented measures to enhance its risk prevention and control mechanisms[64] Strategic Initiatives - The company has established seven strategic collaborative regions to enhance service capabilities in the aviation sector, indicating a focus on improving operational efficiency[23] - The company is actively promoting green finance and has developed innovative green financial products to support the integration of green industries and finance[23] - The company aims to enhance its digital transformation with the orderly development of ten digital systems, improving internal control and data management[23] - The company plans to accelerate the establishment of an aviation equipment industry chain, focusing on enhancing service capabilities in this area[23] Investment and Financing - The company operates through subsidiaries including AVIC Leasing, AVIC Trust, AVIC Securities, and AVIC Futures, focusing on comprehensive financial services and industrial investment[26] - The company has been enhancing its industrial investment business since 2019, focusing on strategic emerging industries and the aviation sector[26] - The company is focused on issuing bonds to professional institutional investors for trading on the Shanghai Stock Exchange[10] - The company has issued multiple corporate bonds, with the latest bond issuance in 2023 having a total amount of 10.00 billion RMB and an interest rate of 3.30%[153] Legal Matters - The company is involved in multiple legal disputes, including a contract dispute with Shenzhen Meisha Asset Investment Center, claiming 272,714,600 CNY in damages[124] - The company has recognized impairment provisions due to ongoing litigation, which may impact profits[124] - The company is currently in mediation regarding a trust dispute with Jiangxi Bank, which involves claims of 1,432,976,393 CNY[124] Employee and Governance - The total number of employees in the parent company is 69, while the main subsidiaries employ 3,164, resulting in a total of 3,233 employees[89] - The total remuneration paid to all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 4.7614 million yuan[77] - The company has established several specialized committees, including the audit committee and the strategic committee, to enhance governance[83] Future Outlook - In 2024, the company aims for high-quality development while ensuring no systemic risks occur, focusing on enhancing services for the aviation industry and the real economy[63] - The company plans to deepen the integration of industry and finance, emphasizing technology finance, green finance, inclusive finance, pension finance, and digital finance[63] - The management is committed to maintaining transparency and compliance in all financial dealings[75]

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-014 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2024 年 4 月 7 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司 （以下简称"中航产融"或"公司"）第九届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 17 日下午 17 时 30 在北京中航产融大厦公司会议室以通讯方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由监事会主席胡创界先生主持。 经与会全体监事认真审议并表决，通过以下事项： 一、2023 年度监事会工作报告 表决结果 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》 有关规定，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 听取事项二 中航工业产融控股股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，公司审计委员会共计召开 5 次会议，具体情 况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | | | | 审议、听取事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | 1、2022 | 年年度审计报告； | | | 第九届董事会审计委员 | 2023 | 年 | 3 | 2、2022 | 年度财务决算报告； | | | 会 2023 第一次会议 | 月 9 | 日 | | 3、2022 | 年度利润分配方案； | | | | | | | 4、2023 | 年度财务预算报告； | 1 | | | | | | | 5、2023 年度聘任公司会计师事务所的议案； | | --- | --- | -- ...

关于中航工业产融控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中航工业产融控股股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：17301158870 | | | | | | | | 2023 年度 | 2023 | 年度 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期 | | 占用累计 | | 占用资金 | 2023 年度 | 2023 | 年期 | 占用形成 | | 占用性质 | | 用 | | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 发生金额 | | | 的利息 | 偿还累计 | | 末占用资 | | 原因 | | | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | (不含利 | | (如有) | 发生金额 | | 金余额 ...

公司代码：600705 公司简称：中航产融 中航工业产融控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中航工业产融控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

股票代码：600705 可持续发展报告（暨ESG报告） 2023 Contents 目录 | | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 前篇 | | 公司概况 | | 航空为根，产融共进 | | 绿色产业，航空先行 | | 社会责任，实践先锋 | | 关于本报告 | 1 | | | | | | | | | 领导致辞 | 3 | | | | | | | | | 责任绩效 | 5 | | | | | | | | | | | 公司介绍 | 10 | 服务科技创新 | 25 | 绿色产品与服务 | 32 | 客户服务 | | | | 党建引领 | 12 | 服务兴装强军 | 26 | 绿色运营 | 38 | 员工权益 | | | | 发展战略 | 13 | 服务民机装备 | 27 | | | 普惠金融 | | | | 可持续发展管理 | 15 | 服务现代产业 | 28 | | | 养老金融 | | | | | | | | | | 数字金融 | | | | | | | | | | 可持 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-017 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 一、日常关联交易概述 公司的日常关联交易主要指所属子公司中航工业集团财务有限责任公司（以 下简称"中航财务"）的财务公司业务；所属子公司中航国际租赁有限公司（以 下简称"中航租赁"）与关联方之间发生的融资租赁和其他融 ...