本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会议室 证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-023 号 福建实达集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,018 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 616,686,968 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.3104 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司 法》、《股票上市规则》及《公司章程》的 ...

1 福建至理律师事务所 关于福建实达集团股份有限公司 关于福建实达集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 2024 年年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 076 号 致：福建实达集团股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建实达集团股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派蒋慧、韩叙律师（以下简称本所律师）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《福 建实达集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所特作如下 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-022 号 福建实达集团股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由福建证监局指导，福建省 上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年福建辖区上 市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 一、说明会类型 本次活动将采用网络远程的方式举行，届时公司高管将在线就公司2024年度 和2025年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发 展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年5月14日（星期三）15:30-17:00 暨 2024 年度和 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年5月14日（星期三）15:30-17:00 会议召开地点和方式：投资者可登录"全景路演"网站（http:// ...

Group 1: Event Overview - The 8th Digital China Construction Summit opened in Fuzhou, focusing on "Digital China: New Chapters in 25 Years of Progress" and showcasing achievements over the past 25 years through forums, competitions, and interactive experiences [1] - The summit featured over 100 interactive projects and more than a hundred intelligent robot products, highlighting advancements in digital technology [1] Group 2: Company Highlights - Shida Group showcased its DeepSeek AI integrated machine, which combines hardware, models, and software ecosystems to provide "zero-threshold" intelligent services for various sectors including government, education, and finance [2] - The DeepSeek AI integrated machine addresses previous technological barriers and costs, facilitating intelligent teaching and effective student management [2][3] Group 3: Strategic Developments - The Fujian Provincial Computing Power Ecological Alliance was officially launched, allowing Shida Group to enhance resource utilization efficiency and promote collaborative innovation in computing power technology [1][6] - The alliance aims to create a collaborative ecosystem that integrates various stakeholders, including chip manufacturers and cloud service providers, to enhance the competitiveness of the digital economy in Fujian [8] Group 4: Market Position and Future Plans - Shida Group has secured significant projects, including a 20.98 million yuan bid for the Kelong Cloud Intelligent Computing Center and an 8.116 million yuan project for the Fuzhou Gulou District Intelligent Computing Center [9] - The company plans to increase R&D investment and accelerate the integration of computing power with big data, IoT, and AI technologies, aiming for high-quality development in the digital economy [10]

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-021 号 重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建实达集团股份有限公司 关于筹划收购间接控股股东资产预计不构成 重要内容提示： 福建实达集团股份有限公司（以下简称"实达集团"或"公司"）正在 筹划通过现金方式收购福建数产名商科技有限公司（以下简称"数产名商"或"标 的公司"）股权的事宜（以下简称"本次交易"），资金来源主要为自有或自筹资 金。本次交易完成后，公司将成为数产名商控股股东，持股比例为51%。 根据当前对标的公司已开展的尽职调查工作，结合公司和标的公司2024 年经审计合并口径财务数据，经审慎评估，预计本次交易将不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将不披露本次交易相关的重大 资产重组预案或报告书（草案）。 本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，具体交易价格等要素均未最 终确定，尚需按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定履行必要的决策和 审批程序。 本次交易相关事项尚存在不确定性，公 ...

福建实达集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 | 公司党组织 . | | 第五章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第六章 | 董事会 ………………………………………………………………………………………………… - 41 - | | 第一节 | 董事 . | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | | 第四节 董事会专门委员会 | | | 第七章 高级管理人员 . | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 - 66 - | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 . ...

福建实达集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间：现场会议 2025 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:30 开始 会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会议室 会议议程： 三、宣布会议开始； 五、股东或股东代表进行讨论； 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 二、由见证律师确认与会人员资格； 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、公司 2024 年度董事会工作报告 2、公司 2024 年度监事会工作报告 3、公司 2024 年度财务决算报告 4、公司 2024 年度利润分配方案 5、公司 2024 年度报告及年度报告摘要 6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 7、关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案 8、关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案 9、关于公司 2025 年度预计综合授信额度的议案 并听取公司独立董事 2024 年度的述职报告。 六、报告现场出席会议的股东代表情况； 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案； 八、休会，统计现场表决结果； 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票 ...

福建实达集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-019 号 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-014 号 福建实达集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 4 月 3 日发出本次监事会会议通知，本次监事会会议 于 2025 年 4 月 14 日（星期一）以现场加通讯方式召开。 （三）本次监事会会议应出席的监事人数 3 名，实际参加会议的监事人数 3 名。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2024 年度监 事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。 （二）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于计提公司 2024 年度及 2025 年第一季度各项资产减值准备及核销应收款项的议案》：同意公司及 下属子公司 2024 年计提各项减值准备合计 11,117,342.87 元、核 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-020 号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 4 月 3 日发出本次董事会会议通知，本次董事会会议于 2025 年 4 月 14 日（星期一）以现场加通讯的方式召开。 （三）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2024 年度董事 会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。 公司第十届董事会独立董事许萍、蔡金良、苏治分别向董事会递交了《2024 年 度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上作述职。具体内容详 见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司独立董事 述职报告》。 （二） ...