湖南海利化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 和《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律、 法规及规范性文件和《湖南海利化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本次激励计划"）及其他相关资料进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形。包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公 ...

长沙市岳麓区潇湘北路三段 859 号 福晟金融中心 30-32 楼 湖南弘一律师事务所 关于湖南海利化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 湖南弘一律师事务所 关于湖南海利化工股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 致：湖南海利化工股份有限公司 湖南弘一律师事务所接受湖南海利化工股份有限公司的委托，作为公司实施 2025年限制性股票激励计划的专项法律顾问，为本次激励计划有关事宜出具本法 律意见书。 之 1 法律意见书 二○二五年四月 长沙市岳麓区潇湘北路三段 859 号 福晟金融中心 30-32 楼 | 리 글 一 、释义… | | --- | | 二、律师声明 | | E 文 … | | 一、公司实行激励计划的条件 | | 二、本次激励计划内容的合法合规性……………………………………………………………………………………………… 7 | | 三、本次激励计划涉及的拟定、审议、公示相关程序 10 | | 四、本次激励计划激励对象的确认 . | | 五、本次激励计划的信息披露 …………………………………………………………………………………………………………… 13 | ...

湖南海利化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）股权激励计划的顺利 进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系与长效激励 机制，激励公司核心员工诚信勤勉地开展工作，保障公司业绩稳步提升，实现公 司发展战略和经营目标，根据国家有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 考核目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 湖南海利的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术及业务骨干人员的积 极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同 关注公司的长远发展，实现股东价值最大化。 第二条 考核原则 （一）坚持依法规范，公开透明，遵循法律法规和《公司章程》规定； （二）坚持股东利益、公司利益和员工利益相一致，有利于维护股东利益， 有利于上市公司的可持续发展； （三）坚持激励与约束相结合，风险与收益相对称，适度强化对公司管理层 的激励力度。 第三条 考核范围 本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、高级管 理人员、中层管理人员、核心技术及 ...

证券简称：湖南海利 证券代码：600731 湖南海利化工股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案） 二零二五年四月 1 声明 公司及全体董事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励 试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》 和其他相关法律、法规、规章、规范性文件以及湖南海利化工股份有限公司 （以下简称"湖南海利"或"公司"）《公司章程》的规定制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股 权激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承 诺进行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－008 湖南海利化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：湖南海利化工股份有限公司（以下简称"湖南海利"、"公 司"、"本公司"）。 上市时间：1996年8月2日 1 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司回购的本公司人民币 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数，预留权益数量及占比： 本激励计划拟授予的限制性股票数量为 1,676.00 万股，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额 55,874.24 万股的 3.00%。其中首次授予 1,629.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.92%，约 占本激励计划拟授予限制性股票总数的 97.20%；预留 47.00 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.08%，约占本激励计划拟授 予限制性股票总数的 2.80%。 注册地址：湖南省长沙 ...

招商证券股份有限公司 独立财务顾问报告 招商证券股份有限公司 关于 湖南海利化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二零二五年四月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 5 | | （一）激励对象的范围 5 | | （二）标的股票来源和数量 5 | | （三）限制性股票分配情况 6 | | （四）本激励计划的时间安排 6 | | （五）限制性股票的授予价格及其确定方法 8 | | （六）限制性股票的获授条件及解除限售条件 9 | | （七）激励计划其他内容 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 13 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 13 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 14 | | （五）对股权激励计划权益授予价格确定方式的核查意见 15 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 ..15 | | ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－005 湖南海利化工股份有限公司2024年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告所载湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度主要财务数据为初步核算数据，未 经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年度的定期报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风 险。 一、2024年度主要财务数据和指标 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 公司2024全年实现营业收入247,083.91万元,较上年同期增长4.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 26,540.20万元,较上年同期下降3.06%；本期实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,665.12万元,较上年同期增长33.73%。报告期内，面对外部环境变化频繁、农化行业整体低迷等多重 挑战，公司积极应对困难，持续开拓市场，发力科技创新，推进生产经营稳定运行。 截止2024年末，公司总资产为458,633.36万元，较报告期初增长4.1 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－005 湖南海利化工股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告所载湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度主要 财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年度的 定期报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024年度主要财务数据和指标 单位：人民币 万元 注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。 2、以上财务数据及指标以合并报表数据填制，尚未经会计师事务所审计， 具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准。 二、经营业绩和财务状况情况说明 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 公司2024全年实现营业收入247,083.91万元,较上年同期增长4.06%；实现归 属于上市公司股东的净利润26,540.20万元,较上年同期下降3.06%；本期实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,665.12万元,较上年同期 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－004 湖南海利化工股份有限公司 关于全资子公司参与土地竞拍的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月24日召开第 十届董事会十八次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的 议案》，为满足郴州永兴海利新项目用地的需求，公司董事会同意全资子公司湖 南海利永兴科技有限公司拟使用合计不超过人民币5501.35万元的自筹资金以参 与竞拍的方式购买永兴经开区湘阴渡化工片区的永兴基地二宗项目建设用地土 地使用权。具体内容详见公司于2025年2月25日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关公告。目前全资子公司湖南海利永兴科技有限公司 （以下简称"海利永兴公司"）参与竞拍土地使用权事项进展如下： 近日，海利永兴公司成功竞得上述地块土地使用权，并与永兴县自然资源局 签订了《国有建设用地使用权出让合同》。具体情况如下： 一、竞拍土地使用权进展情况 地块一 地块二 1、 ...

2024年度持续督导工作定期现场检查报告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2671号），湖南海利化工股份有限公司（以 下简称"湖南海利"或"公司"）向特定对象发行96,952,908股，发行价格7.22元/股，本 次非公开发行募集资金总额699,999,995.76元，扣除与本次非公开发行有关的发行费 用14,155,615.89元（不含增值税）后，实际募集资金净额为685,844,379.87元。上述 募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（大华验字[2023]000044号）。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为公司本次发行的保荐 及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对湖南海利进行了现场检查， 现将检查情况报告如下： 招商证券股份有限公司 关于湖南海利化工股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 招商证券于2025年3月11 ...