福建实达集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范福建实达集团股份有限公司（以下简称 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关规定和《福建实达集团股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人， 保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会会议的召开 - 1 - 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至 少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当 充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁（总经理）和 其他高级管理人员的意见。 ...

福建实达集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建实达集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法 权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与 关联交易》（以下简称《5 号指引》）等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信 息披露规范。 第三条 公司董事会下设的审计委员会负责履行公司关联 交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联方及关联交易认定 第四条 本制度所称公司关联方包括关联法人（或者其他 组织）和关联自然人。 - 1 - 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司 的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （三） ...

福建实达集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证福建实达集团股份有限公司（以下简称公 司）股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）发布的《上市公司治理准则》《上市公司股东会 规则》与《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司 章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法 行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和 《公司章程》规定的范围内行使职权。 - 1 - 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三 条规定的应当召开临时股 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2025－056号 福建实达集团股份有限公司 2026年度预计担保事项的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年12月3日，福建实达集团股份公司（以下简称公司）召开第十届董事会第 四十一次会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2026年度预计担 保事项的议案》：预计将对2026年度公司控股子公司向金融机构及类金融机构申请 的综合授信提供担保，并同意提请公司股东会授权公司董事长或总裁代表公司、授 权相关子公司法定代表人代表相关子公司签署与办理授信、借款有关的文件。该项 议案还需提交公司股东大会审议批准。具体担保内容如下： 一、相关背景情况 结合2026年度经营计划，2026年度公司拟对控股子公司相关综合授信提供合计 不超过5亿元担保，担保方式为公司或公司控股子公司按股比承担连带责任保证担保 或以自有（含各子公司）资产及持有的子公司股权提供抵押/质押担保，上述担保额 度自本议案经股东会审议通过之日起一年内有效。在以上预计担保额 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2025－054号 福建实达集团股份有限公司 1、交易事项：公司全资孙公司博乐市中科融通物联信息科技有限公司（以下 简称博乐公司）的应收账款13,737,240.11元，拟接受业主单位以物抵债和现金分期 的方式支付。 全资孙公司应收账款拟接受以物抵债的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 2、该应收账款公司每年按照组合方式计提对应预期信用损失，截至2025年9月 30日，该应收账款账龄已超过五年，已全额计提预期信用损失。 3、本次交易已经公司董事会审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定，尚须提交公司股东会审议。 福建实达集团股份有限公司（以下简称公司或实达集团）为尽快收回应收账款， 尤其是账龄较长和回收风险较大的应收账款，以降低公司应收款项回款的不确定性 风险，保障公司全体股东利益。公司全资孙公司博乐公司应收账款拟接受业主单位 博乐市阳光星驰投资建设有限责任公司（以下简称阳光星驰公司）以物抵债和现金 分 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025－053 号 福建实达集团股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"华兴所"） 拟续聘会计师事务所的简要原因：鉴于华兴所工作勤勉尽责，能较好的为福 建实达集团股份有限公司（以下简称公司）提供服务，为保持审计工作的连续性和 稳定性，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司 2025 年度拟续聘华兴所负责公司的 2025 年财务审计和内控 审计工作。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为 福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限 公司。2013 年 12 月 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2026－055 号 福建实达集团股份有限公司 2026 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 3 日公司第十届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事雷欢骅先生、朱向东先生回避表 决，由其他非关联董事表决通过了此项议案。 公司独立董事专门会议对该项议案发表了意见：经认真阅读有关资料，根据 公司 2025 年度与各关联方日常关联交易实际执行情况，我们认为公司及控股子 公司在 2026 年度计划与控股股东福建数晟及其关联方发生日常关联交易是可行 的。该关联交易价格将按照市场化原则和行业通行惯例，由双方协商确定，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合公 1 司整体利益。作为公司的独立董事我们认可此事项，并同意将此事项提交公司董 事会审议。 （二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况 重要内容 ...

重要内容提示： 证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-057 号 一、 召开会议的基本情况 福建实达集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 19 日14 点 30 分 召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层大 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 至2025 年 12 月 19 日 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | ...

福建实达集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议议程 会议时间：现场会议 2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 14:30 开始 会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、高管签到； 二、由见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 五、股东或股东代表进行讨论； 1 四、宣读本次股东会相关议案： 1、关于续聘 2025 年会计师事务所的议案； 2、关于全资孙公司应收账款拟接受以物抵债的议案； 3、关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案； 4、关于公司 2026 年度预计担保事项的议案； 5、关于公司 2026 年度预计综合授信额度的议案； 6、关于修订《福建实达集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案； 7、关于修订《福建实达集团股份有限公司董事会议事规则》的议案； 8、关于修订《福建实达集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案。 六、报告现场出席会议的股东代表情况； 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案； 八、休会，统计现场表决结果； 九、网络投票结果产生后宣布本次股东会现场投票 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-052 号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避审议通过了《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》：根据公司目前与各关联方日常关联交易实际 执行情况，结合公司经营需要，2026 年度公司及下属子公司与福建省数晟投资合伙 企业（有限合伙）及其关联方在系统集成、运营及软件产品服务预计发生不超过人 民币 5 亿元（含税）的日常关联交易。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集 团股份有限公司 2026 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：第 2025-055 号）。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 12 月 2 日发出本次董事会会议通知，本次董事会会议于 2025 年 12 月 3 日（星期三）以通讯方式召开。 ...