目 录 | 一、审阅报告……………………………………………………………第 | 1 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、模拟财务报表……………………………………………………第 2—7 | | 页 | | （一）模拟合并资产负债表……………………………………… | 第 | 2 页 | | （二）模拟母公司资产负债表…………………………………… | 第 | 3 页 | | （三）模拟合并利润表…………………………………………… | 第 | 4 页 | | （四）模拟母公司利润表………………………………………… | 第 | 5 页 | | （五）模拟合并现金流量表……………………………………… | 第 | 6 页 | | （六）模拟母公司现金流量表…………………………………… | 第 | 7 页 | | 三、模拟财务报表附注……………………………………………第 8—159 | | 页 | | 四、资质附件……………………………………………………第 160—164 | | 页 | | 五、授权书复印件…………………………………………………… 第 | 165 | 页 | 审 阅 报 告 天健审〔2 ...

重庆百货大楼股份有限公司独立董事 关于对第七届五十七次董事会会议相关事项审议的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《重庆百货大楼股份有限公司 独立董事制度》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司独立董事 对第七届五十七次董事会会议相关事项发表独立意见如下: 一、关于对《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的 关联交易议案》的独立意见 我们认为,本次股东存款利率高于中国人民银行一年期贷款利率, 交易价格公允,有助于提升公司资金收益。公司第七届五十七次董事 会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的 规定,会议履行了法定程序。本次交易遵守了公平、公正、合理的原 则,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同意该 关联交易。 二、关于对《关于补充预计2023年日常关联交易的议案》的独立 意见 我们认为,上述关联交易是属于公司正常经营行为。双方的关联 交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则, 未有损害中小股东利益的行为发生。同意该关联交易。 2023年12月4日 (此页无正文,为《重庆百货大楼股份有限公司独立董事关于对 第七届五十七次董事会会议相关事项审议的 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2023-096 重庆百货大楼股份有限公司 第七届五十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 27 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第七届五十七次董事会会议通知和会议材料。本 次会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开，公司 11 名董事全部发表意见，符 合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长 张文中先生提议召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交 易议案》 公司决定在马上消费金融股份有限公司办理股东存款，存款金额不超过 2.5 亿元，存款期限：无固定期限（根据公司经营情况及资金使用进度，多频次办理）。 预计年利率不低于 3.92%。 公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生、彭叶冰女士、副董事长赵国庆先 生为关联董事，回避了此议案的表决，由 7 ...

一、董事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月28日以电子 邮件方式向全体董事发出召开第七届五十八次董事会会议通知和会议材料。本次 会议于2023年12月1日以通讯方式召开，除6名关联董事回避表决外，其余董事全 部发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长张文中先生提议召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于批准本次交易加期审阅报告的议案》 鉴于公司拟通过向重庆商社（集团）有限公司（以下简称"重庆商社"）全 体股东发行股份的方式吸收合并重庆商社（以下简称"本次交易"或"本次重大 资产重组"），因相关交易标的财务报告截止日至今已超过七个月，根据《关于修 改<公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资 产重组>的决定》（证监会公告〔2023〕57 号）相关规定，本次交易的审计机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 9 月 30 日为基准日对重庆商社的 财务报表进行了审阅，并出具了审阅报告。 重庆百货大楼股份有限公司 第七届五十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2023-097 重庆百货大楼股份有限公司 关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 马上消费为中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有 "接受股东境内子公司及境内股东的存款"的业务范围。公司决定在马上消费办 理股东存款，存款金额不超过 2.5 亿元，存款期限：无固定期限（根据公司经营 情况及资金使用进度，多频次存入），年利率不低于 3.92%。 本次股东存款由公司闲置的自有经营资金存入，有助于提升公司资金收益。 本次交易属公司正常的经营行为，不构成关联方资金占用。 1 / 5 二、关联人介绍 （一）关联人关系介绍 公司为马上消费主要出资人，截至目前，公司投资占其股本份额为 31.06％。 同时物美科技集团有限公司同为马上消费股东，公司董事长张文中先生控制物美 科技集团有限公司，公司董事张潞闽先生担任物美科技集团首席投资官。公司副 董事长赵国庆先生在马上消 ...

重庆百货大楼股份有限公司章程 （2006 年 4 月 30 日，2005 年度股东大会通过；2008 年 2 月 26 日，2008 年度第一次临时股东大会第 一次修订；2009 年 5 月 12 日，2008 年度股东大会第二次修订；2009 年 12 月 21 日，2009 年度第二次临时 股东大会第三次修订；2010 年 12 月 31 日，2010 年度第四次临时股东大会第四次修订；2011 年 7 月 19 日， 2011 年度第二次临时股东大会第五次修订；2011 年 9 月 7 日，2011 年度第三次临时股东大会第六次修订； 2012 年 3 月 28 日，2012 年度第一次临时股东大会第七次修订；2012 年 6 月 29 日，2011 年度股东大会第 八次修订；2012 年 9 月 14 日，2012 年度第二次临时股东大会第九次修订；2013 年 3 月 29 日，2012 年度 股东大会第十次修订；2013 年 12 月 10 日，股东大会授权第六届十三次董事会第十一次修订；2014 年 4 月 18 日，2013 年度股东大会第十二次修订；2014 年 9 月 9 日，2014 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2023-093 重庆百货大楼股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 229,051,525 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 56.3432 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张文中先生主持会议。会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

上海中联(重庆)律师事务所 关于重庆百货大楼股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 上海 重庆 广州 贵阳 成都 昆明 天津 南昌 大连 郑州 海口 武汉 兰州 重庆办公室：重庆市渝中区华盛路 7 号企业天地 7 号楼 10、11、12 层 Tel: +86 (23)6363 1830/1/2 上海中联(重庆)律师事务所 关于重庆百货大楼股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 中联重办(律)字第 23pji113001 号 致:重庆百货大楼股份有限公司 上海中联(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受重庆百货大楼股份 有限公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司于 2023年 11月 30 日召 开的 2023年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")等法律、法规和规范性文件以及《重庆百货大楼股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,本所律师对公司本次股东大会 ...

重庆百货大楼股份有限公司独立董事制度 (2002 年 6 月 24 日，2001 年度股东大会审议通过；2008 年 6 月 30 日，2007 年度股东 大会修订；2022 年 12 月 15 日，2022 年第四次临时股东大会修订；2023 年 11 月 30 日，2023 年第五次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和公司章程 ...

重庆百货大楼股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的会议记录 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所上证路演中心召开 2023 年第三季度 业绩说明会（以下简称"本次说明会"）。本次说明会以网络互动 的方式召开。公司就投资者关心的经营成果及财务指标的具体情况 与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。现将本次说明会相关情况记录如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 11 月 21 日，公司披露了《关于召开 2023 年第三季 度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2023-091）。本次说明会 于 2023 年 11 月 28 日上午 10:00-11:00 召开，公司总经理何谦 先生，独立董事陈煦江先生，副总经理王欢先生、乔红兵先生、胡 宏伟先生、韩伟先生，财务总监王金录先生，董事会秘书陈果女士 出席本次会议并就投资者关注的问题进行回复。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会上就投资者提出的问题进行了回复，主要问 题及回复整理如下： 问题 1：公司前三季 ...