股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人 员遵守执行： 广东冠豪高新技术股份有限公司 会议材料 广东·广州 广东冠豪高新技术股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》 的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司" 室 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 一、现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期、时间：2025 年 7 月 17 日（星期四）15:00 开始 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议 广东冠豪高新技术股份有限公司 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利， 但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手 机或将其调至震动状态。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票日期：2025 年 7 月 17 日（星期四 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 编号：临 2025-035 中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第四十 二次会议于 2025 年 6 月 6 日以专人送达方式召开。公司在任董事 6 人，应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。经与会董事审议， 并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案》 因正常生产经营需要，公司与供销集团财务有限公司（以下称财 务公司）存在结算、存贷款业务关系，同意公司与财务公司续签《金 融服务协议》。公司及下属公司在财务公司存款的货币资金余额应符 合证监会等相关机构的监管要求；财务公司给予公司及下属子公司不 超过伍亿元人民币的综合授信额度，并在额度内提供融资服务；协议 有效期为自协议生效日起开始计算 36 个月。 本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案的内容详见公司披露在上海证券 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-024 供销大集集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会议于 各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会议由公司董事长朱延东主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4 票同意，0 票反对， 公司独立董事专门会议审议了《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订 金融服务协议的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会 审议。详见公司今日《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议 的公告》（公告编号：2025-026）。 此议案还需提交股东大会审议，关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司 及其一致行动人需回避表决。 表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4 票同意，0 票反对， ...