大唐华银电力股份有限公司 2024 年审计委员会履职情况报告 2024 年度，大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》以及《公 司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，充分发挥职能，重 点围绕年报、半年报、季度报、财务信息披露以及内部控制规范 等方面积极开展工作，认真履行了审计委员会监督职责，现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 （一）人员构成 王庆文：注册会计师，曾任株洲硬质合金集团有限公司主办 会计，湖南有色金属控股集团有限公司高级主办会计，湖南华升 股份有限公司财务总监，常州贺斯特科技股份有限公司董事会秘 书兼财务总监。现任湖南华景信泉私募股权基金管理有限公司执 行董事兼总经理、湖南康通电子股份有限公司独立董事、公司独 立董事、审计委员会主任委员。 刘志斌：教授级高级工程师职称，曾任湖南省电力勘测设计 院副院长、院长、中国能源建设集团有限公司湖南办事处主任、 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司院长、副局级巡视 员，现为中国能源建设集团湖南省电力设计院 ...

A股电力板块午后逆势走强，韶能股份2连板，彬电国际、华银电力、银星能源、闽东电力、江苏新能 集体上扬。 ...

华银电力称，本次投资是按照国家《"十四五"可再生能源发展规划》和湖南省发改委《湖南省"十四 五"风电、光伏发电项目开发建设方案》，加快构建新能源为主体的新型电力系统、全力推进风电、光 伏发电高质量可持续发展、助力实现碳达峰和碳中和目标，构建以新能源为主体的新型电力系统的要 求，推进公司高质量发展。 具体来看，永州市新田县新圩站林光互补光伏发电项目一期由华银电力全资子公司大唐华银新田新能源 有限公司投资建设；安乡县陈家嘴渔光互补光伏发电项目由华银电力与安乡通威渔光新能源有限公司成 立的合资公司大唐华银常德新能源有限公司投资建设，其中华银电力持股51%，安乡通威渔光新能源有 限公司持股49%。 华银电力(600744)3月14日晚公告，公司拟投资建设永州市新田县新圩站林光互补光伏发电项目一期、 安乡县陈家嘴渔光互补光伏发电项目。上述项目装机规模共计280兆瓦，合计项目总投资额约为15.57亿 元，新田县新圩站林光互补光伏发电项目一期资金来源为资本金20%，银行贷款80%。安乡县陈家嘴渔 光互补光伏发电项目资金来源为资本金30%，银行贷款70%。 华银电力主要从事火力发电业务，同时经营水电、风电、太阳能业务以及电力 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2025-004 大唐华银电力股份有限公司 关于投资开发新能源发电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：投资建设永州市新田县新圩站林光互 补光伏发电项目一期、安乡县陈家嘴渔光互补光伏发电项目， 两个项目装机规模共计 280 兆瓦。 投资金额：上述项目总投资额约 155,666 万元。 特别风险提示：项目总投资最终数据以项目开工前获 取的正式文件确定的投资额为准；项目建设期间存在政府部门 审批进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在 国家产业、税收政策变化的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 按照国家《"十四五"可再生能源发展规划》和湖南省发 1 改委《湖南省"十四五"风电、光伏发电项目开发建设方案》， 加快构建新能源为主体的新型电力系统、全力推进风电、光伏 发电高质量可持续发展、助力实现碳达峰和碳中和目标，构建 以新能源为主体的新型电力系统的要求，推进公司高质量发展， 公司拟投资建设永州市新田县新圩站 ...

大唐华银电力股份有限公司董事会 2025 年第 1 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 3 月 3 日发出会议通知，于 3 月 14 日以通讯表决方式召 开本年度第 1 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘学东、吴利 民、谭元章、荣晓杰、陈志杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志斌、 王庆文、苗世昌共 11 人参加会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案： 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-003 一、关于修订《大唐华银电力股份有限公司治理主体"三重 一大"决策事项清单》（2025 版）的议案 为持续深化国企改革，完善公司治理体系，提升公司治理能 力，更好推动公司高质量发展，结合公司监管机构要求，修订《大 唐华银电力股份有限公司治理主体"三重一大"决策事项清单》 （2025 版）。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 二、关于修订《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理 ...

上述项目总投资额约15.57亿元，新田县新圩站林光互补光伏发电项目一期建设期约为12个月，安乡县 陈家嘴渔光互补光伏发电项目建设期约为16个月。 人民财讯3月14日电，华银电力(600744)3月14日晚间公告，公司拟投资建设永州市新田县新圩站林光互 补光伏发电项目一期、安乡县陈家嘴渔光互补光伏发电项目，两个项目装机规模共计280兆瓦。 ...

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：临 2025-002 大唐华银电力股份有限公司 2024 年年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为-10000万元 到-12000万元。 2.扣除非经常性损益事项后，公司2024年度实现归属于 上市公司股东的净利润预计为-20800万元到-22800万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年12月31日。 （二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于上市 公司股东的净利润为-10000万元到-12000万元，与上年同期 相比亏损额同比减少。 2.预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润为-20800万元到-22800万元。 3.本次业绩预告数据未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 （一）归属于上市公司股东的净利润：-18715.76万元， ...

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2025-001 大唐华银电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事长刘学东、董事吴利民、谭元 章、郭红、独立董事彭建刚、谢里、王庆文、刘志斌出席会议，董事荣晓杰、 陈志杰、苗世昌因工作原因，未出席会议； 2、 公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事王明恒、罗明方、谢卫华、刘 显旺出席会议，监事霍雨霞、柳立明、梁翠霞因工作原因，未出席会议； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 716 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 185,908,247 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 13.0706 | (四) 表决方式是否符合《公司法》 ...

湖南联合创业律师事务所 传真:(86731) 84587501 电话:(86731)84587500 邮编:410008 地址:长沙市开福区湘江中路一段52号凯乐国际城9栋11层 湖南联合创业律师事务所 关于大唐华银电力股份有限公司 2025年第一次临时股东大会法律意见书 致:大唐华银电力股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《中华人民 共和国公司法》(下称《公司法》)和中国证券监督管理委员会(下称 "中国证监会")关于《上市公司股东大会规则》(下称《规则》)等 法律、法规和规范性文件的要求,湖南联合创业律师事务所(下称"本 所")接受大唐华银电力股份有限公司(证券简称:华银电力;证券代 码:600744;下称"公司")委托,指派张献、阳立律师(下称"本所 律师"）出席公司2025年第一次临时股东大会(下称"本次股东大 会"),并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关 事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的 文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中,本 所律师根据《规则》的要求,仅对公司本次股东大会的召集 ...

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 大唐华银电力股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 大唐华银电力股份有限公司监事会 2024 年第 4 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）监事会 2024 年 12 月 23 日发出会议通知，于 12 月 30 日以通讯表决方式召开 本年度第 4 次会议。会议应到监事 7 人，监事霍雨霞、柳立明、 王明恒、梁翠霞、罗明方、谢卫华、刘显旺共 7 人参加会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下 事项： 一、关于公司所属大唐华银阳江发电项目计提资产减值的议 案 本次计提资产减值准备根据会计准则的要求，依据充分，公 允地反映了公司的资产状况。 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-037 2 ...