证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-058 号 福建实达集团股份有限公司 关于变更董事长的公告 福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 8 月 19 日收到 朱向东先生的书面辞职报告。为集中精力专注于公司经营和日常管理工作的总裁职 责，朱向东先生申请辞去董事长职务，辞去前述职务后，朱向东先生将继续担任公 司董事、总裁职务。 一、董事长简历 2024 年 8 月 19 日，雷欢骅先生经 2024 年第二次临时股东大会选举为第十届董 事会非独立董事，并经公司 2024 年 8 月 19 日召开的第十届董事会第二十七次会议 选举为公司董事长。公司董事会同意增补雷欢骅先生为董事会提名委员会委员、薪 酬与考核委员会委员、战略委员会委员并担任战略委员会召集人，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 雷欢骅先生，1990 年出生，澳大利亚籍，悉尼大学（本科学历）。2014 年 10 月至 2016 年 5 月先后任华信(福建)石油有限公司业务部高级主管、海峡大数据项目 筹备组成员；2016 年 5 月至 2017 年 5 月先后任福建省星云大数据应 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024－054 号 福建实达集团股份有限公司 关于对外投资暨成立合资公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资暨关联交易概述 为进一步加快布局大数据领域的业务，福建实达集团股份有限公司（以下简称 公司）与福州市鼓楼区城建投资发展集团有限公司（以下简称鼓楼城投）、福州市 鼓楼区国有资产投资发展集团有限公司（以下简称鼓楼国投）共同以现金出资的方 式设立合资公司。合资公司拟注册资本1,000万元。其中，公司认缴注册资本510万 元，持股比例51%；鼓楼城投认缴注册资本250万元，持股比例25%；鼓楼国投认缴 注册资本240万元，持股比例24%。 2024年8月9日，公司召开第十届二十六次董事会审议，审议通过了《关于对外 投资暨成立合资公司的议案》。具体内容详见公司于2024年8月10日披露的《福建 实达集团股份有限公司关于对外投资暨成立合资公司的公告》（公告编号：第 2024-053号）。 二、对外投资暨关联交易进展情况 2 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-052 号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、备查文件 1、公司第十届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 福建实达集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会 会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 9 日（星期五）以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于对外投资暨成 立合资公司的议案》：为进一步加快布局大数据领域的业务，公司拟与福州市鼓楼 区城建投资发展集团有限公司（以下简称鼓楼城投）、福州市 ...

重要内容提示： 一、对外投资概述 为进一步加快布局大数据领域的业务，公司拟与福州市鼓楼区城建投资发展 集团有限公司（以下简称"鼓楼城投"）、福州市鼓楼区国有资产投资发展集团有限 公司（以下简称"鼓楼国投"）共同以现金出资的方式成立合资公司，注册资本 1,000 万元。其中，公司认缴注册资本 510 万元，持股比例 51%；鼓楼城投认缴注册资本 250 万元，持股比例 25%；鼓楼国投认缴注册资本 240 万元，持股比例 24%。本次 对外投资未构成关联交易。 证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-053 号 福建实达集团股份有限公司 关于对外投资暨成立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资未构成重大资产重组。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外 投资经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、投资协议主体的基本情况 （一）福州市鼓楼区城建投资发展集团有限公司 — ...

公司原公章自 2024 年 8 月 9 日起作废，不再使用。 证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-051 号 福建实达集团股份有限公司 关于公司启用新公章的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）因原公章使用多年磨损严重， 故于 2024 年 8 月 9 日启用新公章，新公章公司名称不变。 2024 年 8 月 8 日前（含当日），使用原公章的有关正常商务活动的文字材料存 续有效。 上述事项不会对公司生产经营造成重大不利影响。 特此公告。 福建实达集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 8 日 1 ...

福建实达集团股份有限公司 章 程 二 0 二四年八月 | | | | 第一章 | 总 则 | | - 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - 3 - | | 第三章 | 股 份 | | - 4 - | | 第一节 | 股份发行 | | - 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | | - 5 - | | 第三节 | 股份转让 | | - 7 - | | 第四章 | 公司党组织 | | - 8 - | | 第五章 | 股东和股东大会 | - | 11 - | | 第一节 | 股东 | - | 11 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - | 14 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - | 20 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - | 22 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - | 25 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - | 30 - | | 第六章 | 董事会 | - | 37 - | | 第一节 | 董事 | - | 37 - | | 第二节 | 董事会 | - | ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-050 号 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 福建实达集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋 股东大会召开日期：2024年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 19 日 至 2024 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024－048 号 福建实达集团股份有限公司 关于选举副董事长及变更总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月1日召开第十届董事 会第二十五次会议，审议通过了选举副董事长及变更总裁的相关议案，具体如下： 特此公告。 1 福建实达集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 2 日 2 一、 关于选举副董事长的情况 公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会副 董事长的议案》：为加强董事会决策核心作用，协助董事长更好的履行职权，经董 事长提名，同意选举周乐先生出任公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。周乐先生简历附后。 二、关于变更总裁的情况 2024年8月1日，公司收到周乐先生《关于辞去总裁职务的申请》。为专注于董 事会职责，周乐先生申请辞去总裁职务，继续担任公司第十届董事会董事。前述申 请自送达董事会之日起生效。 第十届董事 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024－049 号 福建实达集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建实达集团股份有限公司（以下简称公司或实达集团）于 2024 年 8 月 1 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法 规及规范性文件的相关规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》修订如 下： 特此公告。 福建实达集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 2 日 1 | 事项 | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 总裁（总经理）为公司的法定代表人。 | 除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理 部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议， 并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 ...

福建实达集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：现场会议 2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:30 开始 会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 二、由见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、关于选举雷欢骅先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 2、关于选举林卓然先生为公司第十届监事会非职工监事的议案 3、关于修订公司章程的议案 五、股东或股东代表进行讨论； 六、报告现场出席会议的股东代表情况； 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案； 八、休会，统计现场表决结果； 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结 果； 十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书； 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件； 十二、宣布会议结束。 材料一：关于选举雷欢骅先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 公司股东代表： 张凯先生目前担任福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事 会董事及副总 ...