证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-071 号 福建实达集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,141 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 627,507,002 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.8071 | | 份总数的比例（%） | | | 股东类型 | 同意 | 比例 | 反对 | 比例 | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》， 同意公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）负 责公司 2024 年财务审计和内控审计工作，具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日披 露的《福建实达集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（第 2024-024 号）。2024 年 5 月 24 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了上述议案，具 体内容详见公司 2024 年 5 月 25 日披露的《福建实达集团股份有限公司 2023 年年 度股东大会决议公告》（第 2024-036 号）。 近日，公司收到华兴所送达的《关于变更 2024 年度审计签字注册会计师和项 目独立复核人的函》，现将具体内容公告如下。 一、本次签字注册会计师变更的基本情况 华兴所作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派刘延东 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-070 号 福建实达集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-069 号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事 会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 11 月 22 日（星期五）以通讯方式召开。 （一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于会计师事务所2024 年度审计费用的议案》：经与会计师事务所协商确定，公司2024年度审计费用为150 万元人民币，其中年度财务报告审计报酬为100万元人民币，内部控制审计报酬为 30万元人民币，其他专项审计报酬为20万元人民币。 本议案经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董 事会审议，该议案还须提交公司股东大会审议批准。 （ ...

会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 1 福建实达集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：现场会议 2024 年 12 月 9 日（星期二）下午 14:30 开始 二、由见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》的议案 2、关于会计师事务所 2024 年度审计费用的议案 五、股东或股东代表进行讨论； 六、报告现场出席会议的股东代表情况； 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案； 八、休会，统计现场表决结果； 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结 果； 十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书； 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件； 十二、宣布会议结束。 材料一：关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》的议案 公司股东代表： 根据福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）的战略规划及未来发展需要， 现拟变更公司住所，并增加公司经营范围。 ...

Group 1: Company Overview and Financial Performance - Fujian Shida Group Co., Ltd. is actively promoting asset injection plans with its controlling shareholder [1] - The company reported its Q3 2024 results on November 31, 2024, and held an earnings briefing on November 15, 2024 [1] - The company aims to achieve a revenue target of 300 million in 2024 [3] Group 2: Investor Relations and Communication - The company addressed investor concerns regarding restructuring and asset injection, emphasizing ongoing communication through announcements [2] - There are no current plans for major shareholders or executives to buy or sell shares [2] - The company is committed to transparency and will disclose relevant information as required by regulations [4] Group 3: Strategic Partnerships and Business Development - The company collaborates with Huawei on technology adaptation, specifically using Huawei's Kunpeng technology [4] - The company is exploring applications in the AI and data sectors, focusing on core products like the "Lake-Warehouse Integrated Data Platform" [3] - The company is involved in a project with Chang Le Industrial Investment Group related to energy big data applications [3] Group 4: Market Position and Future Plans - The company is monitoring policies encouraging mergers and acquisitions and plans to adapt accordingly [3] - The company has not engaged in low-altitude economy businesses but has a subsidiary involved in drone defense projects [4] - The company is focused on enhancing operational performance and internal value to benefit investors [3]

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-068 号 福建实达集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 15 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 08 日（星期五）至 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024－067 号 福建实达集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建实达集团股份有限公司（以下简称公司或实达集团）于 2024 年 10 月 29 日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过《关于变更公司住所、经营 范围及修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法 规及规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》修订如下： 2024 年 10 月 30 日 | 询服务；信息系统集成服务； | 咨询、技术交流、技术转让、技术推 | | --- | --- | | 信息系统运行维护服务；技术 | 广；技术推广服务；网络技术服务； | | 服务、技术开发、技术咨询、 | 网络设备制造；网络设备销售；网络 | | 技术交流、技术转让、技术推 | 与信息安全软件开发；计算机软硬件 | | 广；技术推广服务；网络技术 | 及外围设备制造；计算机软硬件及辅 | | 服务；网络设备 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-065 号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事 会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2024年第三季度 报告》：报告内容同日刊登在上海证券交易所网站上。 本议案经公司第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交董 事会审议。 （二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于变更公司住所、 经营范围及修订<公司章程 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥30,165,661.55, a decrease of 73.75% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥14,780,043.07, representing a decline of 226.69% year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was -¥14,685,438.35, a decrease of 207.36% compared to the previous year[2] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -¥0.0068, a decline of 223.10% year-over-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 63,494,371.28, a decrease of 69.5% compared to CNY 207,823,475.06 in the same period of 2023[16] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 36,546,017.50, compared to a net profit of CNY 18,430,082.04 in the same period of 2023, indicating an increase of 98.5%[17] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 reached ¥36,546,018.98, a significant increase from ¥18,430,076.98 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 98.5%[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥980,929,918.05, an increase of 16.07% from the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥428,808,756.37, up 9.32% from the previous year[3] - The company's total liabilities as of September 30, 2024, amounted to CNY 551,141,573.54, an increase from CNY 452,857,860.14 at the end of 2023[15] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 428,808,756.37 as of September 30, 2024, up from CNY 392,262,325.53 at the end of 2023, representing a growth of 9.3%[15] - The total assets of Fujian Shida Group reached approximately CNY 932.67 million as of September 30, 2024, compared to CNY 770.26 million at the end of 2023, reflecting an increase of about 21%[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥80,326,818.45, a decrease of 63.07% compared to the previous year[2] - Cash inflows from operating activities totaled ¥164,164,340.42 in the first three quarters of 2024, up from ¥154,149,324.10 in 2023, reflecting a growth of about 6.5%[21] - The net cash flow from operating activities was -¥80,326,818.45 for the first three quarters of 2024, worsening from -¥49,258,393.36 in 2023[21] - The total cash inflow from financing activities in the first three quarters of 2024 was ¥62,980,000.00, compared to ¥10,000,000.00 in 2023, marking a substantial increase of 529.8%[22] - The net cash flow from financing activities was CNY 23,194,638.35 in 2024, recovering from -CNY 5,215,096.78 in the previous year[30] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 34,002[9] - The largest shareholder, Fujian Shusheng Investment Partnership, holds 544,575,590 shares, representing 25.00% of total shares[9] Operational Challenges - The company experienced a decline in revenue due to projects being in the implementation phase[7] - The company reported a significant increase in cash inflow from operating activities, but overall cash flow remains negative, indicating potential challenges ahead[29] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 23,067,400.52, compared to CNY 20,525,507.49 in 2023, reflecting an increase of 12.5%[16] - Research and development expenses increased to CNY 23.07 million in the first three quarters of 2024, compared to CNY 19.17 million in the same period of 2023, marking an increase of approximately 20%[27]