中信建投证券股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司 调整募投项目建设规模并结项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为大唐华银电力股 份有限公司（以下简称"华银电力"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关规定，对华银电力调整募投项目建设规模并结 项事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐华银电力股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1593 号）核准，2022 年 11 月，公司 通过非公开发行股票方式发行 250,000,000 股人民币普通股，发行价格为 3.36 元 /股，募集资金总额为 840,000,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用 17,781,077.82 元（不含增值税），实际募集资金净额为 822,218,922.18 元。 二、募集资金使用情况 2022 年 12 月，公司使用募集资金置换了预先投入募集资金投资项目的自筹 资金，具体内容详见公司于 2022 年 12 ...

大唐华银电力股份有限公司监事会 2024 年第 1 次会议决议 大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，2024 年 4 月 26 日在长沙市天心区黑石 铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2024 年第 1 次会议,本次会 议采用现场加视频的方式召开。会议应到监事 7 人，实到 7 人， 其中现场出席监事 5 人，视频出席监事 2 人。监事王明恒、罗明 方、梁翠霞、谢卫华、刘显旺现场参加会议, 监事霍雨霞、柳立 明通过视频方式参加。本次会议由监事会主席霍雨霞女士主持。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如 下事项： 一、公司 2023 年监事会工作报告 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、公司 2023 年年度报告及摘要 监事会发表如下审核意见： （一）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的规定。 （二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年 度的经营管理情况和财务状况 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-006 大唐华银电力股份有限公司监事会 2024 年第 1 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，2024 年 4 月 26 日在长沙市天心区黑石 铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2024 年第 1 次会议,本次会 议采用现场加视频的方式召开。会议应到监事 7 人，实到 7 人。 本次会议由监事会主席霍雨霞女士主持。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项： 一、公司 2023 年监事会工作报告 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、公司 2023 年年度报告及摘要 监事会发表如下审核意见： （一）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的规定。 1 （二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信 ...

大唐华银电力股份有限公司董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职 国际"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计师。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司审计委员会切实对天职国际 2023 年度 的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如下。 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1. 审计机构及人员情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注 于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服 务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特 殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国 首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业 审计业务资格，取得金融审计资 ...

中信建投证券股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易之 存款、贷款等金融业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为大唐华银电力股 份有限公司（以下简称"华银电力"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》和《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等 有关规定，对华银电力与中国大唐集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、财务公司基本情况 根据深银监复〔2004〕250 号《关于中国大唐集团重组深圳经济特区经济发 展财务公司有关问题的批复》、中国银行业监督管理委员会银监复〔2005〕95 号 《中国银行业监督管理委员会关于大唐集团财务有限公司业务范围及变更营业 场所的批复》，财务公司于 2005 年 5 月 10 日正式成立，2005 年 8 月正式开业。 财务公司是由中国大唐集团有限公司控股的系统内第一家非银行金融机构，注册 ...

（一）个人工作履历情况 本人徐莉萍，女，汉族，1966 年 10 月出生，致公党员， 会计学博士，教授，博士生导师。曾任湖南财经学院讲师、 副教授、教授，湖南大学工商管理学院财务管理系主任。现 任湖南大学工商管理学院会计学教授，博士生导师，湖南大 学企业并购研究所所长，湖南大学产权会计研究所所长，湖 南大学工商管理学院学术委员会委员；国家教育部"新世纪" 人才计划专家，教育部专业学位水平评估论文评议专家，湖 南省发改委 PPP 项目专家，湖南省正高级会计师评审专家； 大唐华银电力股份有限公司 独立董事徐莉萍 2023 年度述职报告 作为公司独立董事、董事会审计委员会主任委员和提名 委员会委员，于报告期内，我严格按照《公司法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立 的原则，认真履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 因公司董事会换届原因，本人于 2023 年 12 月 27 日卸 任独立董事一职。现将 20 ...

（一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部设于北京，是一家专 注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务 服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的 特大型综合性咨询机构。 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-009 大唐华银电力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）。 本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东大会审议。 殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国 首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业 审计业务，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格， 以及取得军工涉密业务咨 ...

大唐华银电力股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 2024 年第一季度报告 证券代码：600744 证券简称：华银电力 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 2,195,753,717.94 | -17.52 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,608,512.33 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,723,504.00 | 不适用 | | 经营 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-004 大唐华银电力股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票 2024 年 4 月 8 日、9 日、10 日连续三个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券 交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司生 产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项。 经公司财务部门初步测算，预计 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为-17000 万元到-20000 万元（详 见公告 2024-001）。敬请广大投资者注意投资风险，理性决 策，审慎投资。 经自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境 未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的 重大事项。 （二）重大事项情况 经自查和问询控股股东、实际控制人，截至本公告披露 日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存 在应披露而未披露涉及公司的重大信息，包括但不限于涉 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-003 大唐华银电力股份有限公司 关于持股 5%以上股东更名的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年2月26日收到持股公司5%以上股东湖南湘投控股集团有限 公司《关于变更公司名称的告知函》，其名称由"湖南湘投 控股集团有限公司"变更为"湖南省能源投资集团有限公司"， 并办理了新的《营业执照》。上述变更事项对公司经营活动 不产生影响，该股东持有的公司股份数量未发生变化，不涉 及公司控股股东及实际控制人的变更。 大唐华银电力股份有限公司董事会 2024年2月28日 特此公告。 ...