湖南海利化工股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2025】0011000124 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"打一封"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.com/ T T l 湖南海利化工股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2024 年度) 目 录 | í | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 11 | 湖南海利化工股份有限公司 2024 年度募集资 | 1-3 | | | 金存放与实际使用情况的专项报告 | | 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2025】0011000124 号 湖南海利化工股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南海利化工股份有限公司(以下简称湖南海 利)《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 湖南海利董 ...

湖南海利化工股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《公 司章程》、《公司审计委员会议事规则》等的规定和要求，公司董事会 审计委员会本着对公司全体股东和董事会负责的精神，积极开展工 作，认真履行职责。各位委员充分利用自身专业知识，推动公司日常 经营和重大决策方面的科学性和规范性，为公司治理水平的不断提高 贡献力量。现将 2024 年度的履职情况总结汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第十届董事会审计委员会共 3 人，由具有会计专业资格的独 立董事朱开悉先生担任主任，独立董事谭燕芝女士、董事尹霖先生担 任委员。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 1、2024 年 1 月 5 日，董事会审计委员会以现场方式召开了关于 2023 年年度审计工作会议，审议通过了《湖南海利 2023 年度总体审 计策略》。 年度日常关联交易的议案》，同意以上议案和报告提交董事会审议， 审议通过了《公司 2023 年度内审工作总结报告及 2024 年度内审工作 计划》、《202 ...

招商证券股份有限公司 关于湖南海利化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为湖南 海利化工股份有限公司（以下简称"湖南海利"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 文件的规定，对湖南海利 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查 并出具核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2671 号核准）核准，公司以非公开发行股票的 方式发行人民币普通股（A 股）股票共计 96,952,908.00 股（每股面值 1 元），每 股发行价格 7.22 元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 1 月 17 日 出具的《验资报告》（大华验字[2023]000 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2025－012 湖南海利化工股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定， 现将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2671 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 1 月 17 日向 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 96,952,908.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.22 元。截至 2023 年 1 月 17 日止，本公司共募集资金 699,999,995.76 元 ， 扣 除 发 行 费 用 14,155,615.89 元 ， 募 集 资 金 净 额 685,844,379.87 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025-017 湖南海利化工股份有限公司 2025 年 1-3 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息 披露：第十三号——化工》和相关通知的要求，湖南海利化工股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2025 年 1-3 月主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2025 | 年 | 1-3 | 月产量 | 2025 | 年 | 1-3 | 月销量 | 2025 | 年 | 1-3 | 月销售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （吨） | | | | | （吨） | | 金额（万元） | | | | | 农业农药类 | | 7,102.62 | | | | | 4,057.01 | | 34, ...

湖南海利化工股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和湖南海利化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年,2012年2月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址 在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101,首席合伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人 (其中:签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 404 人）。大华所在国内 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025-016 湖南海利化工股份有限公司 2024 年 1-12 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、主要原材料的价格变动情况（不含税） | 原材料 | 2024 年 1-12 月平均 | 2023 年 1-12 月平均 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 采购单价（万元/吨) | 采购单价（万元/吨） | | | 肟 | 4.81 | 4.97 | -3.31 | | 胺 | 0.80 | 0.98 | -17.95 | | 酯类 | 0.74 | 0.80 | -7.51 | | 氯化物 | 6.36 | 6.70 | -5.13 | | 甲酰氯 | 4.10 | 4.37 | -6.10 | | 酚类 | 5.27 | 5.14 | 2.47 | | 液氯 | 0.05 | 0.07 | -33.46 | | 焦炭 | 0.44 | 0.76 | -41.91 | | 碱 | 0.2 ...

二、上述诉讼案件的进展情况： 上述诉讼经过法院一审、二审、重审等诉讼过程后，长沙市雨花区人民法院 于 2023 年 9 月 5 日做出（2022）湘 0111 民初 15217 号民事裁定，判决原告湖南 海利贸易公司与被告广东奇化公司签订的三份《购销合同》于 2020 年 6 月 30 日解除；被告广东奇化公司应于判决生效之日起 10 日内返还原告湖南海利贸易 公司货款 3000 万元及资金占用利息；驳回原告其他诉讼请求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、诉讼的基本情况 2021 年 1 月，公司全资子公司湖南海利化工贸易有限公司（以下简称"湖 南海利贸易公司"）与广东奇化化工交易中心股份有限公司（以下简称"广东奇 化公司"）买卖合同纠纷一案在长沙市雨花区人民法院开庭审理，海利贸易公司 作为原告请求法院判决解除合同，被告广东奇化公司向原告返还货款 3000 万元 及滋生利息，并承担本案诉讼费、律师费等其他费用。具体情况详见公司于 2021 年 1 月 14 日披露《湖南海利关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－007 湖南海利化工股份有限公司 监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上 市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股 权激励制度有关问题的通知》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，本次股票激励计划的实施有利于进一步建立、健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及对公 司经营业绩有直接影响的核心骨干人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司 利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司实施2025年限制性股票激励 计划。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－006 湖南海利化工股份有限公司 第十届十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届十九次董事会会议于2025年4月18日以书 面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年4月23日下午在长沙市公司 本部采用现场和通讯结合表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议 由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》： 表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票；回避1票。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员、中层管理人员及对公司经营业绩有直接影响的核心骨 干人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一 起，共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下， ...