证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-028 佳都科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 7 日，佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付 2023 年审计报酬 的议案》，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （2）承办本业务的分支机构基本信息 天职国际广州分所于 2011 年成立，负责人为韩雁光，注册地址为广州市天河 区水荫路 115 号天溢大厦五层 508、509、510 房，广州分所成立以来一直从事证 券服务业务。 2．人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-025 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户中的股份余额为基数，股权登记具体日期将在权益分派实施公告中明确。 佳都科技集团股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。 基于公司行业特点、业务经营模式及公司自身发展需要对资金需求较大， 同时公司拟进一步加大新技术、新产品的研发投入和市场开拓，以保障公司未 来业务规划顺利推进，从而更好地为股东提供长期回报，公司本年度现金分红 比例为 10%。 一、利润分配预案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年实现归属于母公司 所有者的净利润 394,737,678.09 元 ， 2023 年 末 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 1,676,235,765.02 元；2023 年母公司实现净利润为 ...

佳都科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年，本人（赖剑煌）作为佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》等有关规 定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会 议，认真审议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事 项发表独立客观的意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东的合法权 益。现将本人2023年度履责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 （二）出席董事会专业委员会情况 本人出生于 1964 年 10 月生，中山大学计算机学院教授、博士生导师。中国 图象图形学会副理事长。中国计算机学会杰出会员，中国计算机学会计算机视觉 专业委员会副主任（第一、二届）。广东省安防协会人工智能专委会主任。广东 省图像图形学会理事长(第四、五届)。中国生物识别产业技术创新战略联盟常务 理事。IEEE 高级会员。主要研究领域为计算机视觉、生物特征识别、模式识别 和机器学习。已主持承担国家自然科学基金与广东联合重点项目或课题 2 项 ...

特此公告。 关于监事辞职暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事何月 姣女士提交的辞职申请，何月姣女士因股东工作调整原因，申请辞去公司监事职 务，辞职后不再担任公司任何职务。公司对何月姣女士任职监事期间的勤勉尽责 以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。 因何月姣女士辞职导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定人数，在 股东大会选举产生新任监事前，何月姣女士继续履行监事职责。 经股东推荐，公司于 2024 年 4 月 7 日召开第十届监事会第七次会议，对候 选人简历进行审核，同意提名黄海明先生（简历附后）为公司第十届监事会非职 工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会任 期结束。 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-032 佳都科技集团股份有限公司 佳都科技集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 8 日 附：简历 黄海明先生，1977 年 1 月生，硕士研究生，2003 ...

佳都科技集团股份有限公司 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-031 莫绣春女士具备与岗位相应的专业能力和从业经验，不存在《公司法》规定的不 能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的 处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。莫绣春女士直接 持有公司股票 123,000 股，莫绣春女士的配偶持有公司股票 1,000 股。莫绣春女士与公 司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股 东之间不存在关联关系。 特此公告。 佳都科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 附简历: 关于财务总监辞任暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务总监 陈慧君女士的书面辞任报告，相关事项公告如下： 公司财务总监陈慧君女士因工作职责分工调整原因，申请辞去财务总监职务，辞 去前述职务后，陈慧君女士将继续在公司任职。陈慧君女 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-034 佳都科技集团股份有限公司 关于公司及控股子公司预计 2024 年度申请 综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序 | | 2024 年预计担保额度 | | 被担保方最近一年资 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 被担保公司名称 | （含已生效未到期额 | 持股比例（%） | 产负债率（%） | | | | 度）单位：亿元 | | | | 1 | 广州新科佳都科技有 | 43.5 | 100% | 84.47 | | | 限公司 | | | | | 2 | 广东华之源信息工程 | 14.5 | 100% | 76.61 | | | 有限公司 | | | | | 3 | 广州华佳软件有限公 | 0.5 | 100% | 49.46 | | | 司 | | | | | 4 | 重庆新科佳都科技有 | 15.5 | 100% | 91.20 | | | 限公司 | | | ...

关于佳都科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24572-3 号 佳都科技集团股份有限公司董事会: 我们审计了佳都科技集团股份有限公司(以下简称"佳都科技")财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月7日签署了天职业字 [2024]24572号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,佳都科技编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 汇总表的专项审计报告 中国注册会计师: 关于佳都科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是佳都科技管理层的责 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-030 佳都科技集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事会秘 书赵捷先生的书面辞职报告，相关事项公告如下： 公司董事会秘书赵捷先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去前述 职务后，赵捷先生将不再担任公司任何职务。赵捷先生辞任董事会秘书自其辞职报告 送达公司董事会之日起生效。 公司对赵捷先生任职董事会秘书期间的勤勉尽责以及对公司做出的贡献表示衷心 的感谢。 经公司首席执行长刘伟先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任 周哲斯先生为公司董事会秘书（简历附后），周哲斯先生已于 2022 年 8 月取得上海证 券交易所董事会秘书资格，符合担任董事会秘书的条件。任期自本次董事会审议通过 之日起至第十届董事会任期届满之日为止。 周哲斯先生具备与岗位相应的专业能力和从业经验，不存在《公司法》规定的不 能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的 处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。周哲斯先生未直 接或间 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-033 佳都科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第十 届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 | | 股东大会决议…… | 股东大会表决…… | | --- | --- | --- | | | 监事会中的非职工代表由股东大会选举产生；监事 | 董事会中的职工代表（如有）以及监事会中的职工 | | | 会中的职工代表……董事会应当向股东提供候选董 | 代表……董事会应当向股东公告候选董事、监事的 | | | 事、监事的简历和基本情况。 | 简历和基本情况。 | | | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，单一股东 | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，单一股东 | | | 及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上 | 及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上 | | | 时，应当实行 ...

佳都科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》等 有关规定，2023年度，佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会勤勉尽责，恪尽职守、认真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专业 作用。现将公司董事会审计委员会在2023年度履职的情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 2023年1月13日，审计委员会召开了2023年第一次会议，沟通公司2022年年报审 计计划、公司2022年度业绩预告及公司2022年内部审计工作报告。 2023年3月21日，审计委员会召开了2023年第二次会议，沟通审计中发现的与治 理层监督财务报告过程的责任相关的重大事项。 2023年4月27日，审计委员会召开了2023年第三次会议，审议以下议案： 1.《2022年度财务报告》； 2.《关于公司2022年度内部控制评价报告》； 3.《关于续聘会计师事务所及支付2022年审计报酬的议案》； 4.《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》； 公司董事会审计委员会由3名董事组成，卢馨、赖剑煌、何华强，其中卢馨、赖 剑煌为独立 ...