彩虹显示器件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"管理办法"）等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规 定，及时学习和掌握相关法律法规和监管规则，勤勉尽责地履行职责和义务，审 慎行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，有效维护公司和股东 的合法权益。现就 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人李勤，女，汉族，56 岁，硕士研究生，正高级会计师，正高级经济师， 现为陕西省煤田地质集团有限公司海外发展处处长，兼任香港陕西矿业有限公司 执行董事、法定代表人。2023 年 12 月 20 日，经彩虹股份召开的 2023 年第一次 临时股东大会审议批准，本人当选公司第十届董事会独立董事，并担任公司审计 委员会主任委员和提名委员会委员。 根据管理办法规定，我已对自身独立性情况进行自查，不存在与彩虹股份及 其主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系，不受彩虹股份及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响 ...

第一章 总则 第一条 为规范彩虹显示器件股份有限公司（以下简称公司）选聘会计师事 务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作质量和效率，根据《中华人民共和 国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律法规 的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律、法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 彩虹显示器件股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视 重要程度可比照本办法执行。 1 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 三年没有因证券期货违法执业受到监管机构的行政处罚； 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度， 能够对所知悉的公司信息、商业秘密保密； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-012 号 彩虹显示器件股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第二次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在咸阳公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 9 人，实到 9 人。监事会成员、 公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由公司董事长李淼先生主持。会议审议并通过了如下决议： 一、批准《2023 年度总经理工作报告》（同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 四、通过《2023 年度利润分配预案》（同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度本公司实现归属于 母公司所有者的净利润为 66,107.69 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报 表期末未分配利润为-398,163.42 万元，母公司 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 公告编号：2024-018 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：咸阳公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年5月15日 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-015 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于2024年度预计日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 本次预计 2024 年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 ● 公司与关联方发生的日常关联交易不存在损害公司和全体股东合法权益 的行为，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，不会对关联方形成依赖。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"本公司"）及控股子公司咸阳彩虹 光电科技有限公司、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司、陕西彩虹电子玻璃有限公 司、虹阳显示（咸阳）科技有限公司与控股股东咸阳金融控股集团有限公司（以 下简称"咸阳金控"）、第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司（以下简称"中 电彩虹"）、间接股东彩虹集团有限公司（以下简称"彩虹集团"）及其控制的企 业、公司合营企业咸阳虹宁显示玻璃有限公司、成都虹宁显示玻璃有限公司在日 常生产经营过程中存在采购、销售、动能供应、厂房租赁、提供或接受劳务等方 面的关联交易。根据 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached approximately ¥11.47 billion, an increase of 27.86% compared to ¥8.97 billion in 2022[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥661.08 million, a significant recovery from a loss of ¥2.66 billion in 2022[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥360.98 million, compared to a loss of ¥3.48 billion in the previous year[16]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥3.02 billion, reflecting an increase of 8.86% from ¥2.77 billion in 2022[16]. - The company achieved a basic earnings per share of CNY 0.18, a significant recovery from a loss of CNY 0.74 in 2022, marking an increase of 124.32% year-on-year[17]. - The weighted average return on equity improved to 3.31% in 2023, up by 16.01 percentage points from -12.70% in 2022[17]. - The company achieved a total revenue of CNY 11,465,453,377.95, representing a year-on-year increase of 27.86%[43]. - The liquid crystal panel business generated revenue of CNY 10,168,194,354.56, with a year-on-year growth of 31.52%[47]. - The glass substrate business revenue reached CNY 1,224,366,629.01, reflecting a year-on-year increase of 34.56%[47]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year, representing a 20% year-over-year growth[99]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB, representing a year-over-year growth of 20%[103]. Assets and Liabilities - The total assets as of the end of 2023 were approximately ¥38.94 billion, a decrease of 4.44% from ¥40.75 billion at the end of 2022[16]. - The net assets attributable to shareholders increased to approximately ¥20.28 billion, up 3.33% from ¥19.62 billion at the end of 2022[16]. - Cash and cash equivalents decreased by 45.87% to ¥4,759,538,808.50 compared to the previous year[63]. - The company's total assets reached ¥2,726,041.70 million, with total liabilities of ¥1,208,211.85 million and net assets of ¥1,517,829.85 million[72]. - The total liabilities decreased to ¥18,488,323,146.97 from ¥20,963,329,639.79, which is a reduction of about 11.8%[196]. - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥20,276,868,424.96 from ¥19,623,732,814.53, an increase of approximately 3.3%[196]. - The long-term borrowings decreased to ¥8,239,963,283.38 from ¥9,635,863,979.00, reflecting a decline of about 14.5%[196]. Operational Efficiency - The company reduced its operating costs by 10.83%, resulting in a significant decrease in overall expenses despite increased sales volume[43]. - The gross margin for the liquid crystal panel segment improved by 42.15 percentage points to 14.28%[47]. - The company produced 1,548.44 million liquid crystal panels and sold 1,531.10 million panels, with production and sales decreasing by 8.34% and 11.09% respectively compared to the previous year[49]. - The production of glass substrates was 717.25 million units, with sales of 684.35 million units, showing significant growth of 40.95% in production and 39.17% in sales year-on-year[49]. - The company has implemented measures to ensure compliance with the newly revised Independent Director Management Measures by the CSRC[93]. - The company has established a comprehensive internal control system, with no significant deficiencies reported during the fiscal year[126]. Research and Development - Continuous investment in R&D has led to product upgrades, including the introduction of 85-inch and 100-inch models, enhancing the product matrix[24]. - Research and development expenses increased by 36.05% to CNY 472,497,791.16, reflecting the company's commitment to advancing technology in the liquid crystal panel and glass substrate sectors[43]. - The number of R&D personnel is 148, accounting for 3.13% of the total workforce[59]. - The company aims to enhance its core competitiveness in the glass substrate business by improving production efficiency and reducing costs through various measures[87]. Market Position and Strategy - The company maintained a strong global customer base, enhancing its market influence through stable product quality and customer service[25]. - The company is committed to expanding its liquid crystal glass substrate business, aiming for rapid scale development in the coming years[27]. - The company has formed a unique upstream and downstream industrial layout in the new display industry, becoming a leader in high-end manufacturing[34]. - The company plans to accelerate the expansion of G8.5+ glass substrate production capacity and promote the industrialization of high-precision display glass[84]. - The company anticipates potential risks in the LCD panel market due to weak demand and cautious inventory management by manufacturers, but expects recovery in procurement confidence by Q2 2024[88]. Governance and Compliance - The company has established a complete corporate governance structure and governance systems that comply with the requirements of the China Securities Regulatory Commission (CSRC) for listed companies[93]. - The company has actively engaged in investor relations management, ensuring equal access to information for all shareholders[92]. - The company has revised its articles of association and related governance documents to align with updated regulatory requirements[93]. - The company has not reported any violations or penalties against its directors, supervisors, or senior management during the reporting period[152]. Environmental Responsibility - The company invested 42.77 million yuan in environmental protection during the reporting period[130]. - The wastewater discharge from Hefei Liquid Crystal was 1.3812 million tons in 2023, with a chemical oxygen demand (COD) average concentration of 15.6 mg/L[132]. - The company reduced carbon emissions by 390.26 tons through the use of clean energy, specifically a solar photovoltaic power generation system[141]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents to mitigate potential risks[137]. Future Outlook - The company expects to achieve a revenue of 11 billion yuan in 2024, with 9.5 billion yuan from LCD panel business and 1.6 billion yuan from LCD glass substrate business[79]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[100]. - The company has set a future revenue guidance of 1.8 billion RMB for the next fiscal year, reflecting an expected growth of 20%[103].

彩虹显示器件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，彩虹显示器件 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，公司独立董事彭俊彪先生、李勤女士、张跃农先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员及其主要社会关系未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 彩虹显示器件股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 彩虹显示器件股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-00257 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. "。 报告编码:京2460H . 厦 22 月 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 8 8 8 1 / Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-00257 号 彩虹显示器件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了彩 虹显示器件股份有限公司 2023年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任 ...

彩虹显示器件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在担任独立董事期间，我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等有关规章制度的要求，尽职尽责履行了独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席了公司2023年度任期内召 开的相关会议，认真审议董事会各议案，并对董事会的相关议案发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将2023年度 任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本信息 本人王鲁平，男，61岁，博士，副教授。曾任西安交通大学管理学院应用经 济系讲师、管理学院会计系讲师、管理学院会计系副教授；2004年9月至今任西 安交通大学管理学院会计及财务系副教授。2020年12月至今任陕西源杰半导体科 技股份有限公司独立董事；2024年2月至今兼任陕西建设机械股份有限公司独立 董事。 ...

彩虹股份显示器件有限公司 （一）基本信息 本人彭俊彪：男，汉族，61岁，华南理工大学教授，博士生导师，发光与显 示领域专家，现为华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室主任，开展新型 显示薄膜晶体管背板研究、有机发光显示材料与技术研究等，主持的科研项目包 括氧化物薄膜晶体管阵列制备技术、有机发光材料与薄膜制备技术、印刷显示技 术等。发表学术论文200余篇，授权专利100余件，曾获国家自然科学二等奖1项、 广东省科技发明一等奖1项。 （二）独立性说明 根据管理办法规定，我已对自身独立性情况进行自查，不存在与彩虹股份及 其主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系，不受彩虹股份及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职；没有直接或间接持有公司1%及以上已发行股份，不是公司前十名股东 及其直系亲属；不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职， 不是公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不是公司控股股东、实际控 制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；不是为公司及其控股股东、实际控 制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨 ...