证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：临2024-026 华电能源股份有限公司 十一届七次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年8 月13 日以电 子邮件和书面方式发出召开十一届七次监事会的通知，会议于 2024 年 8 月 23 日在公司八楼会议室以现场方式召开，公司监事3 人，实际参加会议表决 监事3 人。公司监事会主席王新华主持会议，本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案： 二、关于调整公司2024 年度日常关联交易事项的议案 公司本次调整日常关联交易事项主要是基于公司业务发展与日常经营的 实际需要，未损害公司及其他股东尤其是中小股东的利益，严格履行了公司 关联交易审议程序和决策程序，符合相关法律、法规的要求和《公司章程》 的规定。具体详见公司同日披露的《关于调整公司2024 年度日常关联交易事 项的公告》。 此议案获同意票3 票，反对票0 票 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600726 900937 公司简称：华电能源 华电 B 股 华电能源股份有限公司 2024 年半年度报告 第 1 页 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 2024 年半年度报告 重要提示 四、 公司负责人郎国民、主管会计工作负责人付璐璐及会计机构负责人（会计主管人员）吴长江 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司报告期内不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅第三节 管理层讨论与分析内" 五、其他 披露事项" 中的" （一）可能面对的风险" 内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 第 2 页 一、 本公司董事会、监事会 ...

华电能源股份有限公司关于对中国华电集团 财务有限公司的风险持续评估报告 为有效防范、及时控制和化解公司与中国华电集团财务 有限公司（以下简称华电财务公司）开展金融业务的风险， 保障资金安全，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号-交易与关联交易》要求，公司对华电财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中国华电集团财务有限公司基本情况 华电财务公司是经国家金融监督管理机构批准，由中国 华电集团有限公司控股，华电集团系统内6家企业共同出资 组建的一家全国性非银行类金融机构，注册资本金 5541117395.08元。法定代表人：李文峰。公司住所为北京 市西城区宣武门内大街2号楼西楼10层（邮编：100031）。金 融许可证机构编码：L0024H211000001。统一社会信用代码： 91110000117783037M 。华电财务公司股东方构成见下表。 1 单位：万元 序号 股东名称 投资金额 持股比例 1 中国华电集团有限公司 259,582.839508 46.8466% 2 中国华电集团产融控股有限公司 117,705 21.2421% 3 华电国际电力股份有限公 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-025 一、公司2024 年半年度报告及报告摘要 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。具体详见公司同日披露的《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》。 此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于公司高级管理人员变动的议案 由于工作变动，公司副总经理王涛先生、柏春光先生不再担任公司副 总经理职务。根据工作需要，经董事会提名委员会审查，同意黄坚先生 （简历见附件）担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至 公司十一届董事会届满日止。 此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。 三、关于提名公司非独立董事候选人并提请股东大会审议的议案 华电能源股份有限公司 十一届十一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司 ...

重要内容提示： 本次日常关联交易事项还需提交股东大会审议 本次调整的日常关联交易事项符合相关法律法规及制度 的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖， 不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次调整预计发生日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-027 华电能源股份有限公司 关于调整公司 2024 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了十一届十一次董事会和十一届七次监事会，审议通 过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》，表决 结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李红淑、 李瑞光、齐崇勇已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审 议前已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：公司本次 调整日常关联交易事项属于公 ...

关于董事长代行董事会秘书职责的公告 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-024 华电能源股份有限公司 2024 年 7 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开十一届九次董事会，会议审议通过了《关于公 司人事变动的议案》，董事会同意由付璐璐女士以总会计师 身份代行董事会秘书职责，截至目前，付璐璐女士代行董事 会秘书职责已满三个月。由于其尚未取得上海证券交易所颁 发的董事会秘书任职培训证明，根据《上海证券交易所股票 上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过 3 个 月的，董事长应当代行董事会秘书职责。自公告披露日起公 司董事长郎国民先生将代行董事会秘书职责，待付璐璐女士 取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明后，其 董事会秘书的聘任正式生效，郎国民先生的代行工作正式结 束。 特此公告。 华电能源股份有限公司董事会 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-023 华电能源股份有限公司 2024 年半年度业绩预增公告 重要内容提示： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 2.预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性 损益的净利润约 4.3 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增 加 4.45 亿元，同比增加 2991%左右。 （一）利润总额：132,228.18 万元。归属于母公司所有者的净 利润：11,825.07 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润：-1,487.17 万元。 四、风险提示 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正 式披露的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | --- | |--------------------------------------------------------------| | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华电能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为华电能源股份有限公司（以下简称"华电能源"、"上市公司"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"、"本次 交易"）的独立财务顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，华泰联合证券就华电能 源本次部分限售股解禁并上市流通事项进行了专项核查，并形成核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为华电能源发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易中非公开发行股份募集配套资金的部分限售股。 （一）本次限售股核准时间 2022 年 12 月 12 日，上市公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核发的《关于核准华电能源股份有限公司向华电煤业集团有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕309 ...

900937 | 证券代码：600726 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-022 华电能源股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告 本次股票上市流通总数为 819,457,017 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 8 日。 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易中非公开发行股份募集配套资金的部分限售 股。 （一）本次限售股核准时间 2022 年 12 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核发的《关于核准华电能源股份有限公司向华电煤业集团有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕3091 号），核准上市 公司向华电煤业集团有限公司发行 4,727,991,374 股股份购买相关资产，同时发行 股份募集配套资金不超过 268,000 万元。 （二）本次限售股股份登记时间 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容 ...

受人之托 忠人之事 黑 龙 江 银 盛 律 师 事 务 所 内方外圆 据理力争 HEILONGJIANG YINSHENG LAW FIRM 2024 年第二次临时股东大会律师见证法律意见书 致：华电能源股份有限公司 黑龙江银盛律师事务所 关于华电能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 律师见证法律意见书 中国·哈尔滨 二〇二四年 六月 地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街 200 号五层 法律热线：0451-55332555 第 1 页 共 7 页 受人之托 忠人之事 黑 龙 江 银 盛 律 师 事 务 所 内方外圆 据理力争 HEILONGJIANG YINSHENG LAW FIRM 黑龙江银盛律师事务所 关于华电能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》及《上市公司股东大会规则》《华电能源股份有限公司 章程》的相关规定，黑龙江银盛律师事务所（以下简称"银 盛律师"）接受华电能源股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派本所吕洪雷、刘文佳律师列席公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并对本次股 东大会的过程依法进行见证。 为出具本法律意 ...