证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-010 重庆百货大楼股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼会议室 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2024-007 重庆百货大楼股份有限公司 关于为下属全资子公司重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司下属全资子公司新世纪连锁向宝洁公司采购商品，新世纪连锁与宝洁公 司签订了《销售协议》，约定付款方式为电子银行承兑汇票。因电子银行承兑汇 票出票人为公司，经协商，三方决定签订《质押担保合同》，公司为新世纪连锁 提供1,000万元质押担保，并将1,000万元电子银行承兑汇票质押给宝洁公司。本 次担保未提供反担保。 1 / 6 被担保人名称及是否为公司关联人：本次被担保人为重庆百货大楼股份有限 公司（以下简称"公司"）下属全资子公司新世纪百货连锁经营有限公司（以 下简称"新世纪连锁"），不是公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为新世纪连锁提供 1,000万元质押担保，并将1,000万元电子银行承兑汇票质押给宝洁（中国） 营销有限公司（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-004 重庆百货大楼股份有限公司 关于公司股票停牌的提示性公告 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌 | 停牌 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | 起始日 | 期间 | | | | 600729 | 重庆百货 | A 股 | 2024/2/2 | | | | | | | 停牌 | | | | | 特此公告。 重庆百货大楼股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 因重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 1 月 9 日取 得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆百货大楼股份有限公司吸收合 并重庆商社（集团）有限公司注册的批复》（证监许可〔2023〕2875 号），公司将 尽快办理公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-003 重庆百货大楼股份有限公司 关于吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易之 异议股东现金选择权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召开 的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了关于公司吸收合并重庆商社（集团） 有限公司暨关联交易（以下简称"本次交易"）的相关议案。在 2023 年第三次临 时股东大会上对《关于公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易方案 的议案》（包含其各项子议案）、《关于签署附条件生效的吸收合并协议的议案》 《关于签署附条件生效的<重庆百货大楼股份有限公司与重庆商社（集团）有限 公司之吸收合并协议之补充协议>的议案》表决时均投出有效反对票（以下简称 "异议股东"），并且持续持有代表该反对权利的股份（以下简称"异议股份"） 直至本次现金选择权实施股权登记日收市时登记在册，同时在现金选择权申报期 间内成功履行 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00000584 分 类 二、你公司本次吸收合并应当严格按照报送上海证券交易所的有关申请文件 进行。 名 称 关于同意重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司注册的批复 文 号 证监许可〔2023〕2875号 主 题 词 关于同意重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限 公司注册的批复 重庆百货大楼股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司吸收合并重 庆商社（集团）有限公司方案的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的 证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）、《上市公司重大资产重组管理 办法》（证监会令第214号）等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件，现批复如下： 一、同意你公司向重庆渝富资本运营集团有限公司发行111,540,705股股份、向 天津滨海新区物美津融商贸有限公司发行111,540,705股股份、向深圳嘉璟智慧零售 有限责任公司发行24,786,823股股份、向重庆商社慧隆企业管理咨 ...

"一、同意你公司向重庆渝富资本运营集团有限公司发行 111,540,705 股股 份、向天津滨海新区物美津融商贸有限公司发行 111,540,705 股股份、向深圳嘉 璟智慧零售有限责任公司发行 24,786,823 股股份、向重庆商社慧隆企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）发行 1,829,937 股股份、向重庆商社慧兴企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）发行 960,643 股股份吸收合并重庆商社（集团）有限公司 的注册申请。 二、你公司本次吸收合并应当严格按照报送上海证券交易所的有关申请文件 进行。 三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-001 重庆百货大楼股份有限公司 关于吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易事项 获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 9 日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆百货大楼股 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2875 号 关于同意重庆百货大楼股份有限公司吸收合并 重庆商社(集团)有限公司注册的批复 重庆百货大楼股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司吸收合并重庆商社(集团)有限公司方案的审核意见及你公 司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作 的通知》(国办发〔2020〕5号)、《上市公司重大资产重组管理办 法》(证监会令第214号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审 核意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向重庆渝富资本运营集团有限公司发行 111,540,705 股股份、向天津滨海新区物美津融商贸有限公司发行 111,540,705 股股份、向深圳嘉璟智慧零售有限责任公司发行 24,786,823 股股份、向重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业(有限 合伙）发行 1,829,937 股股份、向重庆商社慧兴企业管理咨询合伙 企业(有限合伙)发行 960,643 股股份吸收合并重庆商社(集团) 有限公司的注册申请。 的有关申请文件进行。 三、你公司 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2023-099 重庆百货大楼股份有限公司 第七届五十九次董事会决议公告 （二）审议通过《关于关停清算新亚公司的议案》 2022 年 11 月 15 日，公司第七届三十六次董事会审议通过《关于重庆商社 汽车贸易有限公司转让所持重庆新亚汽车销售服务有限公司股权的议案》，公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 26 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第七届五十九次董事会会议通知和会议材料。本 次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，公司 11 名董事全部发表意见，符 合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长 张文中先生提议召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘请 2023 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的 议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号） 的相关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2023-100 重要内容提示： 重庆百货大楼股份有限公司 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 关于续聘会计师事务所的公告 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）第七届五十九次董事会审 议通过《关于聘请 2023 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》，公司 决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和 内部控制审计机构，财务报表审计费用为 140 万元，内控审计费用为 30 万元， 共计 170 万元。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 日 组织形式 | 月 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | | ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 重庆百货大楼股份有限公司拟吸收合并重庆商社(集 团）有限公司所涉及的重庆商社(集团)有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2023】第 4077 号 共5册,第1册 中联资产评估集团有限公司 二〇二三年十二月一日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202304673 | | --- | --- | | 合同编号: | 23010034A-04 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字【2023】第4077号 | | 报告名称: | 重庆百货大楼股份有限公司拟吸收合并重庆商社 (集团)有限公司所涉及的重庆商社(集团)有限 | | | 公司 股东全部权益价值评估项目 | | 评估结论: | 4,886,334,573.96元 | | 评估报告日: | 2023年12月01日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 答名人员: | 唐章奇 (资产评估师) 会员编号:45000015 | | | 索成善 (资产评估师) 会员编号: ...