股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-030 大唐华银电力股份有限公司 关于新增 2024 年日常关联交易类别及额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 ●本关联交易已经公司董事会 2024 年第 6 次会议审议通 过，需提交公司股东大会审议批准。 ●对公司的影响：开展碳资产日常关联交易主要为确保 公司所属发电企业顺利完成碳排放配额交易及履约工作，不 发生违约行为，同时，可统筹优化交易策略，降低履约成本。 本关联交易基于公平互利原则，交易价格依据碳配额市场交 易机构的相关价格公平、合理确定，不会损害到公司利益和 广大股东的利益，不存在对关联方形成依赖的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 本公司于 2024 年 12 月 13 日召开公司董事会 2024 年第 6 次会议，会议审议通过了《关于新增公司 2024 年日常关联 交易类别及额度的议案》，关联董事均已回避，非关联董事 一致同意上述议案。 2.独立董事专门会议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 ●本关联交易已经公司董事会 2024 年第 6 次会议审议通 过，需提交公司股东大会审议批准。 ●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公平、 公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及 全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情 形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 本公司于 2024 年 12 月 13 日召开公司董事会 2024 年第 6 次会议，会议审议通过了《关于审议公司 2025 年日常关联 交易的议案》，关联董事均已回避，非关联董事一致同意上 述议案。 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-029 大唐华银电力股份有限公司 2025 年日常关联交易的公告 2.独立董事专门会议意见 上述日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公 1 司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核，公司独立董 事认为：公司预计 2025 年度日常关联交易事项是基于公司 发展 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024- 030 大唐华银电力股份有限公司 关于新增 2024 年日常关联交易类别及额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、 准确性、完整性承担法律责任。 ● 本关联交易已经公司董事会 2024 年第 6 次会议审议通 过，需提交公司股东大会审议批准。 ● 对公司的影响：开展碳资产日常关联交易主要为确保 公司所属发电企业顺利完成碳排放配额交易及履约工作， 不发生违约行为，同时，可统筹优化交易策略，降低履约 成本。本关联交易基于公平互利原则，交易价格依据碳配 额市场交易机构的相关价格公平、合理确定，不会损害到 公司利益和广大股东的利益，不存在对关联方形成依赖的 情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会表决情况和关联董事回避情况 本公司于 2024 年 12 月 13 日召开公司董事会 2024 年第 6 次会议，会议审议通过了《关于新增公司 2024 年日常关联 1 交易类别及额度的议案》，关联董事均已回避，非关联董 事一致同意上述议案。 2. ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-029 大唐华银电力股份有限公司 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、 准确性、完整性承担法律责任。 ● 本关联交易已经公司董事会 2024 年第 6 次会议审议通 过，需提交公司股东大会审议批准。 ● 对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公 平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害 公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依 赖的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 本公司于 2024 年 12 月 13 日召开公司董事会 2024 年第 6 次会议，会议审议通过了《关于审议公司 2025 年日常关联 交易的议案》，关联董事均已回避，非关联董事一致同意 上述议案。 2.独立董事专门会议意见 上述日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公 1 司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核，公司独立董 事认为：公司预计 2025 年度日常关联交易事项是基于公司 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-028 大唐华银电力股份有限公司 董事会 2024 年第 6 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 12 月 4 日发出会议通知，12 月 13 日以通讯表决方式召开本 年度第 6 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘学东、吴利民、 谭元章、荣晓杰、陈志杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志斌、王庆 文、苗世昌共 11 人参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》。会议审议并通过了如下议案： 一、关于审议公司 2025 年日常关联交易的议案 本议案已经董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议、董事会 独立董事专门会议审议通过。 本议案还需提交公司股东大会审议批准。 具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 经回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2024-031 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 大唐华银电力股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：公司本部 A409 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号） 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

第三条 本办法适用于公司及所属企业与公司关联人发 生的所有关联交易行为。 第二章 关联人及关联交易的认定 第四条 公司的关联人包括关联法人或其他组织、关联 自然人。 大唐华银电力股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范大唐华银电力股份有限公司（以下简称 公司）的关联交易行为，加强公司关联交易管理工作，保护 投资者特别是中小投资者的合法权益，提高公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》（以下简称《5 号指引》）等法律法规和规范性 文件，以及《大唐华银电力股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《大唐华银电力股份有限公司信息披露事 务管理制度》的相关规定，制定本办法。 第二条 公司及所属企业应当保证关联交易的合法性、 必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关 ...

大唐华银电力股份有限公司董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会独 立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 12 月 12 日 10:00 以视频方式召开。会议应出席独立董事 4 人，实际出 席独立董事 4 人。本次会议的召集和召开程序符合《上市公 司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》等有关规 定，会议决议合法、有效。会议通过如下决议： 一、审议通过《关于审议公司 2025 年日常关联交易的 议案》 公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东 的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖， 不会影响公司的独立性。同意该议案，并同意将该议案提交 公司董事会 2024 年第 6 次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (此页无正文,为《大唐华银电力股份有限公司董事会 独立董事专门会议 2024年第一次会议决议》签字页) 896 十 彭建刚 : 7/ 王庆文: 谢 里 : 刘志斌: 211381 2024 年 12 月 12 日 经审议，独立董事认为： 公司预计 2025 年度日常关联交 ...

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：临 2024-027 大唐华银电力股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 06 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 29 日(星期五) 至 12 月 05 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（hy600744@188.com）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 ...

具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司 2024 年第三季度报告》。 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-025 大唐华银电力股份有限公司董事会 2024 年第 5 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 10 月 18 日发出会议通知，10 月 29 日在长沙市天心区黑 石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2024 年第 5 次会议，本 次会议采用现场加视频方式举行，应到董事 11 人，现场出席董 事 6 人，视频出席董事 3 人。董事刘学东先生、吴利民先生、彭 建刚先生、谢里先生、刘志斌先生、王庆文先生现场参加会议， 董事荣晓杰女士、郭红女士、陈志杰先生通过视频方式参加。董 事谭元章先生因公出差，授权董事刘学东先生代为出席表决，董 事苗世昌先生因公出差，授权董事吴利民先生代为出 ...