中信建投证券股份有限公司 关于大唐华银电力股份有限公司 2023 年度现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为大唐华银电力股份 有限公司（以下简称"华银电力"或"公司"）非公开发行股票项目的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定， 担任华银电力非公开发行股票项目持续督导的保荐机构，于 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 4 月 25 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 核查情况： 项目组查阅了华银电力 2023 年度的股东大会、董事会、监事会及专门委员 会的会议文件，获取了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会 议事规则、内幕信息知情人登记管理制度、信息披露管理办法、内部审计制度、 募集资金管理制度等文件，对三会运作情况进行了核查，并与董事会办公室负责 人员进行了访谈。 1 上海证券交易所于 2023 年 10 月 20 日出具《关于对大唐华银电力股份有限 公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-005 大唐华银电力股份有限公司董事会 2024 年第 1 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确 性、完整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，2024 年 4 月 26 日在长沙市天心区黑 石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2024 年第 1 次会议，本 次会议采用现场加视频的方式举行。会议应到董事 11 人，实际 出席董事 11 名，董事刘学东因公出差，书面委托董事苗世昌代 为出席表决。本次会议由董事长贺子波先生主持，公司监事及 部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、公司 2023 年董事会工作报告 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、公司 2023 年总经理工作报告 1 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、公司 2023 年年 ...

大唐华银电力股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]9472 号 目 | 灵 审计报告一 -1 2023 年度财务报表- -6 2023 年度财务报表附注- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ 审计报告 天职业字[2024]9472 号 大唐华银电力股份有限公司全体股东: 一、审计意见 -- 我们审计了大唐华银电力股份有限公司(以下简称"贵公司"或"华银电力")财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润 表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合并 现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 ...

大唐华银电力股份有限公司 独立董事王庆文 2023 年度述职报告 本人于 2023 年 12 月 27 日经公司 2023 年第二次临时股 东大会选举为公司独立董事，并担任董事会审计委员会主任 委员、薪酬与考核委员会委员，报告期内，我严格按照《公 司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，本着 客观、公正、独立的原则，认真履行职责，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度独立董事履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历情况 王庆文，55 岁，中共党员，1968 年 11 月出生，注册会 计师。现任湖南华景信泉私募股权基金管理有限公司执行董 事兼总经理，并兼任湖南康通电子股份有限公司独立董事。 毕业于湖南财经学院会计专业，1991 年参加工作。曾任株洲 硬质合金集团有限公司主办会计，湖南有色金属控股集团有 限公司高级主办会计，湖南华升股份有限公司财务总监，常 州贺斯特科技股份有限公司董事会秘书兼财 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2024-010 大唐华银电力股份有限公司 关于投资开发新能源发电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完 整性承担法律责任。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 按照国家《"十四五"可再生能源发展规划》和湖南省发 改委《湖南省"十四五"风电、光伏发电项目开发建设方案》， 加快构建新能源为主体的新型电力系统、全力推进风电、光伏 发电高质量可持续发展、助力实现碳达峰和碳中和目标，构建 以新能源为主体的新型电力系统的要求，推进公司高质量发展， 公司计划投资建设赫山兰溪渔光互补项目（二期）、资兴矿务 局分布式光伏项目、长沙隆平科技产业园分布式光伏项目、桑 植污水厂分布式光伏项目、攸县湘东家居城分布式光伏项目、 湖南交通工程学院分布式光伏项目、湘潭农业科学研究所分布 式光伏项目、常德鼎城自来水厂分布式光伏项目。8 个项目共 计 71.03MW。合计项目总投资额约 37153.63 万元，除攸县湘东 家居城分布式光伏项目资金来源为资本金30%，银行贷款70%， 其余 7 个项目资金 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等要求,并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 情况的自查报告》,大唐华银电力股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,就公司在任独立董事的独立性情况进行评估, 并出具如下专项意见: 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立 性的要求,不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不 存在影响独立董事独立性的情况。 大唐华银电力股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 大唐华银电力股份有 限公司董事会 2024年 4 ...

大唐华银电力股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]9472-9 号 日 录 内部控制审计报告 否由且有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 l 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 天职业字[2024]9472-9 号 大唐华银电力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了大 唐华银电力股份有限公司(以下简称"华银电力")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华银电力董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 大唐华银电力股份有限公司董事会 2024 年第 1 次会议决议 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，2024 年 4 月 26 日在长沙市天心区 黑石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2024 年第 1 次会议， 本次会议采用现场加视频的方式举行。会议应到董事 11 人，实 际出席董事 11 名，董事刘学东因公出差，授权董事苗世昌代为 出席表决。本次会议由董事长贺子波先生主持，公司监事及部分 高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、公司 2023 年董事会工作报告 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、公司 2023 年总经理工作报告 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、公司 2023 年年度报告及摘要 四、公司 2024 年第一季度报告 本议案已经公司审计委员会事先 ...

大唐华银电力股份有限公司 独立董事刘志斌 2023 年度述职报告 报告期内，我具备有关法律法规、沪市上市规则和《公 司独立董事工作制度》关于担任公司独立董事应当具备的独 立性，不存在前述规则规定的不得担任公司独立董事的情形， 且符合前述规则规定的各项担任公司独立董事应当具备的 条件。于 2023 年度报告披露前，根据证监会《上市公司独 立董事管理办法》对自身独立性进行了自查，本人不存在违 反独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、专门委员会及股东大会会议情况 本人于 2023 年 12 月 27 日经公司 2023 年第二次临时股 东大会选举为公司独立董事，并担任董事会提名委员会主任 委员、审计委员会委员，报告期内，我严格按照《公司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，本着客观、公 正、独立的原则，认真履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立 董事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度独立董事履行职责的情况报告如下： ...