北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会会议记录 三、公司出席人员： 董事、经理：代康伟 副经理：张国富 职工董事、副经理、财务总监：宋军 独立董事：郑建明 董事会秘书：赵冀 四、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司答复： 问题 1. 2023 年北汽蓝谷公司销量虽大幅增长但依然在行业中处于中下游水平，2024 年 第一季度同比下滑了 33%，公司如何应对销量的问题？ 答：在应对产品销量提升方面，公司将通过以下措施提升销量： 1.产品突围：2024 年，是公司产品大年，由阿尔法 S 先行版、阿尔法 T&阿尔法 S 的森 林版、极狐考拉、阿尔法 T5，阿尔法 S5 和享界 S9 等七款产品组成的矩阵逐步到位。依托 这些产品组成的强大阵容，我们将以极狐上量为核心目标，建立突围能力。 2.守正出奇：公司将围绕消费者、营销策略、渠道管理、运营效率、海外业务以及在竞 争中胜败能力六大体系持续优化，助力全年销量目标达成。如，构建差异化营销体系，坚持 一城一策、拉动北/上/广/成/郑五大战略城市，以点带面、拉动周边城市实现整体上量。此外， 在营销服务方面，从"人找服务"向"服务 ...

我来汇报一下我们组队北七兰股的覆盖报告也是补上我们对于华为智旋整车链的最后一个标的的一个覆盖我们可以看到华为跟塞里斯合作的问界这个品牌不管是从销量还是订单上面到现在为止都保持一个不错的表现而且塞里斯作为智旋的合作伙伴也在今年一季度实现了单季度的盈利 那出于对于这种商业模式的一个初步的走通以及对于华为品牌利益和智能化这方面的一个优势比较明显那我们也认为蓝谷跟华为的合作品牌响见了也有希望去打造出爆款车型那从盈利预测来看我们给到北汽蓝谷这边今年的营收预期是308亿对应到现在的ps差不多是1.2倍左右 那考虑到公司的新品牌想借在7、8月份就会正式的亮相上市,然后同时呢,公司的AB的主品牌,它的策划战略也比较明确,所以我们整体认为公司应该享受一个更高的估值,那我们手机附带给了一个满入评级。对,然后接下来呢,我就把蓝谷这边公司的基本情况以及想借的基本情况进行一个简要的汇报,然后预计的汇报时间差不多是15分钟左右。 然后第一部分的话我们就还是开门见山的先把华为跟享接这块我们的大概的分析跟预期进行一个介绍,然后第二部分是把AB品牌这两个也有业务,以及蓝股目前的一个产务状态进行一个介绍。 然后第一部分我们首先来看的话,北七跟华 ...

Summary of the Conference Call Company and Industry Involved - The conference call is related to Dongwu Automotive and specifically focuses on Beiqi Blue Valley, a company in the automotive industry [1] Core Points and Arguments - The call is structured to provide in-depth insights into Beiqi Blue Valley's performance and strategic direction [1] - The conference is intended for institutional investors and invited clients, indicating a focus on professional investment analysis [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The call includes a disclaimer that the opinions expressed by third-party experts are personal and do not necessarily reflect the views of Dongwu Securities [1]

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company for the first time [1]. Core Views - The company is expected to benefit from the collaboration with Huawei's Hi+ Smart Selection brand, which is anticipated to drive growth in the high-end market segment [3][47]. - The company has a strong historical background as the first joint-stock electric vehicle manufacturer in China, with a dual-brand strategy involving ARCFOX and BEIJING [3][11]. - Future growth is projected through both internal development and strategic partnerships, particularly with Huawei, which is expected to enhance the company's product offerings and market presence [3][36]. Summary by Sections Historical Review - The company was established in 2009 and rebranded as BAIC Blue Valley in 2018, focusing on electric vehicles [3][11]. - The dual-brand strategy includes ARCFOX, which targets high-performance electric vehicles, and BEIJING, which primarily serves the B2B market [3][21]. Future Outlook - The luxury car market in China has been growing steadily, with a significant opportunity for electric vehicles in the segment [3][36]. - The first model under the Huawei Smart Selection brand, the Enjoy S9, is expected to launch in 2024, leveraging Huawei's brand recognition and technological advantages [3][50]. - The company is also making strides in international markets, having signed orders for 200 vehicles in Spain and pursuing opportunities in Europe, the Middle East, South Asia, and Latin America [3][54]. Profit Forecast and Investment Advice - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 30,776 million, 69,088 million, and 85,397 million yuan, respectively, with net profits expected to improve from losses to a profit of 795 million yuan by 2026 [4][56]. - The report suggests that the company should enjoy a higher valuation compared to its peers due to its upcoming product launches and clear international expansion strategy [4][59].

法律意见书 北京汽车股份有限公司： 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在中华人民共和国注册并经北京市司法 局批准执业的律师事务所，具备从事法律业务的资格。本所根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规章 和规范性文件的有关规定，就《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司收购报告书》（以下 简称"《收购报告书》"）的有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据法律、法规及规范性文件的要求和收购人的委 托，对收购人涉及本次收购的有关事实和法律事项进行了核查，查阅了本所律师认为出 具本法律意见书所需查阅的文件资料和证明，以及有关法律、法规及规范性文件，并就 有关事项向相关方人员作了询问并进行了必要的讨论，对有关问题进行了核实。 本所对本法律意见书的出具作出如下声明： 1、本法律意见书是本所根据本法律意见书出具日前已经发生或已经存在的有关事实 和正式颁布施行的法律、法规和规范性文件，并 ...

北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在中华人民共和国注册并经北京市司法 局批准执业的律师事务所，具备从事法律业务的资格。本所根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、规章和 规范性文件的有关规定，就北京汽车股份有限公司通过股份托管方式受托行使北京汽车 集团有限公司直接持有的北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 1,276,341,932 股股份（约 占其总股本的 22.90%）对应的表决权涉及的免于以要约方式增持股份事宜出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据法律、法规及规范性文件的要求和收购人的委 托，对收购人涉及本次收购的有关事实和法律事项进行了核查，查阅了本所律师认为出 具本法律意见书所需查阅的文件资料和证明，以及有关法律、法规及规范性文件，并就 有关事项向相关方人员作了询问并进行了必要的讨论，对有关问题进行了核实。 北京市建国门大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 北京市君合律师事务所 关于北京汽车股份有限公司免于发出要约事项的 法律意见 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 收购报告书 暨免于发出要约收购申请 之财务顾问报告 收购人财务顾问 第一创业证券承销保荐有限责任公司 （北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层） 二〇二四年五月 上市公司名称： 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 北汽蓝谷 股票代码： 600733.SH 第一创业证券承销保荐有限责任公司 北汽蓝谷收购报告书之财务顾问报告 第一节 声 明 一创投行受北京汽车的委托，担任本次收购的财务顾问。按照《公司法》 《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 16 号》等法律、法规的有关规定， 依据交易涉及各方提供有关资料，本财务顾问就收购人披露的《收购报告书》 进行核查，出具本财务顾问报告。本次收购涉及各方应对其所提供资料的真实 性、准确性、完整性负责。 本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责的 精神，本着独立、客观、公正的原则，在认真审阅相关资料及了解本次收购的 基础上，发表财务顾问意见，并特此说明： （一）本财务顾问独立地就收购人披露的《收购报告书》发表核查意见。 （二）本财务顾问 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 收购报告书 | 上市公司名称： | 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 北汽蓝谷 | | 股票代码： | 600733.SH | 收购人：北京汽车股份有限公司 住所：北京市顺义区双河大街 99 号院 1 幢五层 101 内 A5-061 通讯地址：北京市顺义区双河大街 99 号院 1 幢五层 101 内 A5-061 签署日期：二〇二四年五月 收购人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编制。 二、根据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露收购人在北汽蓝谷中拥 有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何 其他方式在北汽蓝谷拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司章 程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购系北汽集团将其直接持有 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-032 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于控股股东股份托管暨权益变动的进展公告 公司控股股东北京汽车集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次股份托管的基本情况 公司于 2024 年 3 月 15 日收到控股股东北汽集团《关于北汽蓝谷新能源科技 股份有限公司股份托管的通知》，北汽集团拟将直接持有的北汽蓝谷全部股份（包 括截至股份托管协议签署日北汽集团直接持有的北汽蓝谷股份以及股份托管协 议签署后及托管期内北汽集团因各种原因而增加并直接持有的北汽蓝谷股份）对 应的表决权、提名和提案权、召集权、参会权、监督建议权以及除收益权和处分 权等财产性权利之外的其他权利不可撤销、排他及唯一地全权托管给北京汽车行 使（以下简称"本次股份托管"）。 本次股份托管后，北京汽车将变更为公司控股股东，持有的有表决权的股份 占公司总股本的 38.70%，公司仍受北汽集团间接控制。本次股份托管不会导致 公司实际控制人发生变化，公司实际控制人 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-031 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于监事亲属短线交易及致歉的公告 根据《证券法》第四十四条的规定，李志淳先生买入公司股票后六个月内卖出股票的行为 构成短线交易。李志淳先生通过上述短线交易亏损 492 元人民币（计算方法：卖出成交金额- 买入成交金额）。截至本公告披露日，李志淳先生不再持有公司股份。 二、本次违规交易的处理情况及公司采取的措施 公司知悉此事后高度重视，及时核查了解相关情况，焦枫女士及其配偶李志淳先生积极配 合、主动纠正。公司对本次事项的处理措施如下： （一）根据《证券法》第四十四条的规定："上市公司、股票在国务院批准的其他全国性 证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持 有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月 内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监 事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、 子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券 ...