大唐华银电力股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 大唐华银电力股份有限公司(以下简称"华银电力"或 "公司")聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"天职国际")为公司 2023年度境内财务报告和内部 控制的审计师。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》,公司对天职国际在 2023年度 审计工作中的履职情况进行评估。经评估,公司认为,天职 国际在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽 责,公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 (一)审计机构及人员情况 天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注 于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服 务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19号 68号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特 殊普通合伙。 开始为公司 开始在天 开始从事 注册会计师 提供审计服 职国际执 上市公司 姓名 项目 执业时间 务时间 业时间 审计 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等要求,并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 情况的自查报告》,大唐华银电力股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,就公司在任独立董事的独立性情况进行评估, 并出具如下专项意见: 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立 性的要求,不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不 存在影响独立董事独立性的情况。 大唐华银电力股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 大唐华银电力股份有 限公司董事会 2024年 4 ...

大唐华银电力股份有限公司 独立董事王庆文 2023 年度述职报告 本人于 2023 年 12 月 27 日经公司 2023 年第二次临时股 东大会选举为公司独立董事，并担任董事会审计委员会主任 委员、薪酬与考核委员会委员，报告期内，我严格按照《公 司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，本着 客观、公正、独立的原则，认真履行职责，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度独立董事履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历情况 王庆文，55 岁，中共党员，1968 年 11 月出生，注册会 计师。现任湖南华景信泉私募股权基金管理有限公司执行董 事兼总经理，并兼任湖南康通电子股份有限公司独立董事。 毕业于湖南财经学院会计专业，1991 年参加工作。曾任株洲 硬质合金集团有限公司主办会计，湖南有色金属控股集团有 限公司高级主办会计，湖南华升股份有限公司财务总监，常 州贺斯特科技股份有限公司董事会秘书兼财 ...

中国大唐集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，公司查验了中国大 唐集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可 证》《企业法人营业执照》等，取得并审阅了财务公司包括资 产负债表、利润表、现金流量表等在内的 2023 年度财务报告， 对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司根据深银监复〔2004〕250 号《关于中国大唐集团 重组深圳经济特区经济发展财务公司有关问题的批复》、中国 银行业监督管理委员会银监复〔2005〕95 号《中国银行业监督 管理委员会关于大唐集团财务有限公司业务范围及变更营业场 所的批复》，于 2005 年 5 月 10 日正式成立，2005 年 8 月正式 开业。财务公司是由中国大唐集团有限公司控股的系统内第一 家非银行金融机构，注册资本金 65 亿元人民币（含 750 万美元）。 财务公司的基本情况如下： 统一社会信用代码：911100001921956572 金融许可证机构编码：L0200H211000001 1 法定 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-007 大唐华银电力股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、 完整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第 1 次会议审议通过了《关于公司 2023 年计提资产减值 准备情况的议案》。按照《企业会计准则》和公司《资产减值 准备管理办法》相关规定，本着审慎经营、有效防范化解资产 损失风险的原则，保证企业财务资料的真实性、可比性，公司 对 2023 年末各项资产进行了清查，并对存在减值迹象的资产进 行了减值测试，公司 2023 年资产减值准备计提情况如下： 二、具体计提减值情况 1.按单项认定，计提应收账款 71,751,928.56 元坏账损失。 该应收账款为 2013 年 9 月 25 日至 2013 年 12 月 31 日期间应收 国网湖南省电力公司部分电费收入，存在后续结算差异，当期 计提坏账损失。 一、总体情况 经过减值测试，公司 2023 年计提信用减值损失 102,914,969.64 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2024-010 大唐华银电力股份有限公司 关于投资开发新能源发电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完 整性承担法律责任。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 按照国家《"十四五"可再生能源发展规划》和湖南省发 改委《湖南省"十四五"风电、光伏发电项目开发建设方案》， 加快构建新能源为主体的新型电力系统、全力推进风电、光伏 发电高质量可持续发展、助力实现碳达峰和碳中和目标，构建 以新能源为主体的新型电力系统的要求，推进公司高质量发展， 公司计划投资建设赫山兰溪渔光互补项目（二期）、资兴矿务 局分布式光伏项目、长沙隆平科技产业园分布式光伏项目、桑 植污水厂分布式光伏项目、攸县湘东家居城分布式光伏项目、 湖南交通工程学院分布式光伏项目、湘潭农业科学研究所分布 式光伏项目、常德鼎城自来水厂分布式光伏项目。8 个项目共 计 71.03MW。合计项目总投资额约 37153.63 万元，除攸县湘东 家居城分布式光伏项目资金来源为资本金30%，银行贷款70%， 其余 7 个项目资金 ...

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 大唐华银电力股份有限公司董事会 2024 年第 1 次会议决议 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，2024 年 4 月 26 日在长沙市天心区 黑石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2024 年第 1 次会议， 本次会议采用现场加视频的方式举行。会议应到董事 11 人，实 际出席董事 11 名，董事刘学东因公出差，授权董事苗世昌代为 出席表决。本次会议由董事长贺子波先生主持，公司监事及部分 高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、公司 2023 年董事会工作报告 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、公司 2023 年总经理工作报告 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、公司 2023 年年度报告及摘要 四、公司 2024 年第一季度报告 本议案已经公司审计委员会事先 ...

大唐华银电力股份有限公司 独立董事刘志斌 2023 年度述职报告 报告期内，我具备有关法律法规、沪市上市规则和《公 司独立董事工作制度》关于担任公司独立董事应当具备的独 立性，不存在前述规则规定的不得担任公司独立董事的情形， 且符合前述规则规定的各项担任公司独立董事应当具备的 条件。于 2023 年度报告披露前，根据证监会《上市公司独 立董事管理办法》对自身独立性进行了自查，本人不存在违 反独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、专门委员会及股东大会会议情况 本人于 2023 年 12 月 27 日经公司 2023 年第二次临时股 东大会选举为公司独立董事，并担任董事会提名委员会主任 委员、审计委员会委员，报告期内，我严格按照《公司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，本着客观、公 正、独立的原则，认真履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立 董事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度独立董事履行职责的情况报告如下： ...

2023年年度报告 公司代码：600744 公司简称：华银电力 大唐华银电力股份有限公司 2023 年年度报告 ...

关于大唐华银电力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天职业字[2024]9472-8 号 目 录 1有执业许可的今 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管立合人 关于大唐华银电力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]9472-8 号 大唐华银电力股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了大唐华银电力股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司(以 下简称"贵集团")2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司所有者权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财 务报表"),并于 2024年4月26日出具了"天职业字[2024]9472 号"的标准无保留意见的审 计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公 司管理层编制了本专项说明所附的《大唐华银电力股份有限公司2023年度涉及中国大唐集团 财务有限 ...