股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-038 大唐华银电力股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 30 日召开公司董事会 2024 年第 8 次会议，会议审议通过了 《关于公司所属大唐华银阳江发电项目计提资产减值的议案》。 按照国家政策和部分发电前期项目推进情况，基于谨慎性原则， 为客观公允地反映公司财务状况及资产价值，公司按照《企业会 计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，公司对存在减值迹象的 资产进行减值测试，并根据相关会计准则的要求，对经测试资产 可收回金额低于账面价值的资产计提减值准备。主要情况如下： 本次计提资产减值准备金额合计为 4,452.63 万元，预计将减 少 2024 年归属于上市公司股东的净利润 4,452.63 万元。上述数 据未经审计，具体金额以 2024 年度审计结果为准。 2 三、本次计提减值准备的审议程序 计提减值准备议案已经本公司董事会审计委员会审 ...

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 大唐华银电力股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 大唐华银电力股份有限公司监事会 2024 年第 4 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）监事会 2024 年 12 月 23 日发出会议通知，于 12 月 30 日以通讯表决方式召开 本年度第 4 次会议。会议应到监事 7 人，监事霍雨霞、柳立明、 王明恒、梁翠霞、罗明方、谢卫华、刘显旺共 7 人参加会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下 事项： 一、关于公司所属大唐华银阳江发电项目计提资产减值的议 案 本次计提资产减值准备根据会计准则的要求，依据充分，公 允地反映了公司的资产状况。 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-037 2 ...

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2024-039 大唐华银电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 768 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 793,573,570 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.0706% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定,由董事长刘学东主持会议。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：公司本部 A409 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-036 大唐华银电力股份有限公司董事会 2024 年第 8 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2024 年 12 月 23 日发出会议通知，于 12 月 30 日以通讯表决方式召开 本年度第 8 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘学东、吴利民、 谭元章、荣晓杰、陈志杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志斌、王庆 文、苗世昌共 11 人参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》。会议审议并通过了如下议案： 特此公告。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 6 次会议审议 通过。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 1 公司关于计提资产减值准备的公告》。 一、关于公司所属大唐华银阳江发电项目计提资产减值的议 案 大唐华 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-033 大唐华银电力股份有限公司 关于调整与关联方委托贷款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据国务院国资委统一部署，为重点支持"两重""两 新"项目投资，公司控股股东中国大唐集团有限公司（以下简 称"大唐集团"）拟以委托贷款方式，向公司拨付稳增长扩投 资专项债，预计委托贷款总额 26 亿元，其中：2024 年预计拨付 额度 20 亿元，2025 年预计拨付额度 6 亿元。委托贷款期限暂定 5 年，利率不超过公司平均综合融资成本。同时，公司将通过关 联方中国大唐集团财务有限公司以委托贷款方式将上述金额向 公司全资子公司大唐株洲发电有限责任公司发放，确保专款专 用。 资产管理有限公司管理的大唐保供（天津）合伙企业、中国工 商银行签署 20 亿元委托贷款协议。 ●公司拟调整与关联方资本控股公司《合作服务框架协议》 部分内容，拟在 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，将每 年新增委贷的年度上限金额由 ...

这五个项目的总装机规模为68.95兆瓦，总投资额约为3.75亿元。 财联社12月25日电，华银电力公告称，公司拟投资建设五个新能源发电项目，包括株洲经开区大唐华银 工程公司湖南化院分布式光伏发电项目、耒阳分公司厂区分布式光伏二期项目、大唐华银金竹山火力发 电分公司厂区分布式光伏发电二期项目、大唐华银锡矿山闪星锑业分布式光伏发电项目一期和醴陵市贺 家桥风电场二期项目。 这些项目的建设将扩大公司的新能源装机规模，增加新的利润增长点，增强公司的盈利能力。 其中，四个分布式光伏项目的资金来源为资本金20%，银行贷款80%；贺家桥风电场二期项目的资金来 源为资本金30%，银行贷款70%。 同时，这些项目的建设也有利于改善公司的电源结构，促进地方低碳经济的发展。 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-032 大唐华银电力股份有限公司董事会 2024 年第 7 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2024 年 12 月 20 日发出会议通知，于 12 月 25 日以通讯表决方式召开 本年度第 7 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘学东、吴利民、 谭元章、荣晓杰、陈志杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志斌、王庆 文、苗世昌共 11 人参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》。会议审议并通过了如下议案： 一、关于公司投资开发新能源发电项目的议案 公司投资建设株洲经开区大唐华银工程公司湖南化院分布 式光伏发电项目、耒阳分公司厂区分布式光伏二期项目、大唐华 银金竹山火力发电分公司厂区分布式光伏发电二期项目、大唐华 银锡矿山闪星锑业分布式光伏发电项目一期、醴陵市贺家桥风电 场二期项目，上述五个项目合计装机 68.95MW，总投资额约 37525.01 万元。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2024-034 大唐华银电力股份有限公司 关于投资开发新能源发电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：投资建设株洲经开区大唐华银工程公 司湖南化院分布式光伏发电项目、耒阳分公司厂区分布式光伏 二期项目、大唐华银金竹山火力发电分公司厂区分布式光伏发 电二期项目、大唐华银锡矿山闪星锑业分布式光伏发电项目一 期、醴陵市贺家桥风电场二期项目，五个项目共计装机规模 68.95 兆瓦。 投资金额：上述项目总投资额约 37525.01 万元。 特别风险提示：项目总投资最终数据以项目开工前获 取的正式文件确定的投资额为准；项目建设期间存在政府部门 审批进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在 国家产业、税收政策变化的风险。 5 / 5 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 按照国家《"十四五"可再生能源发展规划》和湖南省 发改委《湖南省"十四五"风电、光伏发电项目开发建设方 案》，加快构建新能源为主体的新型电力系统、全力推进 ...

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2024-035 大唐华银电力股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：公司本部 A409 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日 至 2025 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...