| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-060 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第 十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》、中 国证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等相关规定，本着谨慎性原 则，结合公司未来发展战略及相关标的目前的经营状况、市场发展趋势的分析预 测，公司于 2024 年计提减值准备共计 308,132.29 万元，具体情况如下： | 项目 | 年度计提金额 2024 （万元） | | --- | --- | | 信用减值损失-应收账款 | 398.30 | | 信用减值损失-其他应收款 | ...

闻泰科技股份有限公司 二、2024 年度会计师事务所审计履职情况 众华所已经按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其 他执业规范及职业道德规范，对公司 2024 年年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时对公司募集 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《闻泰科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，现将闻泰科技股份有限公 司（以下简称"公司"）对众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众 华所"）2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-062 | | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | 闻泰科技股份有限公司 关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次拟变更募集资金用途的募投项目名称：闻泰无锡智能制造产业园项 目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）、移动智能终端及配件研发中心建设 项目、闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）。其中，公司拟终止闻泰无锡智能 制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）、闻泰黄石智能制造产 业园项目（二期）并将剩余募集资金永久补充流动资金；移动智能终端及配件研 发中心建设项目已于 2024 年底建成结项，公司拟将剩余募集资金永久补充流动 资金。 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 1 闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 ...

闻泰科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，闻泰科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事商小刚先生、 黄小红女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事商小刚先生、黄小红女士的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性 的情形。 闻泰科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字(2025)第 04982 号 闻泰科技股份有限公司全体股东： 闻泰科技股份有限公司 我们审核了后附的闻泰科技股份有限公司(以下简称"闻泰科技")编制的《闻泰科技股份 有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是闻泰科技公司管理层 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 关于2025年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：公司合并报表范围内各级子公司 ● 2025 年度公司拟为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过 103 亿元，均为对资产负债率高于 70%（含 70%）的子公司担保额度。 ● 特别风险提示：公司对外担保计划存在对资产负债率超过 70%的子公司 提供担保的情况，敬请广大投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求并提高公司决策效率， 公司拟为合并报表范围内各级子公司提供最高不超过人民币 103 亿元（或等值外 币，下同）的连带责任保证担保。担保方式包括公司为子公司提供担保、子公司 之间互相担保。上述担保额度期限自公司 2024 年年度股东大会审议 ...

闻泰科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《闻泰科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《闻泰科技股份有限公司董事会审计委员 会议事规则》的有关规定，现将闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"） 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业 务，具有丰富的证券服务业务经验。 截至 2024 年 12 月 31 日，众华 ...

公司代码：600745 公司简称：闻泰科技 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 闻泰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部 ...

闻泰科技(600745.SH)公告称，2025年第一季度实现 营业收入130.99亿元，同比下降19.38%；归属于上 市公司股东的 净利润为2.61亿元，同比增长82.29%。 ...

闻泰科技（600745）公告，2024年营业收入735.98亿元，同比增长20.23%。归属于上市公司股东的净亏 损28.33亿元，去年同期净利润11.81亿元。基本每股收益-2.28元／股。公司2024年度拟不进行利润分 配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 ...