涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (2023 年度） 录 页 次 专项说明 [2024]0011010859 Da Hua Certified PublicAccountants Special General Partnership 关于中航工业产融控股股份有限公司 1-2 1 í 中航工业产融控股股份有限公司 2023 年度涉 l 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 汇总表 1 2023 2023 ( ) 22 贷款等金融业务汇 年度涉及财务公司关联交易的存款、 制单位：中航工业产融控股股份有限 上市公司存在关联关系的财务公司：中航工业集团财务有限责任 同一控股股 关联关系: | 项目名称 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 收取或支付 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 手续费 利息 | | CONTINUES CONSULTION CONSTITUTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION COLLEGION ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2024 年 4 月 7 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司 （以下简称"中航产融"或"公司"）第九届董事会第二十七次会议于 2024 年 4 月 17 日下午 14 时 30 分在北京中航产融大厦公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；部分监事及公司高级管 理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事、总经理 丛中先生主持。 证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-013 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-019 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、 138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、 240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产 融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于公司及子公司利用部分临时闲置资金 委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-020 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于 2023 年度债券事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司债券 ...

中航工业产融控股股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000399 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中航工业产融控股股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]00110 ...

中航工业产融控股股份有限公司 关于公司市场化增持计划的提示性公告 证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-012 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-006 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2024 年 2 月 21 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司 （以下简称"中航产融"或"公司"）第九届监事会第十二次会议于 2024 年 2 月 26 日 ...

北京市尚公律师事务所 关于 中航工业产融控股股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限 制性股票及第二个解锁期解除限售相关事项之 法律意见书 北京市尚公律师事务所 S&P LAW FIRM 二〇二四年二月 中国·北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 邮编：100006 Add:At3\F Beijing Tower, No.10 East Chang An Avenue, Beijing China Postcode:100006 电话（Tel）：（8610）65288888 传真（Fax）：（8610）65226989 网址：www.splf.com.cn 电子邮箱：splf@splf.com.cn 北京市尚公律师事务所 法律意见书 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有以下特定含义： | 公司、上市公司、中航产融 | 指 | 中航工业产融控股股份有限公司，原名为中航资本控股股 份有限公司 | | --- | --- | --- | | A股限制性股票激励计划（第 | 指 | 公司A股限制性股票激励计划（第一期） | | 一期）、本激励计划 | | | | 激励对象 | 指 | ...

中航工业产融控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 A 股限制性股票激励计划 董事会薪酬与考核委员会对公司 A 股限制性股票激励计划（第一 期）第二个解锁期激励对象的解锁资格是否达到条件及解锁数量进行 了审查确认，认为： 1、经细化对标方式后公司层面业绩考核要求已满足第二个解锁 期解除限售条件且未发生《激励计划（草案修订稿）》中规定的不得 解除限售的情形； 2、135 名激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年 度内的考核结果相符，具体为：122 人年度考核结果为良好及以上， 个人层面当年解锁比例为 100%；11 人年度考核结果为称职，个人层 面当年解锁比例为 80%，2 人年度考核结果为不称职，个人层面当年 解锁比例为 0%，涉及未解锁的限制性股票合计 204,169 股。 3、董事会薪酬与考核委员会同意公司根据《激励计划（草案修 订稿）》的相关规定为符合解除限售条件的 135 名激励对象办理限制 性股票解除限售及股份上市相关事宜，本次解除限售的股份数为 5,448,396 股，占公司目前总股本的 0.0617%。 （此页无正文，为《中航工业产融控股股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会关于 ...

北京市尚公律师事务所 关于 中航工业产融控股股份有限公司 调整 A 股限制性股票激励计划（第一期）对标企业之 法律意见书 北京市尚公律师事务所 S&P LAW FIRM 中国·北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 邮编：100006 Add:At3\F Beijing Tower, No.10 East Chang An Avenue, Beijing China Postcode:100006 电话（Tel）：（8610）65288888 传真（Fax）：（8610）65226989 网址：www.splf.com.cn 电子邮箱：splf@splf.com.cn 二〇二四年二月 北京市尚公律师事务所 法律意见书 释义 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有以下特定含义： | 公司、上市公司、中航产融 | 指 | 中航工业产融控股股份有限公司，原名为中航资本控股股 | | --- | --- | --- | | | | 份有限公司 | | A股限制性股票激励计划（第 一期）、本激励计划 | 指 | 公司A股限制性股票激励计划（第一期） | | 激励对象 | 指 | 依据本激励计划获授限制性股票的人员 ...