证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-016 重庆百货大楼股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 228,630,560 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.2397 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张文中先生主持会议。会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

选聘会计师事务所管理办法 （2024 年 2 月 22 日，公司 2024 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为进一步发挥中介机构在公司财务监督中的作用,提高财务信息披露 质量,规范公司选聘(包括续聘、改聘)执行年报审计业务的会计师事务所程序,根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司聘请 会计师事务所管理办法》、《公司章程》等有关规定,特制定本办法。 重庆百货大楼股份有限公司 第二条 本办法适用于公司根据相关法律法规要求，选聘会计师事务所对公司 年度财务报表审计及年度财务报告内部控制发表审计意见并出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所，应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司不在股东大会决议前委任会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： (一)具有证券期货相关业务资格,具有良好的执业质量记录； (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； (三)熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规 ...

上海中联(重庆)律师事务所 关于重庆百货大楼股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 te 法律意见书 日期 r 5 m and by 郑州 海口 | Tel: +86 (23)6363 1830/1/2 重庆办公室：重庆市渝中区华盛路 7 号企业天地 7 号楼 10、11、12 层 824年第一十 联重办(律)字第 24pji0222001 号 致:重庆百货大楼股份有限公司 上海中联(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受重庆百货大楼股份 有限公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司于 2024年2月22日召 开的 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")等法律、法规和规范性文件以及《重庆百货大楼股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,本所律师对公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员的资格、表决程序等事项进行核查、见证,并出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所特 ...

重庆百货大楼股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 1 2024 年第一次临时股东大会议案 1 重庆百货大楼股份有限公司 关于聘请 2023 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案 各位股东： 2023 年 12 月 30 日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）对外披 露了《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-100）。公司拟决定继 续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制 审计机构，财务报表审计费用为 140 万元，内控审计费用为 30 万元，共计 170 万 元，较 2022 年度略有下降。其中：财务报表审计费较去年下降 5 万元，内控审计 费较去年下降 3 万元。 现将公告内容提交本次会议审议。 请予审议。 重庆百货大楼股份有限公司 2024 年 2 月 8 日 2 2024 年第一次临时股东大会议案 2 重庆百货大楼股份有限公司 关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的 关联交易议案 各位股东： 2024 年 1 月 27 日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）对外披 露了《关于在马上消费金融股份有限公司办 ...

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 1 月 25 日披 露《重庆百货大楼股份有限公司关于吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联 交易之异议股东现金选择权实施公告》（公告编号：临 2024-003），并于 2024 年 2 月 2 日披露《重庆百货大楼股份有限公司关于吸收合并重庆商社（集团）有限 公司暨关联交易之异议股东现金选择权申报提示性公告》（公告编号：临 2024- 011）。 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-013 重庆百货大楼股份有限公司 关于吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易之 异议股东现金选择权申报结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次异议股东现金选择权实施股权登记日为 2024 年 2 月 1 日，申报期间为 2024 年 2 月 2 日。现将本次异议股东现金选择权申报结果公告如下： 在本次现金选择权申报期内，没有投资者通过网下申报方式进行有效申报。 特此公告。 重庆百货大楼股份有限公司董事会 2024 年 2 月 ...

重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司已刊登异议股东现金选择权申报结果,本公司的相关证券停复牌情况如下： 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-014 重庆百货大楼股份有限公司 关于公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 目前公司异议股东现金选择权申报期已结束，申报结果详见同日披露的《重庆 百货大楼股份有限公司关于吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易之异议 股东现金选择权申报结果的公告》（公告编号：临 2024-013）。 经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 2 月 6 日开市时起复牌。 特此公告。 重庆百货大楼股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600729 | 重庆百货 | A 股 | 复牌 | 2024/2/5 | 2024/2/6 | 重庆百货大楼股份有限公司（以下 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于重庆百货大楼股份有限公司 吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易 之资产交割情况的法律意见书 致：重庆百货大楼股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并 依法执业的律师事务所。 本所受重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"重庆百货"或"上市公司"） 的委托，担任重庆百货吸收合并重庆商社（集团）有限公司（以下简称"重庆商 社"）暨关联交易项目（以下简称"本次重组"或"本次交易"）的专项法律顾 问。本所已依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管 指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》以及其他相关法 律、法规及规范性文件的有关规定，就本次重组相关法律问题出具了《北京市君 合律师事务所关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公 司暨关联交易之 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-012 重庆百货大楼股份有限公司 关于吸收合并重庆商社（集团）有限公司 暨关联交易之资产交割情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过向重 庆商社（集团）有限公司（以下简称"重庆商社"）的全体股东发行股份的方式 吸收合并重庆商社（以下简称"本次交易"）的相关方案已经公司 2023 年第三次 临时股东大会审议通过，并已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重 庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司注册的批复》（证 监许可〔2023〕2875 号）。公司收到注册文件后及时开展了本次交易的相关实施 工作，现将相关事项公告如下： 一、标的资产交割情况 根据《吸收合并协议》及《吸收合并协议之补充协议》，上市公司拟以向重 庆商社的全体股东发行股份的方式吸收合并重庆商社，上市公司为吸收合并方， 重庆商社为被吸收合并方；上市公司作为存续公司将承继及承接重庆商社的全部 资产、负 ...

招商证券股份有限公司 关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合并 重庆商社（集团）有限公司暨关联交易 之资产交割情况的 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年二月 重庆百货吸收合并暨关联交易项目 招商证券核查意见 声 明 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"上市公司"、"重庆百货"）拟通 过向重庆商社（集团）有限公司（以下简称"重庆商社"）的全体股东发行股份 的方式吸收合并重庆商社（以下简称"本次交易"）。受上市公司委托，招商证 券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独立财务顾问"）担任本次交易的 独立财务顾问。 依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》和《上市规则》等相关法 律法规的规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉 尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行 为的基础上，本独立财务顾问出具了本核查意见。 本核查意见的依据是本次交易各方提供的资料，提供方对所提供的为出具本 核查意见所依据的所有文件和材料真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证 资料不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带法律责任。本独立 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-011 重庆百货大楼股份有限公司 关于吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易之 异议股东现金选择权申报提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 1 月 25 日披 露《重庆百货大楼股份有限公司关于吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联 交易之异议股东现金选择权实施公告》（公告编号：临 2024-003）。 （一）异议股东 公司于 2023 年 5 月 26 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了关 于公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的相关议案。异议股东为在公司于 2023 年 5 月 26 日召开的 2023 年第三次临时 股东大会上，对《关于公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易方案 的议案》（包含其各项子议案）、《关于签署附条件生效的吸收合并协议的议案》 《关于签署附条件生效的<重庆百货大楼 ...