湖南海利化工股份有限公司 章 程 （修订稿） 湖南海利化工股份有限公司章程（2025 年 12 月修订） 湖南海利化工股份有限公司公司章程 （1993 年 4 月 9 日创立大会暨第一次股东代表大会通过；1995 年 11 月 9 日第 三次临时股东大会第一次修订；1996 年 12 月 22 日 1996 年第二次临时股东大 会第三次修订；1997 年 5 月 10 日 1996 年度股东大会第三次修订；1999 年 6 月 12 日 1998 年度股东大会第四次修订；2000 年 10 月 9 日 2000 年第一次临时 股东大会第五次修订；2001 年 5 月 9 日 2000 年度股东大会第六次修订；2001 年 12 月 3 日 2001 年第二次临时股东大会第七次修订；2002 年 4 月 21 日 2001 年度股东大会第八次修订；2003 年 7 月 8 日 2003 年第一次临时股东大会第九 次修订；2007 年 5 月 23 日 2006 年度股东大会第十次修订；2008 年 5 月 23 日 2007 年度股东大会第十一次修订；2010 年 12 月 6 日 2010 年第二次临时股东 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 本人刘承斌,已充分了解并同意由提名人湖南海利高新技术产业 集团有限公司提名为湖南海利化工股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任湖南海利化工股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 l 监事的通知》的规定(如适用); ( ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人祝勇军,已充分了解并同意由提名人湖南海利高新技术产业 集团有限公司提名为湖南海利化工股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任湖南海利化工股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下:( 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南海利高新技术产业集团有限公司,现提名祝勇军为湖 南海利化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南海利化工股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖南海利化 工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 附件 3 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

附件 3 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南海利高新技术产业集团有限公司,现提名刘承斌为湖 南海利化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南海利化工股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖南海利化 工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－065 湖南海利化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作，现将有关情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第十届董事会二十六次会议，审议通过了《关 于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第十一 届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名肖志勇先生、董巍先生、蒋 彪先生、杜升华先生和刘洪波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提 名提名郭卫先生、刘承斌先生和祝勇军先生为公司第十一届董事会独立董事候选 人，以上独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。上述非独 ...

提名人湖南海利高新技术产业集团有限公司,现提名郭卫为湖南 海利化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南海利化工股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖南海利化 工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 附件 3 独立董事提名人声明与承诺 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025-063 湖南海利化工股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届二十六次董事会 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定 2025 年度支付会计师事务所报 酬的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财 务报告审计和内部控制审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现 将具体情况公告如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：杨晨辉 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：15 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－064 湖南海利化工股份有限公司 关于不设监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制 度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025年12月5日，湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会二十六次会议以全票同意审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 《关于不设监事会暨修订《公司章程》的议案》，根据最新监管法规体系并结 合公司实际情况，公司拟不设监事会、修订《公司章程》及相关公司治理制度 具体情况如下： 一、公司经营范围变更情况 公司根据实际经营情况和监管要求，拟对原经营范围进行调整，具体情况 如下： 变更前经营范围：化肥、化工产品、农药开发、生产及自产产品销售（化 肥、农药生产在本企业许可证书核定的产品范围和有效期限内开展）；化工产 品分析、检测；化工设计、化工环保评价及监测；化工技术研究及成果转让、 技术咨询、培训（员工内部培训）等服务；机械电子设备、五金、交电、百货、 建筑材料及政策允许的化工原料销售；经营各类商品和技术 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人郭卫,已充分了解并同意由提名人湖南海利高新技术产业集 团有限公司提名为湖南海利化工股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任湖南海利化工股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于 ...