福建实达集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 | | - 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - 4 - | | 第三章 | 股 份 | | - 5 - | | 第一节 | 股份发行 | | - 5 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | | - 6 - | | 第三节 | 股份转让 | | - 8 - | | 第四章 | 公司党组织 | | - 9 - | | 第五章 | 股东和股东会 | - | 12 - | | 第一节 | 股东的一般规定 | - | 12 - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | - | 16 - | | 第三节 | 股东会的一般规定 | - | 18 - | | 第四节 | 股东会的召集 | - | 24 - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | - | 27 - | | 第六节 | 股东会的召开 | - | 29 - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | - | 33 - | | 第六章 | 董事会 | - | 41 - | | 第一节 | 董事 | - | 41 ...

福建实达集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600734 公司简称：实达集团 福建实达集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 208 福建实达集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱向东、主管会计工作负责人李莉丽及会计机构负责人（会计主管人员）曾庆勇 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司在本年报董事会报告中对2025年有关经营计划的描述和数据仅是本公司的预计情况，可 能随着未来内外部情况的变化而变化，因此不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 五、董事会决议通过的本报告期利润 ...

福建实达集团股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告 福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》，并按照《公司章程》和《公司董事会审计委员实 施细则》等相关规定和要求履行职责，认真组织和召集召开会 议，委员会成员对审议事项表达明确的意见，会议决议经委员 会全体委员签字确认后书面提交公司董事会，会议的召集召开 程序、表决方式和会议通过的议案符合相关规定。 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司第十届董事会审计委员会的成员为公司独 立董事蔡金良、许萍、苏治，由独立董事蔡金良（会计专业人 士）担任委员会召集人。 上述人员均具备较丰富的专业知识和经验，能够胜任审计 委员会的工作。审计委员会委员根据《公司章程》、《公司董 事会审计委员会实施细则》及相关法律法规开展工作。 二、审计委员会成员履职情况 - 1 - 2024 年度，审计委员会共召开 6 次会议，重点对公司 2023 （一）监督和评估外审机构的工作 1、评估外审机构的独立性和专业性 华兴会计师事务所（特 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-015 号 2、公司以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计，按信用风险 特征将其他应收款划分为若干组合，对于划分为组合的其他应收款，参考历史信用 损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本期公司计提其他应收 款坏账准备 938,045.08 元。主要系母公司计提其他应收款坏账准备 333,652.74 元， 1 子公司中科融通计提其他应收款坏账准备 425,334.18 元。 福建实达集团股份有限公司 3、公司以单项或组合的方式对长期应收款预期信用损失进行估计按信用风险特 征将长期应收款划分为若干组合，对于划分为组合的长期应收款，参考历史信用损 失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个 月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本期子公司中科融通计提 长期应收款坏账准备 8,613,903.27 元。 关于计提公司 2024 年度及 2025 年第一季度各项资产减值准备 及核销应收款项的公告 4、 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 - 1 - 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称华兴所）前 身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政 厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福 建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴 会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师 福建实达集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》和福建实达集团股份有限公司（以下简称公司） 《公司章程》《审计委员会实施规则》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所2024 年度履行监督职责。现对会计师事务所2024年度履职情况的评 估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如 下： （三）业务规模 华兴所2024年度经审计的收入总额为37,036.95万元，其中 审计业务收入 ...

福建实达集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：600734 证券简称：实达集团 福建实达集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 41,513,800.97 | 4,273,512.17 | | 871.42 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -19,634,556.16 | -13,585,346.86 ...

福建实达集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况说明 华兴专字[2025]24013230119 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福建实达集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明 华兴专字[2025]24013230119号 福建实达集团股份有限公司全体股东： 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 152号中山大厦B座6-9楼 Add : 6-9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fjhxcpa.com t 本专项说明仅供实达股份公司2024年度报告披露之目的使用,不得用于 其他任何目的。 附件: 福建实达集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建实达集团 股份有限公司（以下简称"实达股份公司"）2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 和合并及 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025－017 号 福建实达集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法 规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》全文进行梳理 并修订，拟取消监事会由董事会中的审计委员会行使监事会的职权，具体修订内 容详见附件。 《公司章程》除修订内容外，其他条款内容不变，因删减和新增部分条款， 有关条款序号做相应调整。本次拟修订《公司章程》事项尚需股东大会审议，并 经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。本次修订《公司章程》事项 尚需在股东大会审议通过后办理相关的备案事宜，并授权公司管理层组织办理上 述事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订的《公司 章程》经股东大会审议通过后，《福建实达集团股份有限公司监事会议事规则》 同步废止。 特此公告。 福建实达集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 1 附件： ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600734 公司简称：实达集团 福建实达集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 福建实达集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 ...

关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025－018 号 1、是否需要提交股东大会审议：是 2、该项日常关联交易对上市公司的影响：2025年度，福建实达集团股份有 限公司（以下简称公司或实达集团）及控股子公司计划与福建省数晟投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称福建数晟）及其关联方在系统集成、运营及软件产品 服务预计发生不超过人民币5亿元（含税）的日常关联交易。 2025 年度，公司及控股子公司计划与福建数晟及其关联方在系统集成、运 营及软件产品服务预计发生不超过人民币 5 亿元（含税）的日常关联交易。具体 如下： 福建实达集团股份有限公司 （三）2025 年日常关联交易预计金额和类别 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 14 日公司第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事雷欢骅先生、朱向东先生回避 ...