股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-005 大唐华银电力股份有限公司董事会 2025 年第 2 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2025 年 4 月 11 日发出会议通知，4 月 23 日在长沙市天心区黑石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2025 年第 2 次会议，本次会议 采用现场加视频的方式举行。会议应到董事 11 人，实际出席董 事 9 名，董事谭元章因公出差，授权董事吴利民代为出席表决， 董事苗世昌因公出差，授权董事郭红代为出席表决。本次会议由 董事长刘学东先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审 议并通过了如下议案： 一、公司 2024 年董事会工作报告 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-008 大唐华银电力股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司 2024 年度利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师 审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 为-112,711,517.58 元，截至 2024 年 12 月 31 日合并报表未分 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他 形式的分配。 公司 2024 年度利润分配议案已经董事会 2025 年第 2 次会 议及监事会 2025 年第 1 次会议审议通过，还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形：否。 配利润为-6,249,786,375.08 元。母公司 ...

关于对大唐华银电力股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]3526-2 号 录 2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见- 2024年度营业收入扣除情况表— 3 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acce.com.cn/）"进行管理 "红"扫"式"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acess.gov.cn）"进行查询 -1 关于对大唐华银电力股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]3526-2 号 大唐华银电力股份有限公司全体股东: J 关于对大唐华银电力股份有限公司 我们接受大唐华银电力股份有限公司(以下简称"华银电力")委托,在审计了大唐华 银电力股份有限公司 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上, 对后附的由华银电力管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"扣除情 况表")进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股 ...

大唐华银电力股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]3526 号 | | 目 | 求 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | - | | 2024 年度财务报表- | | | -6 | | 2024 年度财务报表附注- | | | -18 | 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://www.bgg.com）"过西德 审计报告 天职业字[2025]3526 号 大唐华银电力股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了大唐华银电力股份有限公司(以下简称 "华银电力")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2024 年度的合并利润表及利润表、合并现金 流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华银电力 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和合 并现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审 ...

大唐华银电力股份有限公司 向部控制审计报告书 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真: (010) 51423816 : ,我 (以 " ")2024年 12月 31日 ,建 ,并 ,对 ,并 ,存 ,由 ,或 ,根 (特 ) zHONGXINGHuA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTs LLP (location):北 20号 s0HO B座 20层 20/F,Tower B,Lize soHo,20 Lize Road,Fengtai District,Be1J1ng PR China (te1):010-51茌 23818 (fax):010-51423816 (2025)第 170007号 1页 2页 (特 ) ,为 (2025)第 170007号 2页 2页 ,华 2024年 12月 31日 ...

大唐华银电力股份有限公司 独立董事彭建网 2024年度述职报告 作为公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员, 于报告期内,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等规定,本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度,认真出 席股东大会和董事会会议,审慎审议董事会各项议案,积极 参加现场考察,并基于独立立场对相关事项发表独立客观的 意见,切实维护了公司和全体股东的合法利益,对促进董事 会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作 用。现将 2024年度述职报告如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历情况 彭建刚,男,汉族,1955年9月出生,中共党员,经济 学博士。1981年中南大学基础学科部本科毕业。1987年中 南大学社会科学系硕士研究生毕业。1999年武汉大学经济学 院博士研究生毕业。1996年任湖南财经学院教授和金融学科 跨世纪学术带头人;1998年至2000年任湖南财经学院金融 系副主任;2000年至2003年任湖南大学金融学 ...

大唐华银电力股份有限公司 独立董事谢里 2024年度沐职报告 作为公司独立董事、董事会战略委员会委员、提名委员 会委员,于报告期内,本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上市公司治理准则》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定,本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度, 认真出席股东大会和董事会会议,审慎审议董事会各项议案, 积极参加现场考察,并基于独立立场对相关事项发表独立客 观的意见,切实维护了公司和全体股东的合法利益,对促进 董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积 极作用。现将 2024年度述职报告如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历情况 谢里,男,汉族,1982年6月出生,中共党员。2003 年湖南商学院(湖南工商大学)信息管理与信息系统专业本 科毕业。2009年湖南大学应用经济学专业硕博连读研究生毕 业,获经济学博士学位。2010年-2019年先后任湖南大学 经济与贸易学院经济学系讲师、副教授、院长助理。现任湖 南大学"碳达峰、碳中和"研究中心主任,湖南大学湖南发 ...

大唐华银电力股份有限公司 独立董事王庆文 2024年度述职报告 作为公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员,于报告期内,本人严格按照《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上市公 司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等规定,本着"恪尽职守、勤勉尽责" 的工作态度,认真出席股东大会和董事会会议,审慎审议董 事会各项议案,积极参加现场考察,并基于独立立场对相关 事项发表独立客观的意见,切实维护了公司和全体股东的合 法利益,对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质 量发展起到了积极作用。 现将 2024年度述职报告如下; 2024年,本人按时出席了公司召开的董事会,列席了公 司召开的股东大会,并根据专门委员会的相关规定主持或参 加了有关会议,不存在委托出席的情况。本人对上述会议议 案均投了赞成票,没有投过反对票或弃权票,亦未发生对公 司有关事项提出异议。各项会议议案均获通过,具体如下: 1. 股东大会共召开3次,出席3次,参与审议议题 20 项: 2. 董事会共召开 8次, ...

大唐华银电力股份有限公司 独立董事刘志斌 2024年度沭职报告 作为公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计 委员会委员,于报告期内,本人严格按照《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等规定,本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工 作态度,认真出席股东大会和董事会会议,审慎审议董事会 各项议案,积极参加现场考察,并基于独立立场对相关事项 发表独立客观的意见,切实维护了公司和全体股东的合法利 益,对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发 展起到了积极作用。现将 2024年度述职报告如下; 一、基本情况 （一）个人工作履历情况 刘志斌,男,汉族,1954年11月出生,共产党员,教 授级高级工程师职称,曾任湖南省电力勘测设计院副院长、 院长、中国能源建设集团有限公司湖南办事处主任、中国能 源建设集团湖南省电力设计院有限公司院长、副局级巡视员, 现 为 中 国 能 源 建 设 集 团 湖 南 省 电 力 设 计 院 有 限 公 司 退 休 干 部。 (二 ...

录 目 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.moc.gov.cn） 进行查询: 关于大唐华银电力股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]3526-7 号 关于大唐华银电力股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天职业字[2025]3526-7 号 大唐华银电力股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了大唐华银电力股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司(以 下简称"贵集团")2024年12月31日的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司所有者权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财 务报表"),并于 2025年4月23日出具了"天职业字[2025]3526号"的标准无保留意见的审 计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公 ...