2025年第9次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真 实性、准确性、完整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2025年12月26日发出会议通知，于12月31日以通 讯表决方式召开本年度第9次会议。会议应到董事11人，董事刘学东、吴利民、谭元章、荣晓杰、陈志 杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志斌、王庆文、苗世昌共11人参加会议。会议由公司董事长刘学东主持， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案： 一、关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案 同意11票，反对0票，弃权0票。 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2025-050 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力 股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 大唐华银电力股份有限公司董事会 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司董事会 2026年1月1日 证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2026-051 大唐华银电力股份有 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-050 大唐华银电力股份有限公司董事会 2025 年第 9 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 1 大唐华银电力股份有限公司董事会 2026 年 1 月 1 日 2 一、关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 12 月 26 日发出会议通知，于 12 月 31 日以通讯表决方 式召开本年度第 9 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘学东、 吴利民、谭元章、荣晓杰、陈志杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志 斌、王庆文、苗世昌共 11 人参加会议。会议由公司董事长刘学 东主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 ...

关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 16 日 09 点 30 分 召开地点：公司本部 A401 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号） 证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2026-051 大唐华银电力股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 16 日 至2026 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

Group 1 - The core announcement is regarding the approval of daily related transactions for the year 2026 by the board of directors, which requires shareholder approval [1][3] - The company ensures that the daily related transactions are conducted fairly and do not harm the interests of the company or its shareholders [1][2] - The independent directors have reviewed and agreed that the expected daily related transactions for 2026 are reasonable and do not affect the company's independence [2][3] Group 2 - The daily related transactions will involve procurement of coal, technical services, and other operational needs from related parties, primarily from China Datang Corporation and Hunan Coal Industry Co., Ltd [4][8] - The estimated procurement amounts include up to 40 billion RMB for production and construction materials, 23 billion RMB for coal from Datang Group, and 1.5 million RMB from Hunan Coal [9][10] - The company will also engage in carbon asset transactions and provide maintenance services, with expected amounts not exceeding 0.5 billion RMB and 0.2 billion RMB respectively [12][13] Group 3 - The company has a strong relationship with its major related parties, which enhances its procurement capabilities and operational efficiency [16] - The transactions are expected to optimize resource allocation and improve the company's operational management, thereby increasing profitability [16] - The board has also approved the disposal of fixed assets from the Leiyang branch, with a net value of 45.83 million RMB, to enhance asset efficiency [18][20]

Core Viewpoint - Huayin Power announced the approval of multiple proposals regarding the revision of its shareholder meeting rules, board meeting rules, and audit committee meeting rules during the 8th meeting of the board in 2025 [1] Group 1 - The company’s board of directors approved the proposal to revise the "Rules of Procedure for Shareholder Meetings" [1] - The company’s board also approved the revision of the "Rules of Procedure for Board Meetings" [1] - Additionally, the company approved the revision of the "Rules of Procedure for Audit Committee Meetings" [1]

附件： 大唐华银电力股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使董事会和董事有效地履行职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成及结构 第二条 公司董事会由11名董事组成（包括1名职工董 事）。公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 职工董事由职工代表担任，经职工代表大会、职工大会 或其他民主形式选举产生。 第三条 董事会下设董事会办公室，与证券资本部合署 办公，由董事会办公室确定专人保管董事会和董事会办公室 印章。 第三章 董事会职责权限 （三）决定公司的经营计划和投资方案； 1 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 分立、解散及变更公司 ...

附件： 大唐华银电力股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策与监督功能，充分发挥审计委 员会在财务信息审核、内外部审计监督、内部控制评估等方面 的核心作用，健全上市公司治理与内部监督机制，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司审计委员会工作指引》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 制定本议事规则。 第二条 公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）， 行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人 1 员的董事组成，其中独立董事不少于 2 名，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表董事可以成为审计委员会 成员。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工 作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行审计委 员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司 ...

大唐华银电力股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》 以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （三）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 附件： 1 （六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 出决议； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事 的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 5.对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 （十一）审议公司在一年内购买、 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-049 大唐华银电力股份有限公司 关于大唐华银电力股份有限公司 耒阳分公司固定资产报废的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完 整性承担法律责任。 二、对公司的影响 经考虑报废资产可回收金额以及拆卸费用等因素的影响， 上述固定资产报废预计影响公司 2025 年度损益约 4500 万元（未 经审计）。本次固定资产报废有利于盘活存量资源，减少无效 资产维护成本，确保公司资产账实相符，提升资产运营效率。 三、审议程序 （一）公司董事会审计委员会认为：本次固定资产报废处 理符合《企业会计准则》和公司固定资产管理制度的规定，能 够客观公允地反映公司资产情况，不存在损害公司及中小股东 利益的情况。同意提交董事会审议。 公司于 2025 年 12 月 30 日召开董事会 2025 年第 8 次会议， 审议通过了《关于大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司固定 资产报废的议案》。根据《企业会计准则》和公司固定资产管 理制度的规定，结合实际情况，公司对大唐华银电力股份有限 公司耒阳分公司（简称 ...

●本关联交易已经公司董事会 2025 年第 8 次会议审议通 过，需提交公司股东会审议批准。 ●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公平、 公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及 全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情形。 一、日常关联交易基本情况 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-048 大唐华银电力股份有限公司 2026 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司于 2025 年 12 月 30 日召开公司董事会 2025 年第 8 次会议，会议审议通过了《关于审议公司 2026 年日常关联 交易的议案》，关联董事均已回避，非关联董事一致同意上 述议案。 2.独立董事专门会议意见 上述日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公 司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核，公司独立董 事认为：公司预计 2026 年度日常关联交易事项是基于公司 1 发展和经营需要，公司对关联交易金额的预测合理， ...