4月28日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是第一财经对一些重要公告的汇总，供投资者参 考。 【品大事】 赛特新材：董事长自愿放弃领薪 高管人员自愿降薪 赛特新材公告，近日收到公司董事长出具的《关于自愿放弃领薪的函》和高级管理人员出具的《关于自 愿降薪的函》。公司董事长及管理层为表明对公司未来发展的坚定信心，优化公司成本结构，实现降本 增效，并提升公司竞争力，自愿提出降低2025年度薪酬，降薪幅度为公司董事会核定的各高级管理人员 基本薪酬的20%，降薪期限为2025年4月至12月。其中，董事长汪坤明自愿放弃领取2025年度4月至12月 的基本薪酬。 三只松鼠：已向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料 三只松鼠公告称，公司已于2025年4月25日向香港联合交易所有限公司递交发行境外上市股份（H股） 并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请材料。该 申请材料为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订。公司本次发行上市尚需取得相关政府机 关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。 玉龙股份：上交所受理公司股票主动终止上市申请 玉龙股 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025-019 湖南海利化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025-05-20 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2025－011 湖南海利化工股份有限公司 第十届十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届十三次监事会会议于 2025 年 4 月 15 日以 书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日上午在长沙市 公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由 监事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 （一） 审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。 表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。 （二）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。 表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。 （三）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。 表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。 表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。 监事会认为：该利润分配建议方案符合本公司实际情况，符合《上市公司监 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－010 湖南海利化工股份有限公司 第十届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届二十次董事会会议于 2025 年 4 月 15 日以 书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日上午在长沙市 公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由 董事长肖志勇先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案： （一）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。 表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。 表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。 公司董事会审计 ...

重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.2元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。如实施权益分派的股权登记日前公司总股本及 公司回购专用证券账户的股数发生变动的，以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣减公司回购专用证券账户上已回购股份后的股本总额为基数，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2025－015 湖南海利化工股份有限公司 关于2024年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及其 他风险警示情形。具体指标如下： 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会二十次会议、第十届监事会十 三次会议审议通过，尚 ...

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"打一打"或进入"注册公计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn l l 湖南海利化工股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2025】0011000010 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) TT F T T 湖南海利化工股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 日 录 页 次 内部控制审计报告 the state of the state of the subject of the states of the states of the states of th and and the same of the subject of the subject of the states of the subject of the subject of the states of the states of the subject of the states of the state of the stat ...

湖南海利化工股份有限公司 审计报告 大华审字【2025】0011000468 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 将告编码·京7 湖南海利化工股份有限公司 审计报告及财务报表 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cha.com 审计 报告 大华审字【2025】0011000468号 湖南海利化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南海利化工股份有限公司(以下简称湖南海利)财 务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方 ...

湖南海利化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 罗和安 2024 年度,本人作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定及要求,恪尽职守、勤勉尽责、积极 出席相关会议,认真审议各项议案,对公司重大事项发表公正、客观的独立意见, 维护公司的规范化运作和全体股东的整体利益,充分发挥独立董事在公司治理中的 重要作用。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、独立直事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 罗和安,1954年6月出生,博士学位,1995年至今任湘潭大学教授。1998年 11 月至 2004年7月任副校长,2004年8月至2013年12月任校长。十一、十二届 全国人大代表,全国优秀科技工作者。曾获国家科技进步奖2项,教育部自然科学 一等奖 1项,湖南省科技进步一等奖 2项、二等奖 2项。已取得中国证监会认可的 独立董事资格证书;现兼任湖南中创化工股份有限公司独立董事、湖南优和新科技 有限公司执行董事、本公司独立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司独立董 ...

湖南海利化工股份有限公司独立董事 关于第十届董事会二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》以及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关规章制度 的规定,作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,我们对以下相关事项进行了认真的审议并发表独立意见如下: 酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定,没有损害公 司及中小股东的利益,有利于保持公司经营业务稳定。 三、关于2025年公司董事、高管人员薪酬发表的独立意见 公司董事会薪酬和考核委员会已向董事会提交了《关于公司2025 年度董事薪酬的议案》、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议 案》，我们作为独立董事,发表以下意见: 该议案经薪酬和考核委员会讨论后提交公司董事会审议,程序合 法;本次制定的薪酬议案是依据公司所处的行业及公司所在地区的薪 酬水平,结合公司当前经营情况制定的;薪酬议案符合有关法律、法 规及公司章程、规章制度等规定,有利于稳定公司经营管理团队和调 动相关人员的积极性,有利于公司的长远发展。因此,我们同意并提 议公司董事会审议上述议案。 四、关于预计2025年度日常 ...

湖南海利化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 遭乖芝 2024 年度,本人作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定及要求,恪尽职守、勤勉尽责、积极 出席相关会议,认真审议各项议案,对公司重大事项发表公正、客观的独立意见, 维护公司的规范化运作和全体股东的整体利益,充分发挥独立董事在公司治理中的 重要作用。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 谭燕芝,1962年8月出生,经济学博士学历,国家二级教授。1999年至2001 年任湘潭大学商学院教师;2001年至2005年任湘潭大学商学院讲师;2005年至2009 年任湘潭大学商学院副教授、金融学硕士研究生导师:2009年至今任湘潭大学商学 院教授、理论经济学和统计学博士研究生导师;2010年至 2023年任湘潭大学商业 银行经营与管理研究中心主任;2023年至今任湘潭大学农村金融与乡村振兴研究中 心主任;2014年至2022年任湘潭大学金融专业硕士学位点负责人 ...