湖南海利化工股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2025】0011000124 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"打一封"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.com/ T T l 湖南海利化工股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2024 年度) 目 录 | í | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 11 | 湖南海利化工股份有限公司 2024 年度募集资 | 1-3 | | | 金存放与实际使用情况的专项报告 | | 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2025】0011000124 号 湖南海利化工股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南海利化工股份有限公司(以下简称湖南海 利)《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 湖南海利董 ...

湖南海利化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要 求，公司董事会就公司在任独立董事罗和安先生、朱开悉先生、谭燕芝女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事罗和安先生、朱开悉先生、谭燕芝女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及相关专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 湖南海利化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

湖南海利化工股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和湖南海利化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年,2012年2月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址 在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101,首席合伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人 (其中:签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 404 人）。大华所在国内 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025-017 湖南海利化工股份有限公司 2025 年 1-3 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息 披露：第十三号——化工》和相关通知的要求，湖南海利化工股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2025 年 1-3 月主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2025 | 年 | 1-3 | 月产量 | 2025 | 年 | 1-3 | 月销量 | 2025 | 年 | 1-3 | 月销售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （吨） | | | | | （吨） | | 金额（万元） | | | | | 农业农药类 | | 7,102.62 | | | | | 4,057.01 | | 34, ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－007 湖南海利化工股份有限公司 监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上 市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股 权激励制度有关问题的通知》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，本次股票激励计划的实施有利于进一步建立、健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及对公 司经营业绩有直接影响的核心骨干人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司 利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司实施2025年限制性股票激励 计划。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－006 湖南海利化工股份有限公司 第十届十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届十九次董事会会议于2025年4月18日以书 面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年4月23日下午在长沙市公司 本部采用现场和通讯结合表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议 由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》： 表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票；回避1票。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员、中层管理人员及对公司经营业绩有直接影响的核心骨 干人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一 起，共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下， ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－009 湖南海利化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次回购事项存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限， 进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险； 2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影 响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者 拟回购股份数量和资金总额：拟回购股份数量不低于 838 万股（含）且不超 过 1,676 万股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购股份数量 为准，预计公司拟用于回购的资金总额不超过 16156.64 万元（含）； 拟回购资金来源：湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）自有资 金及股票回购专项贷款； 拟回购用途：用于实施公司股权激励计划； 拟回购价格:不超过人民币 9.64 元/股（含）； 拟回购方式:集中竞价交易方式 拟回购期限：自公司董事会审议通过本 ...

证券简称：湖南海利 证券代码：600731 湖南海利化工股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案） 二零二五年四月 1 声明 公司及全体董事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励 试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》 和其他相关法律、法规、规章、规范性文件以及湖南海利化工股份有限公司 （以下简称"湖南海利"或"公司"）《公司章程》的规定制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股 权激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承 诺进行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证 ...

湖南海利化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）股权激励计划的顺利 进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系与长效激励 机制，激励公司核心员工诚信勤勉地开展工作，保障公司业绩稳步提升，实现公 司发展战略和经营目标，根据国家有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 考核目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 湖南海利的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术及业务骨干人员的积 极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同 关注公司的长远发展，实现股东价值最大化。 第二条 考核原则 （一）坚持依法规范，公开透明，遵循法律法规和《公司章程》规定； （二）坚持股东利益、公司利益和员工利益相一致，有利于维护股东利益， 有利于上市公司的可持续发展； （三）坚持激励与约束相结合，风险与收益相对称，适度强化对公司管理层 的激励力度。 第三条 考核范围 本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、高级管 理人员、中层管理人员、核心技术及 ...

湖南海利化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 和《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律、 法规及规范性文件和《湖南海利化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本次激励计划"）及其他相关资料进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形。包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公 ...