股票简称：华银电力 股票代码：6007 44 编号：临 2023-062 大唐华银电力股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会、监事会的换 届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2023 年 12 月 11 日，公司董事会 2023 年第 9 次会议审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非 独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提 名新一届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名 贺子波、刘学东、初曰亭、王立岩、荣晓杰、陈志杰（简历 附后）为公司新一届董事会非独立董事候选人，同意提名彭 建刚、谢里、刘志斌、王庆文为公司新一届董事会独立董事 候选人（简历附后），其中：王庆文为会计专业人士。 公司独立董事对上述事 ...

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2023-063 大唐华银电力股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：公司本部 A409 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

大唐华银电力股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 以及《大唐华银电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 公司董事会成员中独立董事占比应不低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士。（会计专业人士是指具有 注册会计师资格；具有会计、审计或者财务管理专业的高级职 称、副教授及以上职称或者博士学位；具有经济管理方面高级 职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全 职工作经验）。 公司审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其 ...

时件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人王庆文,已充分了解并同意由提名人大唐华银电力股份 有限公司董事会提名为大唐华银电力股份有限公司新一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任大唐华银电力股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人谢里,已充分了解并同意由提名人大唐华银电力股份有 限公司董事会提名为大唐华银电力股份有限公司新一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任大唐华银电力股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-056 大唐华银电力股份有限公司 关于发行能源保供特别债永续中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完 整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过 《关于公司注册发行 5 亿元能源保供特别债永续中期票据的议 案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会注册并发行总额5 亿元人民币的能源保供特别债（永续中期票据）。公司已于近 日发行了大唐华银电股份有限公司 2023 年度第一期中期票据 （能源保供特别债），发行情况公告如下： 债券名称：大唐华银电股份有限公司 2023 年度第一期中期 票据（能源保供特别债）； 主承销商及簿记管理人：中国光大银行股份有限公司； 联席主承销商：无。 特此公告。 起息日：2023 年 11 月 23 日； 1 兑付日：2099 年 12 月 31 日； 计划发行总额：50,000 万元； 实际发行总额：50,000 万元； 发行利率：3.9 ...

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2023-055 大唐华银电力股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，大唐华银电力股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区 上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023年11 月2日（星期四） 14:00-17:00。届 ...

1 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0224 号 关于对大唐华银电力股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 大唐华银电力股份有限公司，A 股证券简称：华银电力，A 股证 券代码：600744； 康永军，大唐华银电力股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，公司 2022 年 12 月 10 日披露《关于转让全资子公司 100% 股权暨关联交易的公告》，拟将全资子公司湖南大唐先一科技有限公 司（以下简称先一科技）100%股权以非公开协议转让方式转让给控 股股东中国大唐集团有限公司（以下简称大唐集团），截至 2022 年 9 月 30 日，先一科技应付公司股利、往来款项合计 30,516.08 万元， 大唐集团配合公司督促先一科技在股权交割前归还。2023 年 4 月 29 日，公司披露《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》， 截至 2022 年末控股股东及其他关联方共占用上市公司资金 22,094.67 万元，其中 9,701.04 万元为与先一科技的往来借款及代 收款，12,393.63 万元为与先一科技的往来抵股利款。先一科技股权 已于 2022 年末交割完成，但对公司 ...

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2023-054 大唐华银电力股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 https://roadshow.sseinfo.com/） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日(星期一) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 23 日(星期一) 至 10 月 27 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 2,995,020,648.20, a decrease of 5.97% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 174,040,686.74, an increase of 1,463.12% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 170,216,803.14, with no applicable year-on-year comparison[5]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.086, representing an increase of 855.56% year-on-year[5]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 11.86%, up by 8.21% compared to the same period last year[5]. - Net profit for Q3 2023 was ¥38,612,040.88, a significant recovery from a net loss of ¥242,838,043.51 in Q3 2022[21]. - The company reported a total profit of ¥71,253,187.65 for the first three quarters of 2023, compared to a total loss of ¥213,699,130.08 in the same period last year[21]. - Earnings per share for Q3 2023 were ¥0.01, recovering from a loss of ¥0.14 per share in Q3 2022[22]. - The investment income for the first three quarters of 2023 was ¥206,295,406.32, a decline from ¥429,858,150.53 in the same period of 2022[28]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period reached CNY 1,122,094,784.00, an increase of 62.59% compared to the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 1,122,094,784, an increase of 62.4% compared to CNY 690,155,494 in Q3 2022[23]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥9,378,606,896.01, an increase from ¥8,178,230,375.66 in the same period of 2022[22]. - The cash flow from operating activities generated a net amount of ¥26,138,380.61, a significant decrease from ¥700,099,717.44 in the same period last year[29]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents to ¥699,065,500.63 from ¥2,039,983,497.84 at the end of 2022[14]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were ¥560,832,208.62, down from ¥666,451,597.30 at the end of the same period last year[30]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were CNY 22,253,845,162.66, reflecting a growth of 3.63% from the end of the previous year[6]. - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥4,924,467,273.08, a decrease from ¥5,941,971,181.29 at the end of 2022[14]. - Total assets as of September 30, 2023, are ¥22,253,845,162.66, compared to ¥21,473,786,351.11 at the end of 2022[17]. - Total liabilities as of September 30, 2023, amount to ¥20,136,540,752.41, up from ¥19,010,683,270.97 at the end of 2022[17]. - The company's total liabilities as of Q3 2023 amounted to ¥20,701,782,678.48, compared to ¥19,965,831,523.61 in Q3 2022[18]. - The company's total liabilities decreased slightly to CNY 12,746,828,669.49 from CNY 12,856,724,029.32, a decrease of 0.9%[26]. - The total equity of the company as of September 30, 2023, was CNY 1,927,274,275.60, down from CNY 2,112,693,619.65, a decrease of 8.7%[26]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 143,247[11]. - The largest shareholder, China Datang Corporation, holds 608,793,971 shares, accounting for 29.97% of total shares[11]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥1,413,722,686.51 in Q3 2023, slightly up from ¥1,380,255,783.13 in Q3 2022[18]. Operational Highlights - The company reported a significant increase in electricity sales revenue, which grew by 13.55% year-on-year, driven by increased electricity consumption and coal price regulation[9]. - The company has made progress in new energy projects, with a notable increase in prepayments for engineering and equipment costs, reflecting ongoing investments in future growth[9]. - The company has no significant new product launches or technological developments reported in the current quarter[13]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥7,880,213,829.14, an increase of 8.8% compared to ¥7,240,389,005.41 in the same period of 2022[20]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥7,926,712,519.72, up from ¥7,530,693,735.43 in 2022, reflecting a year-on-year increase of 5.3%[20].