证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-005 重庆百货大楼股份有限公司 第七届六十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 23 日以电子 邮件方式向全体董事发出召开第七届六十次董事会会议通知和会议材料。本次会 议于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式召开，公司 11 名董事全部发表意见，符合《公 司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中 先生提议召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于重庆仕益产品质量检测有限责任公司实施员工持股计 划的议案》 2023 年 9 月 28 日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第七届五十三次董事会审议通过《关于转让重庆仕益产品质量检测有限责任公司 股权的议案》。公司决定在公司招标采购平台公开招标转让重庆仕益产品质量检 测有限责任公司（以下简称"仕益质检"）股权。2023 年 10 月 ...

重庆百货大楼股份有限公司 关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-006 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 马上消费为中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有 "接受股东境内子公司及境内股东的存款"的业务范围。公司拟决定在马上消费 办理股东存款，存款金额不超过 9 亿元，存款期限：无固定期限（根据公司经营 情况及资金使用进度，多频次存入），预计年利率 2.5%—5.16%。 1 / 6 交易简要内容：重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）决定 在马上消费金融股份有限公司（以下简称"马上消费"）办理股东存款， 存款金额不超过 9 亿元，存款期限：无固定期限（根据公司经营情况及 资金使用进度，多频次存入），预计年利率 2.5%—5.16%。 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，马上消费为公司 关联方，本次交易构成了关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 过 ...

重庆百货大楼股份有限公司独立董事 关于对第七届六十次董事会会议相关事项审议的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《重庆百货大楼股份有限公司 独立董事制度》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司独立董事 对第七届六十次董事会会议相关事项发表独立意见如下: 一、关于对《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的 关联交易议案》的独立意见 我们认为,本次股东存款利率高于中国人民银行一年期存款利率, 交易价格公允,有助于提升公司资金收益。公司第七届六十次董事会 会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规 定,会议履行了法定程序。本次交易遵守了公平、公正、合理的原则, 不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同意该关联 交易。 我们认为,公司因经营需要,向重庆银行朝天门支行申请授信用 于流动资金贷款,本次交易属于公司正常经营行为。公司本次董事会 会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规 定,会议履行了法定程序。本次交易遵守了公平、公正、合理的原则, 不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同意该关联 交易。 二、关于对《关于签署〈关于重庆百货大楼股份有限 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2024-009 重庆百货大楼股份有限公司 关于下属全资子公司重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司向 重庆百货大楼股份有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司因经营需要，拟向重庆银行股份有限公司朝天门支行（以下简称"重庆 银行朝天门支行"）申请授信，额度4亿元，期限1年，使用方式为流动资金贷款， 贷款利率以LPR计价（贷款发放利率按提款时银行审批利率执行）。 重庆渝富资本运营集团有限公司持有重庆银行股份有限公司5%以上股权，根 据《银行保险机构关联交易管理办法》相关规定，本次贷款授信方式为：公司下 属全资子公司—新世纪连锁向公司提供连带责任担保。 公司下属全资子公司新世纪连锁向公司提供4亿元连带责任担保，担保期限 为一年，本次担保无反担保。 1 / 5 被担保人名称：重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司下属全资子公司重庆 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-008 重庆百货大楼股份有限公司 重要内容提示： 过去 12 个月与重庆银行进行的交易为：公司在重庆银行的存款期初余额 为 0.72 亿元，通过重庆银行结算收款 14.40 亿元，通过重庆银行结算付款 14.49 亿元，期末银行存款余额为 0.63 亿元。公司收到重庆银行支付的存款利息 334.09 万元，支付重庆银行金融手续费 33.32 万元。公司向重庆银行贷款 4.00 亿元， 支付贷款利息 1,059.33 万元。除存贷款业务外，公司自重庆银行取得销售商品 1 交易简要内容：因经营需要，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公 司"）向重庆银行股份有限公司朝天门支行（以下简称"重庆银行朝天门 支行"）申请授信，额度 4 亿元，期限 1 年，使用方式为流动资金贷款， 贷款利率以 LPR 计价（贷款发放利率按提款时银行审批利率执行）。 因公司原董事杨雨松先生原担任重庆银行、商社集团董事，根据《上海 证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项规定，重庆银 行为公司关联法人，双方交易构成关联交易。2023 年 10 月，杨雨松先 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-010 重庆百货大楼股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼会议室 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2024-007 重庆百货大楼股份有限公司 关于为下属全资子公司重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司下属全资子公司新世纪连锁向宝洁公司采购商品，新世纪连锁与宝洁公 司签订了《销售协议》，约定付款方式为电子银行承兑汇票。因电子银行承兑汇 票出票人为公司，经协商，三方决定签订《质押担保合同》，公司为新世纪连锁 提供1,000万元质押担保，并将1,000万元电子银行承兑汇票质押给宝洁公司。本 次担保未提供反担保。 1 / 6 被担保人名称及是否为公司关联人：本次被担保人为重庆百货大楼股份有限 公司（以下简称"公司"）下属全资子公司新世纪百货连锁经营有限公司（以 下简称"新世纪连锁"），不是公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为新世纪连锁提供 1,000万元质押担保，并将1,000万元电子银行承兑汇票质押给宝洁（中国） 营销有限公司（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-004 重庆百货大楼股份有限公司 关于公司股票停牌的提示性公告 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌 | 停牌 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | 起始日 | 期间 | | | | 600729 | 重庆百货 | A 股 | 2024/2/2 | | | | | | | 停牌 | | | | | 特此公告。 重庆百货大楼股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 因重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 1 月 9 日取 得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆百货大楼股份有限公司吸收合 并重庆商社（集团）有限公司注册的批复》（证监许可〔2023〕2875 号），公司将 尽快办理公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-003 重庆百货大楼股份有限公司 关于吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易之 异议股东现金选择权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召开 的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了关于公司吸收合并重庆商社（集团） 有限公司暨关联交易（以下简称"本次交易"）的相关议案。在 2023 年第三次临 时股东大会上对《关于公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易方案 的议案》（包含其各项子议案）、《关于签署附条件生效的吸收合并协议的议案》 《关于签署附条件生效的<重庆百货大楼股份有限公司与重庆商社（集团）有限 公司之吸收合并协议之补充协议>的议案》表决时均投出有效反对票（以下简称 "异议股东"），并且持续持有代表该反对权利的股份（以下简称"异议股份"） 直至本次现金选择权实施股权登记日收市时登记在册，同时在现金选择权申报期 间内成功履行 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00000584 分 类 二、你公司本次吸收合并应当严格按照报送上海证券交易所的有关申请文件 进行。 名 称 关于同意重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司注册的批复 文 号 证监许可〔2023〕2875号 主 题 词 关于同意重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限 公司注册的批复 重庆百货大楼股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司吸收合并重 庆商社（集团）有限公司方案的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的 证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）、《上市公司重大资产重组管理 办法》（证监会令第214号）等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件，现批复如下： 一、同意你公司向重庆渝富资本运营集团有限公司发行111,540,705股股份、向 天津滨海新区物美津融商贸有限公司发行111,540,705股股份、向深圳嘉璟智慧零售 有限责任公司发行24,786,823股股份、向重庆商社慧隆企业管理咨 ...