附件 3 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南海利高新技术产业集团有限公司,现提名刘承斌为湖 南海利化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南海利化工股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖南海利化 工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

提名人湖南海利高新技术产业集团有限公司,现提名郭卫为湖南 海利化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南海利化工股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖南海利化 工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 附件 3 独立董事提名人声明与承诺 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025-063 湖南海利化工股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届二十六次董事会 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定 2025 年度支付会计师事务所报 酬的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财 务报告审计和内部控制审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现 将具体情况公告如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：杨晨辉 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：15 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人郭卫,已充分了解并同意由提名人湖南海利高新技术产业集 团有限公司提名为湖南海利化工股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任湖南海利化工股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－064 湖南海利化工股份有限公司 关于不设监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制 度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025年12月5日，湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会二十六次会议以全票同意审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 《关于不设监事会暨修订《公司章程》的议案》，根据最新监管法规体系并结 合公司实际情况，公司拟不设监事会、修订《公司章程》及相关公司治理制度 具体情况如下： 一、公司经营范围变更情况 公司根据实际经营情况和监管要求，拟对原经营范围进行调整，具体情况 如下： 变更前经营范围：化肥、化工产品、农药开发、生产及自产产品销售（化 肥、农药生产在本企业许可证书核定的产品范围和有效期限内开展）；化工产 品分析、检测；化工设计、化工环保评价及监测；化工技术研究及成果转让、 技术咨询、培训（员工内部培训）等服务；机械电子设备、五金、交电、百货、 建筑材料及政策允许的化工原料销售；经营各类商品和技术 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025-066 湖南海利化工股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼会议室 股东大会召开日期：2025年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025-12-22 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2025－062 审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定 2025 年度会计师事务所报酬 的议案》。 表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 具体内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2025-063） 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 湖南海利化工股份有限公司 第十届十九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届十九次监事会会议于 2025 年 11 月 28 日 以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 5 日下午采用通 讯和现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席 李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案： 湖南海利化工股 ...

（一）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》： 一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届二十六次董事会会议于 2025 年 11 月 28 日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 5 日下午在长 沙市公司本部采用现场表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议 由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－061 湖南海利化工股份有限公司 第十届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司根据实际经营情况和监管要求，拟对原经营范围进行调整，具体内容详 见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利关于 不设监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告》。 公司董事会提请股东大会授权公司总经理指定相关人员办理后续登记备案 ...

Market Overview - The agricultural chemical sector experienced a decline of 5.39% on November 21, with Chengxing Co. leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3834.89, down 2.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 12538.07, down 3.41% [1] Individual Stock Performance - Chengxing Co. (600078) closed at 11.42, down 10.01% with a trading volume of 815,900 shares [1] - Lianhua Technology (002250) closed at 11.84, down 9.96% with a trading volume of 846,200 shares [1] - Bluefeng Biochemical (002513) closed at 8.05, down 9.96% with a trading volume of 438,000 shares [1] - Liuguo Chemical (600470) closed at 6.09, down 9.78% with a trading volume of 362,100 shares [1] - Chuanjinno (300505) closed at 21.57, down 8.33% with a trading volume of 246,600 shares [1] - Hebang Bio (603077) closed at 2.13, down 7.79% with a trading volume of 3,585,900 shares [1] - Chuanheng Co. (002895) closed at 34.45, down 7.64% with a trading volume of 216,400 shares [1] - Hongda Co. (600331) closed at 11.05, down 7.61% with a trading volume of 1,041,300 shares [1] - Yantu Holdings (002539) closed at 11.03, down 7.47% with a trading volume of 475,800 shares [1] - Salt Lake Co. (000792) closed at 26.04, down 7.20% with a trading volume of 2,051,800 shares [1] Capital Flow Analysis - The agricultural chemical sector saw a net outflow of 1.435 billion yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 1.383 billion yuan [1] - The table of capital flow for individual stocks indicates varying levels of net inflow and outflow among different companies [2] Individual Stock Capital Flow - Hongda Co. (600331) had a net inflow of 56.76 million yuan from institutional investors, but a net outflow from retail investors [2] - Guangxin Co. (603599) saw a net inflow of 27.20 million yuan from institutional investors, with a net outflow from retail investors [2] - Zhongqi Co. (300575) had a net inflow of 18.06 million yuan from institutional investors, with a net outflow from retail investors [2] - Andamite A (000553) experienced a net inflow of 15.01 million yuan from institutional investors, but a significant net outflow from retail investors [2] - Sichuan Meifeng (000731) had a net inflow of 13.36 million yuan from institutional investors, with a net outflow from retail investors [2]

Core Points - The company completed the initial grant registration of its 2025 restricted stock incentive plan on November 18, 2025, with a total of 16.3 million shares granted to 223 individuals at a price of 3.27 yuan per share [2][4][11]. Grant Details - The initial grant date was October 23, 2025, with the total number of shares granted representing 2.92% of the company's total share capital of 558.74 million shares [2][11]. - The stock was sourced from shares repurchased from the secondary market, ensuring that the total share capital of the company remains unchanged [11]. - The number of individuals receiving grants was adjusted from 224 to 223 due to personal reasons affecting two individuals, resulting in a reduction of 80,000 shares [2][3]. Vesting and Conditions - The effective period of the incentive plan lasts up to 72 months from the completion of the initial grant registration [5]. - The lock-up period for the granted shares is set at 24, 36, and 48 months, with specific conditions for lifting the restrictions based on company and individual performance [6][9]. - The lifting of restrictions is contingent upon meeting certain performance criteria and compliance with regulatory requirements [7][8]. Financial Impact - The total estimated cost of the stock incentive plan is approximately 68.297 million yuan, which will be amortized over the vesting period [15][16]. - The company anticipates that the incentive plan will enhance management motivation and operational efficiency, leading to a net positive impact on performance despite the associated costs [16]. Use of Proceeds - Funds raised from the stock grants will be used to supplement the company's working capital [12].