彩虹显示器件股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范独立董事行为，完善彩虹显示器件股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等相关法律、行政法规 和《公司章程》的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。以会计 ...

彩虹显示器件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了适应彩虹显示器件股份有限公司（以下简称公司）战略发展需 要，增强公司发展规划决策的科学性，提高重大投资决策的有效性，完善公司治 理,实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定,制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的常设专门工作机构,主要负责研究公司 中长期发展战略，并对重大资本运作决策提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中至少应有二名独立董事。 （一）跟踪研究国家产业政策的变化趋势； （二）重点研究国内外市场发展趋势； （三）关注公司重要客户、重点供应商、主要竞争对手的发展状况； 1 （四）拟订公司中长期发展规划(草案)； 第四条 战略委员会委员由董事会委任。 第五条 战略委员会设主任委员一名,由公司董事长担任,负责主持委员会 工作。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致。委员在任期内不再担 任公司董事职务,即自动失去委员资格。 第七条 公司规划科技部协助战略委 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 公告编号：2023-047 号 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：咸阳公司会议室 彩虹显示器件股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 20 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和 ...

彩虹显示器件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了适应彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）发展需 要，完善公司治理，广泛吸纳人才,实现可持续发展，根据《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定,制 定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第三条 本细则所称董事包括内部董事和外部董事。 本细则所称高级管理人员指由董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 第八条 公司董事会办公室协助提名委员会工作。 1 第三章 工作职责 第九条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事人数不少于二分之 一。 第五条 提名委员会委员由董事会委任。 第六条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事担任,负责主持委员会工 作。 第七条 提 ...

彩虹显示器件股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第二十八次会 议通知于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯 表决的方式召开。应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的 9 人。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 一、通过《关于修订独立董事制度的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所同步修订 的《股票上市规则》及自律监管指引等相关配套规则的相关规定，对公司《独立 董事制度》进行了修订，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。 二、通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》（同意9票，反对 0票，弃权0票） 证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2023-045 号 根据中国证监会发布的《上市 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2023-046 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办 法"）、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》的相关规定，公司拟对《公司章程》中独立董事相关章节条款进行修 订，主要修订内容如下: | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百三十八条 独立董事 决定。 | 第一百三十八条 独立董事可以由公司董 | | | 由公司董事会、监事会、单独或 | 事会、监事会、单独或者合并持有公司股份百分 | | | 者合并持有公司股份百分之一以 | 之一以上的股东提名，由股东大会选举决定。 | | | 上的股东提名，由股东大会选举 | 依法设立的投资者保护机构可以公开请求 | | | | 股东委托其代为行使提名独立董事的权利。 | | | | 第一款规定的提名人不得提 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张跃农，已充分了解并同意由提名人咸阳金融控股集团有限公司提名为 彩虹显示器件股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任彩虹显示器件股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 彩虹显示器件股份有限公司 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的 ...

彩虹显示器件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李勤，已充分了解并同意由提名人咸阳金融控股集团有限公司提名为彩 虹显示器件股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任彩虹显示器件股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织 ...

彩虹显示器件股份有限公司章程 （2023 年 12 月修订） 1 彩虹显示器件股份有限公司 公司章程 彩虹显示器件股份有限公司章程 目 录 第五章 股东大会 第六章 董事和董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东 第一节 一般规定 第二节 股东的权利和义务 第三节 控股股东和实际控制人 第四节 关联交易 第一节 一般规定 第二节 年度股东大会 第三节 临时股东大会 第四节 股东大会的召集 第五节 股东大会的通知 第六节 股东大会提案 第七节 股东大会的召开 第八节 股东大会表决程序 第九节 股东大会决议 第十节 董事、监事选举程序 第十一节 股东大会会议记录 第十二节 股东大会对董事会的授权 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会对董事长的授权 第五节 董事会秘书 第六节 董事会专门委员会 第七章 监事和监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 高级管理人员 第九章 党委 第十章 绩效评价与激励约束机制 第一节 董事、监事、高级管理人员的绩效评价 第二节 薪酬与激励 第十一章 财务会计制 ...

彩虹显示器件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了建立彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员激励与约束机制，完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关 规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的常设专门工作机构,主要负责制 定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式发放 的酬金、股票期权及其他福利待遇等。 第四条 适用本细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事长、内部董 事、外部董事，但不包括独立董事；高级管理人员指经董事会聘任的总经理、副 总经理、董事会秘书及其他职务名称的高级管理人员。 第五条 公司董事会办公室和人力资源部负责协助薪酬与考核委员会工作。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事会委任。 第八条 薪酬 ...