证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-026 佳都科技集团股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 单位：元 | 关联交易类 | 关联人 | 2023 年度 | 2023 年度 | 预计金额与实际发 生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 预计金额 | 实际发生金额 | | | | | | | 原因 | | 向关联方购 | 广州佳都数据服务有 | 90,000,000.00 | 28,613,989.70 | 按业务需求 | | 买产品/接受 | 限公司 | | | | 1 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 3 日经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议事前审议 通过，独立董事专门会议审查意见如下： 公司因正常业务发展需要，对 2024 年可能发生的日常关联交易进行了预计， 交易是公司生产经营中正常发 ...

佳 都 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]24572 号 目 录 审计报告 --- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.com.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.com/ "进行查 " " " " " " " 进 " "注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnot.com/ " " " " " 审计报告 天职业字[2024]24572 号 佳都科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了佳都科技集团股份有限公司(以下简称"佳都科技")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了佳 都科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 ...

佳都科技集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等 国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务 ...

佳都科技集团股份有限公司董事会专业委员会工作细则 佳都科技集团股份有限公司 董事会专业委员会工作细则 2024 年 4 月 7 日 （第十届董事会第七次会议审议通过） 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三至四名董事组成，独立董事委员应当占审计委员 会成员总数的1/2以上，其中一名具有专业会计知识。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名,并由董事会选举产生。审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营 管理事务。 第六条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和商业经验，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第一部分 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专门审计,确保董事会对经营 层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》《佳都科技集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规 定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会 ...

佳都科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年，本人（鲁晓明）作为佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》等有关规 定，认真履行法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议相关议案，在 董事会决策过程中，充分发挥独立董事的作用，积极运用自身的专业特长对公 司董事会和董事会专门委员会审议的相关事项发表了独立客观的意见，对董事 会正确做出决策发挥了积极作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2023年度履责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 1 或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；履职的独立性得 到了有力的保证，符合监管要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的参会情况 2023年度，作为独立董事，本人出席了所有应出席的董事会及股东大会。 在会议期间，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论， 充分发表意见。对董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时对需要独立董事 发表意见的事项发表了事前 ...

广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为佳都 科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"、"公司"）2022 年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等相关法律法规的要求，对佳都科技预计 2024 年日常关联交易事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 预计 2024 年日常关联交易的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 3 日经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议事前审议 通过，独立董事专门会议审查意见如下： 公司因正常业务发展需要，对 2024 年可能发生的日常关联交易进行了预计， 交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务/服务）或购买（接受劳务/服 务）行为、公司正常的物业租赁及支付物业管理费及服务费行为，我们将持续关 注公司在所发生的关联交易中的定价方式，定价客观公允性，确保不损害公司和 股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。我们同意将《关于预计 2024 年 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-024 佳都科技集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议 通知于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于 2024 年 4 月 7 日以现场的方式在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席张利连主 持，监事何月姣、刘光天出席会议。参加本次会议的监事超过全体监事的半数， 符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规 定。会议经审议通过了以下议案： 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公 司内部各项管理制度的规定；2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年年度的经 营管理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制人员和 审议人员有违反保密规定的行为。 本议案经 ...

广发证券股份有限公司 关于佳都科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为承接佳都科技 集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"、"公司"）2018 年度公开发行可转换公司债 券募集资金使用持续督导工作以及佳都科技 2022 年度非公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求， 对佳都科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年可转换公司债券募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 11 月 27 日出具的《关于核准佳都新太科技股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1970 号）核准，公司公开 发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 874 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-035 佳都科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...