Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd. 湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司 2023 年年度股东大会会议资料 湖南海利 2024 年 4 月 26 日 湖南海利化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 2024 年 4 月 26 日 目录 | | | 会议日程安排表 2 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：《公司 | 2023 年度董事会工作报告》 3 | | 议案 | 2：《公司 | 2023 年度监事会工作报告》… 8 | | 议案 | 3：《公司 | 年年度报告及年报摘要》 12 2023 | | 议案 | 4：《公司 | 2023 年度财务决算报告》 13 | | 议案 | 5：《公司 | 2023 年度利润分配预案》 15 | | 议案 | 6：《关于 | 年度公司董事薪酬的议案》 16 2024 | | 议案 | 7：《关于 | 2024 年度公司监事薪酬的议案》 17 | | 议案 | | 8：《关于续聘会计师事务所及 2024 年度支付会计师事务所报酬的议案》..18 | | 议案 | | 9：《关于为子公司 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-016 湖南海利化工股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 18 日(星期四)至 04 月 24 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sh600731@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 25 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 04 月 25 日(星期四)下午 16:00-17:00 会议召开地点： 上海证券 交 ...

招商证券股份有限公司 关于湖南海利化工股份有限公司 | 保荐机构名称： | 招商证券股份有限公司 | | --- | --- | | 被保荐公司证券代码： | 600731.SH | | 证券简称： | 湖南海利 | | 保荐代表人： | 姓名：吴茂林 | | | 联系方式：0755-83081306 | | | 联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 | | 保荐代表人： | 姓名：褚四文 | | | 联系方式：0755-83081306 | | | 联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 | 2023 年持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湖南海利 化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2671 号核准）核准， 湖南海利化工股份有限公司（（以下简称"湖南海利"、"上市公司"或"公司"）非公 开发行人民币普通股 96,952,908.00 股，每股发行价格为人民币 7.22 元，共计募 集资金总额为 699,999,995.76 元，扣除发行费用 14,155,615.89 元（不含税）后， 本次募集资金净额为 685,844 ...

2023 年年度报告 公司代码：600731 公司简称：湖南海利 湖南海利化工股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 243 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人肖志勇、主管会计工作负责人蒋祖学及会计机构负责人（会计主管人员）宁建文 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润（归属于母公司股东 的净利润）273,777,847.66元，期末未分配利润为1,090,142,075.26元；资本公积为 1,195,551,098.18元。综合考虑对投资者的合理回报，结合公司战略规划、经营情况、财务状况 等因素，经公司第十届十一次董事会 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－010 湖南海利化工股份有限公司 关于为子公司融资提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计对控股子公司提供的担保余额为人民 币 43000 万元。 经公司第十届董事会十一次会议审议，同意：公司为海利贵溪新材料科 技有限公司向银行融资提供担保额度不超过 40000 万元，为湖南海利常德农药化 工有限公司向银行融资提供担保额度不超过 30000 万元，为宁夏海利科技有限公 司向银行融资提供担保额度不超过 50000 万元，为湖南海利锂电科技有限公司向 银行融资提供担保额度不超过 20000 万元，为湖南海利永兴科技有限公司向银行 融资提供担保额度不超过 50000 万元。同时，授权公司法定代表人在适当时机签 署相关法律文件，本授权有效期至 2024 年度股东大会召开日止。 二、被担保人基本情况 1 1、名 称：海利贵溪新材料科技有限公司（公司直接控股 77.42%） 住 所： ...

湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 会 第三章 职责权限 投资决策委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了制订湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"） 发展战略和适应激烈的市场竞争的需要，在公司内部建立和完善科学、 民主的决策机制，达到对公司重大或重要事项进行科学、民主地决策 和防范风险的目的，根据《湖南海利化工股份有限公司章程》的规定 和公司实际情况的要求，决定在董事会设立"投资决策委员会"。 第二条 投资决策委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 投资决策委员会由三名董事组成，设主任一人，成员二 人，由董事会选举产生。 第四条 投资决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任。 第五条 投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据上述相关规定补足委员人数。 第六条 投资决策委员会职责范围： 公司投资决策委员会审议下列事项： 1、公司 ...

湖 南 海 利 化 工股 份 有 限 公 司董 事 会 审计委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护广大投资者，特别是中小投资者的权益，坚持诚 信原则，在湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部建立 和完善科学、民主的决策机制，防范风险，确保董事会的有效监督，根 据《公司法》，中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，决定在董事会设立审计委员会。 第二条 公司董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并为董事会有关决策提 供咨询或建议。审计委员会向董事会负责并报告工作。 前款所称会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至 少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称 或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理 等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据相关 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－008 湖南海利化工股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定， 现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2671 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 1 月 17 日向特 定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 96,952,908.00 股，每股面值 1 元， 每股发行价人民币 7.22 元。截至 2023 年 1 月 17 日止，本公司共募集资金 699,999,995.76 元 ， 扣 除 发 行 费 用 14,155,615.89 元 ， 募 集 资 金 净 额 685,844,379.87 ...

公司代码：600731 公司简称：湖南海利 湖南海利化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南海利化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

湖南海利化工股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011001765 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 证明该审计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 湖南海利化工股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 日 页 次 l 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 湖南海利化工股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南海 利化工股份有限公司(以下简称湖南海利公司)2023年度财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年3月29日签发了大华审字 [2024]0011005906 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委 ...