证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-016 号 福建实达集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 一、情况概述 经公司 2024 年度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计： 截至 2024 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 39,791.60 万元， 2024 年度实现营业收入 30,869.12 万元，归属于上市公司股东的净利润为 565.37 万元，母公司未分配利润为-309,662.94 万元。截至目前公司实收股本总额 217,830.31 万元，未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。 二、亏损的原因 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 14 日召开第十 届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定， 该议案还须提交公司股东大会审议。 三、应对的措施 公司秉承"数据赋 ...

福建实达集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 福建实达集团股份有限公司 2025 年 4 月 15 日 - 1 - 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要 求，福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司在任独立董事许萍、蔡金良、苏治的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见：经核查独立董事许萍、蔡金良、苏治的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 特此报告。 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-012 号 福建实达集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 福建实达集团股份有限公司（以下简称"实达集团"、"公司"）收到间接 控股股东福建省大数据集团有限公司（以下简称"大数据集团"）《关于拟变更 承诺事项的通知》，大数据集团拟将下属福建大数据产业投资有限公司（以下简 称"大数据产投"）持有的福建数产名商科技有限公司（以下简称"数产名商"） 51%的股权，依法依规以合适的方式注入实达集团。公司拟以现金方式收购数产 名商51%的股权，资金来源主要为自有或自筹资金。本次交易不涉及上市公司发 行股份，也不会导致公司控制权变更。本次交易完成后，公司将成为数产名商控 股股东。 具体内容详见《福建实达集团股份有限公司关于筹划重大资产重组暨关联交 易的提示性公告》（公告编号：第2025-009号）。 1 三、风险提示 本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步协商和确定，本次交易 各 ...

福建实达集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事会任 期于 2025 年 3 月 27 日届满。鉴于公司第十一届董事会、监事会候选人提名工作 尚未完成，换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳 定性，公司第十届董事会、监事会将延期换届。同时，公司第十届董事会各专门 委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。 证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2025－013号 在换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员和高级管理 人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的义务和职责。 公司董事会及监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事 会及监事会的换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 福建实达集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 1 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-011 号 福建实达集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第4号——停复牌》的相关规定，公司股票不停牌，公司将根据相关事 项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述 指定媒体披露的信息为准。 特此公告。 福建实达集团股份有限公司（以下简称"实达集团"、"公司"）于2025 年1月收到间接控股股东福建省大数据集团有限公司（以下简称"大数据集团"） 《关于拟变更承诺事项的通知》，大数据集团拟将下属福建大数据产业投资有限 公司（以下简称"大数据产投"）持有的福建数产名商科技有限公司（以下简称 "数产名商"）51%的股权，依法 ...

关于福建实达集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 意 见 书 法 律 福建至理律师事务所 a 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话:(86 591) 8806 5558 传真:(86 591) 8806 8008 网址: http://www.zenithlawyer.com l 福建至理律师事务所 福建至理律师事务所(以下简称本所)接受福建实达集团股份有限公司(以 下简称公司)之委托,指派落慧、叶德霖律师(以下简称本所律师)出席公司 2025 年第二次临时股东大会(以下简称本次会议),并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《上市公司股东大会规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称《自律监 管指引第1 号》)等有关法律、法规、规范性文件以及《福建实达集团股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)之规定出具法律意见。 对于本法律意见书,本所特作如下声明: 1. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-010 号 福建实达集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋 2 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,199 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 708,936,587 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.5454 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司 法》、《股票上市规则》及《公司 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-004 号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会 会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 25 日（星期六）以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以5票同意、0票弃权、0票反对、2票回避审议通过了《关于公司间 接控股股东变更承诺事项的议案》：2021年12月，公司间接控股股东福建省大数据 集团有限公司（以下简称"大数据集团"）在《福建实达集团股份有限公司重整计 划》中承诺：将其合法拥有或管理的优质资产注入公司，注入标的为福建省星云大 数据应 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-005 号 福建实达集团股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 （三）本次监事会会议于 2025 年 1 月 25 日（星期六）以通讯方式召开。 （四）本次监事会会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事人数 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 1 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避审议了《关于公司间接 控股股东变更承诺事项的议案》：2021 年 12 月，公司间接控股股东福建省大数据 集团有限公司（以下简称"大数据集团"）在《福建实达集团股份有限公司重整计 划》中承诺：将其合法拥有或管理的优质资产注入公司，注入标的为福建省星云大 数据应用服务有限公司（以下简称"星云大数据"）。目前由于星云大数据不具备 注入条件，为高效落实承诺的履行，大数据集团拟将注入的标的由星云大 ...

福建实达集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：现场会议 2025 年 2 月 20 日（星期四）下午 14:30 开始 会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 1 二、由见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、关于为公司董监高等购买责任险的议案； 2、关于公司间接控股股东变更承诺事项的议案。 五、股东或股东代表进行讨论； 六、报告现场出席会议的股东代表情况； 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案； 八、休会，统计现场表决结果； 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结 果； 十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书； 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件； 十二、宣布会议结束。 材料一：关于为公司董监高等购买责任险的议案 公司股东代表： 为完善公司的风险管控体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高 级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公 司董事、 ...