股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-038 大唐华银电力股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 30 日召开公司董事会 2024 年第 8 次会议，会议审议通过了 《关于公司所属大唐华银阳江发电项目计提资产减值的议案》。 按照国家政策和部分发电前期项目推进情况，基于谨慎性原则， 为客观公允地反映公司财务状况及资产价值，公司按照《企业会 计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，公司对存在减值迹象的 资产进行减值测试，并根据相关会计准则的要求，对经测试资产 可收回金额低于账面价值的资产计提减值准备。主要情况如下： 本次计提资产减值准备金额合计为 4,452.63 万元，预计将减 少 2024 年归属于上市公司股东的净利润 4,452.63 万元。上述数 据未经审计，具体金额以 2024 年度审计结果为准。 2 三、本次计提减值准备的审议程序 计提减值准备议案已经本公司董事会审计委员会审 ...

湖南联合创业律师事务所 电话:(86731)84587500 传真:(86731)84587501 地址:长沙市开福区湘江中路一段52号凯乐国际城9栋11层 邮编: 410008 湖南联合创业律师事务所 关于大唐华银电力股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书 致:大唐华银电力股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人 民共和国公司法》(下称《公司法》)和中国证券监督管理委员会 (下称"中国证监会")关于《上市公司股东大会规则》(下称《规 则》)等法律、法规和规范性文件的要求,湖南联合创业律师事务所 (下称"本所")接受大唐华银电力股份有限公司(证券简称:华银 电力;证券代码:600744;下称"公司")委托,指派张献、阳立律 师(下称"本所律师")出席公司2024年第二次临时股东大会（下称 "本次股东大会"）,并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查 阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书 中,本所律师根据《规则》的要求,仅对公司本次股东大会的召集 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-036 大唐华银电力股份有限公司董事会 2024 年第 8 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2024 年 12 月 23 日发出会议通知，于 12 月 30 日以通讯表决方式召开 本年度第 8 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘学东、吴利民、 谭元章、荣晓杰、陈志杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志斌、王庆 文、苗世昌共 11 人参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》。会议审议并通过了如下议案： 特此公告。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 6 次会议审议 通过。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 1 公司关于计提资产减值准备的公告》。 一、关于公司所属大唐华银阳江发电项目计提资产减值的议 案 大唐华 ...

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2024-039 大唐华银电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 768 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 793,573,570 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.0706% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定,由董事长刘学东主持会议。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：公司本部 A409 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-033 大唐华银电力股份有限公司 关于调整与关联方委托贷款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据国务院国资委统一部署，为重点支持"两重""两 新"项目投资，公司控股股东中国大唐集团有限公司（以下简 称"大唐集团"）拟以委托贷款方式，向公司拨付稳增长扩投 资专项债，预计委托贷款总额 26 亿元，其中：2024 年预计拨付 额度 20 亿元，2025 年预计拨付额度 6 亿元。委托贷款期限暂定 5 年，利率不超过公司平均综合融资成本。同时，公司将通过关 联方中国大唐集团财务有限公司以委托贷款方式将上述金额向 公司全资子公司大唐株洲发电有限责任公司发放，确保专款专 用。 资产管理有限公司管理的大唐保供（天津）合伙企业、中国工 商银行签署 20 亿元委托贷款协议。 ●公司拟调整与关联方资本控股公司《合作服务框架协议》 部分内容，拟在 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，将每 年新增委贷的年度上限金额由 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2024-034 大唐华银电力股份有限公司 关于投资开发新能源发电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：投资建设株洲经开区大唐华银工程公 司湖南化院分布式光伏发电项目、耒阳分公司厂区分布式光伏 二期项目、大唐华银金竹山火力发电分公司厂区分布式光伏发 电二期项目、大唐华银锡矿山闪星锑业分布式光伏发电项目一 期、醴陵市贺家桥风电场二期项目，五个项目共计装机规模 68.95 兆瓦。 投资金额：上述项目总投资额约 37525.01 万元。 特别风险提示：项目总投资最终数据以项目开工前获 取的正式文件确定的投资额为准；项目建设期间存在政府部门 审批进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在 国家产业、税收政策变化的风险。 5 / 5 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 按照国家《"十四五"可再生能源发展规划》和湖南省 发改委《湖南省"十四五"风电、光伏发电项目开发建设方 案》，加快构建新能源为主体的新型电力系统、全力推进 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-032 大唐华银电力股份有限公司董事会 2024 年第 7 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2024 年 12 月 20 日发出会议通知，于 12 月 25 日以通讯表决方式召开 本年度第 7 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘学东、吴利民、 谭元章、荣晓杰、陈志杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志斌、王庆 文、苗世昌共 11 人参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》。会议审议并通过了如下议案： 一、关于公司投资开发新能源发电项目的议案 公司投资建设株洲经开区大唐华银工程公司湖南化院分布 式光伏发电项目、耒阳分公司厂区分布式光伏二期项目、大唐华 银金竹山火力发电分公司厂区分布式光伏发电二期项目、大唐华 银锡矿山闪星锑业分布式光伏发电项目一期、醴陵市贺家桥风电 场二期项目，上述五个项目合计装机 68.95MW，总投资额约 37525.01 万元。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2024-035 大唐华银电力股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：公司本部 A409 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日 至 2025 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

大唐华银电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月·长沙 议案一： 关于公司注册发行 10 亿元中期票据的议案 为了利用债券市场的融资优势，优化债务结构，降低融 资成本，满足公司流动资金、偿债、项目开发建设等资金需 要，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册总额 10 亿元 人民币的中期票据，并根据后续资金需求情况及市场状况在 注册有效期内分次发行。 一、发行方案 中期票据是具有法人资格、信用评级较高的非金融企业 在银行间债券市场发行的债券，期限一般为 1 年以上，可以 一次注册（2 年内有效）、分次发行。公司原在中国银行间市 场交易商协会注册的10亿元中期票据注册额度已于 2024年 2 月 9 日到期，目前市场上中期票据期限较长，价格较低， 具有较好的优势。本次拟向中国银行间市场交易商协会继续 申请注册，根据交易商协会的相关规定，公司中期票据注册 发行方案如下： （一）发行规模：总额不超过 10 亿元，每年发行余额 控制在年度预算范围内。 （二）期限：具体期限以实际发行时公告为准。 （三）发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。 （四）募集资金用途：用于补充流动资金、 ...