证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-075 号 福建实达集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋 2 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 无 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日 至 2025 年 1 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

1、关于选举童建炫先生为公司第十届董事会独立董事的议案 1 二、由见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、宣读本次股东大会相关议案： 五、股东或股东代表进行讨论； 六、报告现场出席会议的股东代表情况； 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案； 八、休会，统计现场表决结果； 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结 果； 十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书； 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件； 十二、宣布会议结束。 材料一：关于选举童建炫先生为公司第十届董事会独立董事的议案 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：现场会议 2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 14:30 开始 会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 福建实达集团股份有限公司 附：独立董事简历 童建炫先生，1964 年出生，汉族，毕业于北京大学法律系国际法专业。1987 年 7 月起参加工作，历任福建对外经济律师事务所律师，福建省企业律师事务所 律师、副主 ...

第十届董事会第三十一次会议决议公告 福建实达集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-074 号 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事 会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 16 日（星期一）以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 6 人， 副董事长周乐先生因公未出席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于提名童建炫先生 为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》：鉴于蔡金良先生担任公司独立董事 届满六年，于2024年8月23日已申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会中的 所有职务，因其辞职导致公司独立董事成员低于法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024－073 号 福建实达集团股份有限公司 关于变更公司住所及经营范围完成工商登记的公告 法定代表人：朱向东 注册资本：贰拾壹亿柒仟捌佰叁拾万叁仟壹佰零陆圆整 成立日期：1988年5月30日 经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；互联网设备制造；互联网设备销 售；互联网安全服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务； 数据处理服务；工业互联网数据服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网 技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；信息技术咨询服务；信息系统集成 福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年10月29日和2024 年12月9日召开第十届董事会第二十九次会议和2024年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于变更公司住所、经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见 公司于2024年10月31日披露的《福建实达集团股份有限公司第十届董事会第二十九 次会议决议公告》（公告编 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》， 同意公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）负 责公司 2024 年财务审计和内控审计工作，具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日披 露的《福建实达集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（第 2024-024 号）。2024 年 5 月 24 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了上述议案，具 体内容详见公司 2024 年 5 月 25 日披露的《福建实达集团股份有限公司 2023 年年 度股东大会决议公告》（第 2024-036 号）。 近日，公司收到华兴所送达的《关于变更 2024 年度审计签字注册会计师和项 目独立复核人的函》，现将具体内容公告如下。 一、本次签字注册会计师变更的基本情况 华兴所作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派刘延东 ...

意 法 律 见 书 关于福建实达集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 福建至理律师事务所 1. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目以 前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并承担相应法律责任。 l 福建至理律师事务所 关于福建实达集团股份有限公司 闽理非诉字(2024)第 244 号 致:福建实达集团股份有限公司 福建至理律师事务所(以下简称本所)接受福建实达集团股份有限公司(以 下简称公司)之委托,指派蒋慧、谢婷律师(以下简称本所律师)出席公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称本次会议),并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《上市公司股东大会规则》)、 《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-071 号 福建实达集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,141 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 627,507,002 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.8071 | | 份总数的比例（%） | | | 股东类型 | 同意 | 比例 | 反对 | 比例 | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-070 号 福建实达集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-069 号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事 会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 11 月 22 日（星期五）以通讯方式召开。 （一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于会计师事务所2024 年度审计费用的议案》：经与会计师事务所协商确定，公司2024年度审计费用为150 万元人民币，其中年度财务报告审计报酬为100万元人民币，内部控制审计报酬为 30万元人民币，其他专项审计报酬为20万元人民币。 本议案经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董 事会审议，该议案还须提交公司股东大会审议批准。 （ ...

会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 1 福建实达集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：现场会议 2024 年 12 月 9 日（星期二）下午 14:30 开始 二、由见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》的议案 2、关于会计师事务所 2024 年度审计费用的议案 五、股东或股东代表进行讨论； 六、报告现场出席会议的股东代表情况； 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案； 八、休会，统计现场表决结果； 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结 果； 十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书； 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件； 十二、宣布会议结束。 材料一：关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》的议案 公司股东代表： 根据福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）的战略规划及未来发展需要， 现拟变更公司住所，并增加公司经营范围。 ...