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重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司关于2023年度业绩说明会召开情况的会议记录
2024-06-06 10:09
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 6 日在上海证券交易所上证路演中心召开 2023 年度业绩说明 会(以下简称"本次说明会")。本次说明会以视频录播和网络互 动的方式召开。公司就投资者关心的经营成果及财务指标的具体情 况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。现将本次说明会相关情况记录如下: 一、本次说明会召开情况 2024 年 5 月 30 日,公司披露了《关于召开 2023 年度业绩说 明会的公告》(公告编号:临 2024-036)。本次说明会于 2024 年 6 月 6 日上午 10:00-11:30 召开,公司董事、总经理胡宏伟先生, 独立董事梁雨谷先生,副总经理王欢先生、韩伟先生,财务总监王 金录先生,董事会秘书陈果女士出席本次会议并就投资者关注的问 题进行回复。 重庆百货大楼股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的会议记录 1 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会上就投资者提出的问题进行了回复,主要问 题及回复整理如下: 问题 1:马上消费对公司业绩影响很大,新规对马上消费 ...
重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司第八届一次董事会会议决议公告
2024-05-30 11:55
证券代码:600729 证券简称:重庆百货 公告编号:临 2024-039 重庆百货大楼股份有限公司 第八届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月30日以电子邮 件方式向全体董事发出召开第八届一次董事会会议通知和会议材料。本次会议于 2024年5月30日下午4:00在商社大厦16楼会议室以现场会议和视频会议方式召 开,公司12名董事会成员全部出席会议,公司监事会列席本次会议,符合《公司 法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。与会董事共同推举张文 中先生为第八届一次董事会会议召集人和主持人。 二、董事会会议审议情况 表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。 1 / 3 (一)审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 为提高议事效率,全体董事一致同意豁免第八届一次董事会提前 3 天通知的 义务,同意于 2024 年 5 月 30 日召开本次会议。 表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃 ...
重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
2024-05-30 11:55
证券代码:600729 证券简称:重庆百货 公告编号:临 2024-037 重庆百货大楼股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 278,376,947 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.3690 | | 份总数的比例(%) | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长张文中先生主持会议。会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决,会议表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点:重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...
重庆百货:上海中联(重庆)律师事务所关于重庆百货大楼股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
2024-05-30 11:55
上海中联 (重庆) 律师事务所 关于重庆百货大楼股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海 皇庆 广州 贵阳 成都 昆明 天津 南昌 大连 郑州 海口 武汉 兰州 Tel: +86 (23)6363 1830/1/2 重庆办公室;重庆市渝中区华盛路 7 号企业天地 7 号楼 10、11、12 层 l - 1997 上海中联(重庆) 律师事务所 关于重庆百货大楼股份有限公司 2023 年年度股东大会的 ch 中联体训事务所 法律意见书 中联重办(律) 字第 24pji0530001 号 致:重庆百货大楼股份有限公司 上海中联(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受重庆百货大楼股份 有限公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司于 2024年 5月 30 日召 开的 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"),根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》')、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》')、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规 则》") 等法律、法规和规范性文件以及《重庆百货大楼股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的 ...
重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
2024-05-30 11:55
一、《公司章程》的修改 | 原《公司章程》 | | | 修改后《公司章程》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百零六条 董事会由 | 12 | 名董 | 第一百零六条 董事会由 12 | 名董 | | 事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 | | 人。 | 事组成,设董事长 1 人,可以设副董事 | | | 公司聘任适当人员担任独立董事,其中 | | | 长。公司聘任适当人员担任独立董事, | | | 至少包括一名会计专业人士。 | | | 其中至少包括一名会计专业人士。 | | 二、上网公告附件 证券代码:600729 证券简称:重庆百货 公告编号:临 2024-038 重庆百货大楼股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 19 日,重庆百货大楼股份有限公司(以下简称:公司)发布了 《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-030)。2024 年 5 月 16 日,持有公司 5.53% ...
重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司第八届一次监事会会议决议公告
2024-05-30 11:55
证券代码:600729 证券简称:重庆百货 公告编号:临 2024-040 重庆百货大楼股份有限公司 表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权 第八届一次监事会会议决议公告 特此公告。 重庆百货大楼股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议审议并表决通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。 公司监事会选举肖熳华女士为公司第八届监事会主席,任期自 2024 年 5 月 30 日至 2027 年 5 月 29 日。 一、监事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 30 日下午 16:30 在商社大厦 11 楼会议室以现场结合通讯方式召开第八届一次监事会会议, 公司 5 名监事全部出席了会议,其中监事洪毓吟因异地采取通讯方式出席会议。 全体监事推举肖熳华女士主持本次会议,符合《中华人民共和国公司法》、《重庆 百货大楼股份有限公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 5 月 31 日 ...
重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司章程(2024年5月修订)
2024-05-30 11:55
第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 1 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 重庆百货大楼股份有限公司章程 (2006 年 4 月 30 日,2005 年度股东大会通过;2008 年 2 月 26 日,2008 年度第一次临时股东大会第 一次修订;2009 年 5 月 12 日,2008 年度股东大会第二次修订;2009 年 12 月 21 日,2009 年度第二次临时 股东大会第三次修订;2010 年 12 月 31 日,2010 年度第四次临时股东大会第四次修订;2011 年 7 月 19 日, 2011 年度第二次临时股东大会第五次修订;2011 年 9 月 7 日,2011 年度第三次临时股东大会第六次修订; 2012 年 3 月 28 日,2012 年度第一次临时股东大会第七次修订;2012 年 6 月 29 日,2011 年度股东大会第 八次修订;2012 年 9 月 14 日,2012 ...
重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告
2024-05-29 08:21
证券代码:600729 证券简称:重庆百货 公告编号:临 2024-036 重庆百货大楼股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资者可于 2024 年 5 月 30 日(星期四) 至 6 月 5 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(cbdsh@e- cbest.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 19 日发 布公司 2023 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 6 月 6 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年 度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露 ...
重庆百货更新
观点指数· 2024-05-27 14:39
本次电话会议紧密向浙商证券研究所签约的机构投资者以及受邀客户第三方嘉宾发言内容仅代表其个人观点所有信息或所表述的意见均不构成对具体证券在具体价位具体时点具体市场表现的判断或投资建议 2、嘉宾所说信息或所表述的意见均不构成浙商证券研究所研究观点如果嘉宾发布的观点和浙商研究所发布的观点有分歧或不一致这也仅作为一种不同的研究视角供投资者参考3、依照监管要求和保密原则未经合法授权 严禁录音、记录、转发 感谢您的理解和配合若本次交流内容不慎流出或涉嫌违反上述情形的我们将保留追究法律责任的权利再次感谢您对这张证券的理解和配合谢谢各位投资人大家晚上好抱歉因为应该说是开会的原因耽误了一会儿重庆百货这边其实我们观点上面积极看多观点的 结论就是还是整个就是一季度来讲的话大家的这个红店的一个第一期啊就是也是股价在整个的这个调整了一波所以收入端的这个同面的下降也是带来了一个就是经营人端的一个小幅的一个负增长就是在扣分的整个的这个经常用损益的一个经营人方面的话其实可以看到一季度整个同比下降2.7%那这个下降来讲的话其实 主要还是由两方面所构成的第一个是商业这边还是正增长然后主要还是马上交给金融这边整个的调整就是马上交给金融这一块的因为 ...
重庆百货2024年一季报点评:主业表现平稳,后续望迎修复
公 司 更 新 报 告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------| | [Table_MainInfo] [Table_Title] \n重庆百货 | \n(600729) | | | [Table_industryInfo ...