本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2671 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 1 月 17 日向 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 96,952,908.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.22 元。截至 2023 年 1 月 17 日止，本公司共募集资金 699,999,995.76 元 ， 扣 除 发 行 费 用 14,155,615.89 元 ， 募 集 资 金 净 额 685,844,379.87 元。截止 2023 年 1 月 17 日，本公司上述发行募集的资金已全 部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000044 号"验资报告验证确认。 二、募集资金的管理情况 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－029 湖南海利化工股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 截至本公告披露日，公司存放于长沙农村商 ...

湖南海利化工股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份方案的基本情况 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－028 本次股票回购具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准。 三、其他说明 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第十届十九次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式 回购公司股份，用于股权激励计划，拟回购股份数量不低于 838 万股（含）且不 超过 1,676 万股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购股份数量为准， 预计公司拟用于回购的资金总额不超过 16156.64 万元（含），回购期限自公司 董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月，回购价格不超过人民币 9.64 元/股（含），具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易 所 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－027 湖南海利化工股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划 获得湖南省国资委批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司收到控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司转发的湖南省 人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"湖南省国资委"）《湖南省国资 委关于对海利股份实施 2025 年限制性股票激励计划的批复》（湘国资函〔2025〕 43 号），湖南省国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。 公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过 后方可实施。公司将积极推进相关工作，并严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。 特此公告。 湖南海利化工股份有限公司董事会 2025 年 6 月 18 日 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 29 日召开了第十届十九次董事会会议及第十届十二次监事 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－026 湖南海利化工股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 06 月 24 日（星期二）15:00-17:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 会议召开时间：2025 年 06 月 24 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 总经理：刘洪波先生 ...

长沙市岳麓区潇湘北路三段 859 号 福晟金融中心 30-32 楼 湖南弘一律师事务所 关于湖南海利化工股份有限公司 （草案修订稿） 之 法律意见书 二〇二五年五月 长沙市岳麓区潇湘北路三段 859 号 福晟金融中心 30-32 楼 湖南弘一律师事务所 关于湖南海利化工股份有限公司 致：湖南海利化工股份有限公司 湖南弘一律师事务所接受湖南海利化工股份有限公司的委托，作为公司实施 律意见书。 长沙市岳麓区潇湘北路三段 859 号 福晟金融中心 30-32 楼 目 录 长沙市岳麓区潇湘北路三段 859 号 福晟金融中心 30-32 楼 引言 一 、释义 在本法律意见书中，除非明确表述或上下文另有定义，下列各项用语具有 如下特定的含义： 湖南海利/公司 指 湖南海利化工股份有限公司 《激励计划（草案）》 经公司第十届董事会第十九次会议审议通过的《湖南海利化 指 工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 《激励计划（草案 经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过的《湖南海利 修订稿）》 指 化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》 《考核管理办法》 《湖南海利化工股份有限公司 ...

Company Overview - Hunan Haili Chemical Co., Ltd. is a leading enterprise in the manufacturing of chemical raw materials and products, primarily focusing on pesticide raw materials, formulations, intermediates, and lithium battery materials [1] - The company has over 70 years of experience in chemical research and development, holding a dominant position in the domestic market for carbamate pesticides with a high market share and self-sufficient key raw materials [1] - Hunan Haili is recognized as a major center for pesticide innovation and research in China, hosting several national research centers and maintaining a leading position in various pesticide-related research areas [1] Recent Performance - The company's operating revenue for the last three years was reported as follows: 2021: 2,470.84 million CNY, 2020: 2,374.35 million CNY, and 2019: 3,130.11 million CNY [3] - Research and development (R&D) investment has shown fluctuations, with 2021 at 142.56 million CNY, 2020 at 121.80 million CNY, and 2019 at 145.94 million CNY, reflecting a growth rate of 17.04% in 2021 and a decline of 16.54% in 2020 [3] - Net profit figures were 288.53 million CNY in 2021, 283.93 million CNY in 2020, and 374.46 million CNY in 2019, with a notable increase in net profit attributable to shareholders after excluding non-recurring gains and losses [3] Stock Incentive Plan - The company plans to grant 16.76 million restricted stocks, accounting for 3.00% of the total share capital, with 97.14% of these being initial grants [4][6] - The initial grant price for the restricted stocks is set at 3.47 CNY per share, which is below the average trading price prior to the announcement [11] - The incentive plan aims to enhance the company's governance structure, motivate key personnel, and align the interests of shareholders and employees [5][6] Performance Targets - The performance targets for the incentive plan include achieving a net profit growth rate of at least 45% by 2025, with additional targets for net asset return and revenue growth [18][19] - The plan includes annual performance assessments to determine the release of restrictions on the granted stocks, with specific growth rates set for each year from 2025 to 2027 [18][19] Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance framework for the stock incentive plan, including the requirement for independent legal and financial opinions [25][26] - The plan stipulates conditions under which the granted stocks may be revoked or adjusted, ensuring compliance with relevant laws and regulations [27][28]

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； 湖南海利化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及首次 授予激励对象名单的核查意见 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 和《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律、 法规及规范性文件和《湖南海利化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"本次激励计划"）及其他相关资料进行了核查，发表核查 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－023 湖南海利化工股份有限公司 第十届十四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届十四次监事会会议于 2025 年 5 月 23 日以 书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 5 月 29 日上午在长沙市 公司本部采用现场和通讯结合方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会 议由监事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 二、监事会会议审议情况 湖南海利化工股份有限公司监事会 与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于修订公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 监事会同意对公司第十届监事会十二次会议 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－025 湖南海利化工股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划相关文件的 修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"湖南海利"或"公司"）于2025 年4月23日召开第十届董事会第十九次会议及第十届监事会十二次会议，审议通 过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案，相关信息已于2025年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 进行公告。 公司于2025年5月29日召开第十届董事会第二十一次会议及第十届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于修订公司<2025年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》。根据实际情况，公司对2025年限制性股票激励计划的 授予范围及分配数量、股份支付费用等相关内容做出部分调整，相应修订 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。现将有关修订情况公告如 下： 一、关于"激励对象的范围"的修订说明 ...

证券简称：湖南海利 证券代码：600731 湖南海利化工股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 二零二五年五月 声明 公司及全体董事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励 试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》 和其他相关法律、法规、规章、规范性文件以及湖南海利化工股份有限公司 （以下简称"湖南海利"或"公司"）《公司章程》的规定制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股 权激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承 诺进行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； 1 （五） ...