证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－024 湖南海利化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：湖南海利化工股份有限公司（以下简称"湖南海利"、"公 司"、"本公司"）。 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 注册资本：55,874.2416万元 1 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司回购的本公司人民币 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数，预留权益数量及占比： 本激励计划拟授予的限制性股票数量为 1,676.00 万股，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额 55,874.24 万股的 3.00%。其中首次授予 1,628.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.91%，约 占本激励计划拟授予限制性股票总数的 97.14%；预留 48.00 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.09%，约占本激励计划 ...

长沙市岳麓区潇湘北路三段 859 号 福晟金融中心 30-32 楼 湖南弘一律师事务所 关于湖南海利化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 之 法律意见书 二〇二五年五月 长沙市岳麓区潇湘北路三段 859 号 福晟金融中心 30-32 楼 湖南弘一律师事务所 关于湖南海利化工股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）之法律意见书 致：湖南海利化工股份有限公司 湖南弘一律师事务所接受湖南海利化工股份有限公司的委托，作为公司实施 2025年限制性股票激励计划的专项法律顾问，为本次激励计划有关事宜出具本法 律意见书。 1 | | > र | | --- | --- | | 1 | 1 | | | | 长沙市岳麓区潇湘北路三段 859 号 福晟金融中心 30-32 楼 引言 一 、释义 在本法律意见书中，除非明确表述或上下文另有定义，下列各项用语具有 如下特定的含义： | 湖南海利/公司 | 指 | 湖南海利化工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 经公司第十届董事会第十九次会议审议通过的《湖南海利化 | | | | 工 ...

招商证券股份有限公司 独立财务顾问报告 招商证券股份有限公司 关于 湖南海利化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 二零二五年五月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 5 | | （一）激励对象的范围 5 | | （二）标的股票来源和数量 5 | | （三）限制性股票分配情况 6 | | （四）本激励计划的时间安排 6 | | （五）限制性股票的授予价格及其确定方法 8 | | （六）限制性股票的获授条件及解除限售条件 9 | | （七）激励计划其他内容 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 13 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 13 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 14 | | （五）对股权激励计划权益授予价格确定方式的核查意见 15 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 ..15 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－023 湖南海利化工股份有限公司 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 监事会同意对公司第十届监事会十二次会议审议通过的《公司<2025 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》进行修订。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第十届十四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届十四次监事会会议于 2025 年 5 月 23 日以 书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 5 月 29 日上午在长沙市 公司本部采用现场和通讯结合方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会 议由监事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于修订公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》。 具 ...

湖南海利化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及首次 授予激励对象名单的核查意见 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 和《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律、 法规及规范性文件和《湖南海利化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"本次激励计划"）及其他相关资料进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的核 查意见 1 2、激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理 办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象获授限制性股票的 授予安排、解除限售安排（包括但不限于授予数量、授予日期、授予条件、限售 期、授 ...

湖南海利化工股份有限公司第十届二十一次董事会会议于2025年5月23日以 书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年5月29日上午在长沙市公 司本部采用现场和通讯结合表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会 议由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订公司<2025年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》： 表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票；回避2票。 公司董事会同意对公司第十届董事会十九次会议审议通过的《公司<2025 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》进行修订。 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－022 湖南海利化工股份有限公司 第十届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 关联董事刘洪波先生、刘凌波先生已回避表决。 本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。 本议案尚需提 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025-021 湖南海利化工股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 173 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,969,334 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.1246 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告 审议结果：通过 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长肖志勇先生主 ...

湖南弘一律师事务所 关于湖南海利化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：湖南海利化工股份有限公司 长沙市岳麓区潇湘北路三段 859 号 福晟金融中心 30-32 楼 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 20 日（星期二）在长沙市芙蓉中路 二段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼会议室召开。湖南弘一律师事务所（以下简 称"本所"）接受公司委托，指派本所律师对本次股东大会的合法性出具法律意 见。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律 法规、其他规范性文件以及《湖南海利化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人 员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所 ...

招商证券股份有限公司关于湖南海利化工股份有限公司 2022 年度非公开发行股票之保荐总结报告书 招商证券股份有限公司 关于湖南海利化工股份有限公司 2022 年度非公开发行股票之保荐总结报告书 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为湖南 海利化工股份有限公司（以下简称"湖南海利"、"公司"、"上市公司"或"发行 人"）2022 年度非公开发行股票持续督导保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规定的要求， 出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、根据上市公司提供的相关资料和信息，本保荐总结报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 2、本机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的质询和调查。 3、本机构及保荐代表人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务 管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二 ...

湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司 Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd. 2024 年年度股东大会会议资料 湖南海利 2025 年 5 月 20 日 湖南海利化工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 2025 年 5 月 20 日 目录 | | | 会议日程安排表 2 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：《公司 | 2024 年度董事会工作报告》 3 | | 议案 | 2：《公司 | 2024 年度监事会工作报告》… 9 | | 议案 | 3：《公司 | 年年度报告及年报摘要》 13 2024 | | 议案 | 4：《公司 | 2024 年度财务决算报告》 14 | | 议案 | 5：《公司 | 2024 年度利润分配预案》 16 | | 议案 | 6：《关于 | 2025 年度公司董事薪酬的议案》 18 | | 议案 | 7：《关于 | 2025 年度公司监事薪酬的议案》 19 | | 议案 | | 8：《关于为子公司融资提供担保额度的议案》 20 | | 议案 | | 9：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 ...