股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-005 大唐华银电力股份有限公司董事会 2024 年第 1 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确 性、完整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，2024 年 4 月 26 日在长沙市天心区黑 石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2024 年第 1 次会议，本 次会议采用现场加视频的方式举行。会议应到董事 11 人，实际 出席董事 11 名，董事刘学东因公出差，书面委托董事苗世昌代 为出席表决。本次会议由董事长贺子波先生主持，公司监事及 部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、公司 2023 年董事会工作报告 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、公司 2023 年总经理工作报告 1 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、公司 2023 年年 ...

大唐华银电力股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]9472 号 目 | 灵 审计报告一 -1 2023 年度财务报表- -6 2023 年度财务报表附注- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ 审计报告 天职业字[2024]9472 号 大唐华银电力股份有限公司全体股东: 一、审计意见 -- 我们审计了大唐华银电力股份有限公司(以下简称"贵公司"或"华银电力")财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润 表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合并 现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 ...

邮编：410007 电话：(86-731 ) 89687188 传真：(86-731 ) 89687004 ⽹址：http://www.hypower.com.cn/ 地址：湖南省⻓沙市天⼼区⿊⽯铺路35号 绿 点 亮 潇 湘 环境、社会及治理 （ESG）报告 色 发 展 ⼤唐华银电⼒股份有限公司 Datang Huayin Electric Power Co.,LTD. 扫描⼆维码，关注华银电⼒更多信息 官⽅⽹址 微信公众号 ⼤唐华银电⼒股份有限公司 Datang Huayin Electric Power Co.,LTD. 环境、社会及治理 （ESG）报告 2024年4⽉ 关于本报告 编制依据 本报告编制遵循国际标准化组织《ISO26000：社会 责任指南》（2010）、国务院国资委《关于中央企业履 ⾏社会责任的指导意⻅》和《关于国有企业更好履 ⾏社会责任的指导意⻅》、国家质量监督检验检疫 总 局、国 家 标 准 化 管 理 委 员 会《社 会 责 任 指 南》 （GB/T36000-2015）、《上海证券交易所上市公司⾃ 律监管指引第1号⸺规范运作（2 0 2 3年1 2⽉修 订）》、国务院国资委及中国 ...

大唐华银电力股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]9472-9 号 日 录 内部控制审计报告 否由且有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 l 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 天职业字[2024]9472-9 号 大唐华银电力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了大 唐华银电力股份有限公司(以下简称"华银电力")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华银电力董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...

公司代码：600744 公司简称：华银电力 大唐华银电力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 大唐华银电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

大唐华银电力股份有限公司 独立董事彭建刚 2023 年度述职报告 作为公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员， 于报告期内，我严格按照《公司法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准 则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，认真 履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度独立董事履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历情况 本人彭建刚，男，汉族，1955 年 9 月出生，中共党员， 经济学博士。1981 年中南大学基础学科部本科毕业。1987 年中南大学社会科学系硕士研究生毕业。1999 年武汉大学经 济学院博士研究生毕业。1996 年任湖南财经学院教授和金融 学科跨世纪学术带头人；1998 年至 2000 年任湖南财经学院 金融系副主任；2000 年至 2003 年任湖南大学金融学院党总 支书记兼副院长；2003 年至 2006 年任湖南大学研究生院副 院长；2006 年至 2010 年任湖南大学 ...

大唐华银电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-008 （二）会计政策变更的内容 根据《企业会计准则解释第 16 号》，"对于不是企业 合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承 租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产 的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负 债并计入相关资产成本的交易等，以下简称"适用本解释的 单项交易")，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》 第十一条（二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负 债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的 初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异， 应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定， 在交易发生时分别确认 ...

实际募集资金净额为 822,218,922.18 元。 二、募集资金使用情况 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-011 大唐华银电力股份有限公司 关于调整募投项目建设规模并结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、 准确性、完整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开公司董事会 2024 年第 1 次会议和监事 会 2024 年第 1 次会议，审议通过了《关于调整募投项目建 设规模并结项的议案》。鉴于 2022 年公司非公开发行股票 募集资金已使用完毕，全部 7 个募集资金项目建设已基本达 到预期。根据项目实施进展情况，全部 7 个新能源建设项目 结项，同时，调减衡南县黄吉 50MW 林光互补光伏电站项目 建设规模。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐华银 电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 〔2022〕1593 号）核准，2022 年 ...

大唐华银电力股份有限公司 2023 年审计委员会履职情况报告 2023 年度，大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》以及《公 司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，充分发挥职能，重 点围绕年报、半年报、季度报、财务信息披露以及内部控制规范 等方面积极开展工作，认真履行了审计委员会监督职责，现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 （一）人员构成 王庆文：注册会计师，曾任株洲硬质合金集团有限公司主办 会计，湖南有色金属控股集团有限公司高级主办会计，湖南华升 股份有限公司财务总监，常州贺斯特科技股份有限公司董事会秘 书兼财务总监。现任湖南华景信泉私募股权基金管理有限公司执 行董事兼总经理、湖南康通电子股份有限公司独立董事、公司独 立董事、审计委员会主任委员。 刘志斌：教授级高级工程师职称，曾任湖南省电力勘测设计 院副院长、院长、中国能源建设集团有限公司湖南办事处主任、 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司院长、副局级巡视 1 员，现已退休，现为公司独立董事、审计 ...