附件 3 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南海利高新技术产业集团有限公司,现提名李健强为湖 南海利化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南海利化工股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖南海利化 工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具有教授职称,具备上市公司运作的基本知识,熟 悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 l 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部 ...

监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配 偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025-069 湖南海利化工股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会取消部分子议案 并增加临时提案的补充通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2025年第二次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2025 年 12 月 22 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600731 | 湖南海利 | 2025/12/15 | 二、 取消部分子议案、补充临时提案的具体内容和原因 公司第十一届董事会独立董事候选人郭卫先生因个人所在单位最新规定要 求，不能担任公司独立董事，申请放弃公司第十一届董事会独立董事候选人资格。 公司于 2025 年 12 月 11 日召开第十届董事会二十七次会议审议通过了《关于撤 销郭卫先生第十一届董事会独立董事候选人提名暨取消 2025 年第二次临时股 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－068 湖南海利化工股份有限公司 关于取消股东大会部分子议案及控股股东以临时提 案方式提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、取消股东大会部分提案的情况说明 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会二十六次会 议审议通过了《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，详情请 见公司 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖 南海利关于董事会换届选举的公告》。 近日，公司第十一届董事会独立董事候选人郭卫先生向公司董事会提交《关 于放弃独立董事候选人资格的函》，表示其因个人所在单位最新规定要求，不能 担任公司独立董事，申请放弃第十一届董事会独立董事候选人资格。公司于 2025 年 12 月 11 日召开第十届董事会二十七次会议审议通过了《关于撤销郭卫先生第 十一届董事会独立董事候选人提名暨取消 2025 年第二次临时股东大会部分子议 案的议案》，公司不再将郭 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－067 湖南海利化工股份有限公司 第十届二十七次董事会决议公告 （二）审议通过了《关于提名李健强先生为公司第十一届董事会独立董事 候选人暨增加2025年第二次临时股东大会临时提案的议案》： 表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 鉴于郭卫先生因所在单位最新规定要求的原因放弃公司第十一届董事会独 立董事候选人资格，公司控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司于 2025 年 12 月 10 日向公司董事会提交《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时 提案的函》，提出《提名李健强先生为公司第十一届董事会独立董事候选人》的 临时提案提交公司于2025年12月22日召开的2025年第二次临时股东大会审议。 本议案已获公司董事会提名委员会审议通过，将提交公司股东大会审议，并 采取累积投票制进行选举，对独立董事候选人进行逐项表决。详情请见公司同日 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交 ...

Core Points - Hunan Haili Chemical Co., Ltd. has decided to eliminate its supervisory board and amend its articles of association and corporate governance systems in accordance with new regulatory requirements and the company's actual situation [1][3][4] Summary of Changes Business Scope Changes - The company plans to adjust its business scope, which includes the production and sale of pesticides, hazardous chemicals, fertilizers, and various engineering and technical services [2][4] Abolishment of Supervisory Board - The company will no longer have a supervisory board, with its responsibilities being transferred to the audit committee of the board of directors. Relevant rules and regulations concerning the supervisory board will be abolished [3][4] Amendments to Articles of Association - Key amendments to the articles of association include: - Change in business scope - Removal of the supervisory board section and related content - Standardization of the term "shareholders' meeting" to "shareholders' assembly" - Addition of sections on controlling shareholders and actual controllers, independent directors, and board committees - Strengthening of director appointment conditions and detailing of fiduciary duties [4][5] Corporate Governance System Revisions - The company aims to revise certain corporate governance systems to enhance internal governance mechanisms, with some revisions requiring shareholder approval [6]

Group 1 - The company will hold a shareholder meeting on December 22, 2025, to elect the 11th board of directors and independent directors using a cumulative voting system [27][28] - The board has nominated candidates for both non-independent and independent director positions, with qualifications approved by the Shanghai Stock Exchange [27][28] - The election results will be based on the first voting outcome if the same voting rights are exercised multiple times [1][2] Group 2 - The company has proposed to reappoint Dahua Accounting Firm as the auditor for the 2025 financial year, with the proposal requiring shareholder approval [13][23] - The audit fees for 2025 are set at 770,000 yuan, which includes 620,000 yuan for financial statement audits and 150,000 yuan for internal control audits [22][23] - The audit firm has a strong track record, with 887 registered accountants and a significant number of clients in various industries [15][16] Group 3 - The company’s board of directors has expressed gratitude to the outgoing board members for their diligent work during their term [27][28] - The company will ensure the continuity of board operations until the new board is officially in place [29] - The independent director candidates have no conflicts of interest and meet the qualifications set by relevant laws and regulations [27][28]

湖南海利化工股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，完善法人治理 结构，明确总经理的职责权限，提高工作效率，规范总经理的 行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国 有资产法》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《上市公司 治理准则》《湖南海利化工股份有限公司章程》和其他有关法律 法规的规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理对 公司董事会负责。总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年。 任期届满，可连聘连任。任期届满前，董事会不得无故解除其 职务。总经理、副总经理及公司高级管理人员可以在任期届满 前提出辞职。有关辞职的具体程序与办法由有关人员与公司之 间的劳动合同作出规定。 第三条 由总经理、副总经理及其他高级管理人员组成公 司总经理办公会议，是公司重大生产经营活动的议事机构。 第二章 总经理的职责 第四条 总经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定， 1 3. 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益； 4. 不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事 损害本公司利益的活动； 5. 不得利用职 ...

湖南海利化工股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 12 月修订稿） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《湖南海 利化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关 人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定 期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应 当逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟 1 定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高 级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之 ...

湖南海利化工股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 12 月修订版） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确股东会的职责权限，保障股东合 法权益，确保湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会依法召集召开、提高议事效率、保证大会程序和决议 的合法性，确保股东充分行使权力，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章 和《湖南海利化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 第 1 页 ...