| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-033 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第六次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （二）2025 年 3 月 19 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通知。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意 豁免本次董事会会议通知时限要求。 （三）本次会议于 2025 年 3 月 20 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长张秋红女士主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》 公司拟以现金交易的方式向立 ...

重要内容提示： 截至 2025 年 3 月 13 日，"闻泰转债"已触发向下修正条款。经闻泰科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第五次会议审议通过， 公司董事会决定本次不向下修正"闻泰转债"转股价格。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-032 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 转股价格触发修正条件 闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月十四日 自 2025 年 2 月 17 日重新开始起算后，截至 2025 年 3 月 13 日，"闻泰转债" 已触发向下修正条款。鉴于"闻泰转债"距离存续届满期尚远，并综合考虑公司 的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内 在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第十二届董事会第五次会议审 议 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，闻天下科技集团有限公司（以下简称"闻天下"）及其一 致行动人张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士合计持有闻泰科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股份 191,381,685 股，占公司总股本的 15.38%；其 中，无限售条件流通股 191,381,685 股，占公司总股本的 15.38%。本次部分 股权解除质押后，闻天下和张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士累计质押 公司股份 77,800,000 股，占其合计持有公司股份总数的 40.65%，占公司总股 本的 6.25%。 公司于 2025 年 3 月 13 日收到股东通知，获悉其将所持有的部分公司股份办 理了解除质押，于 2025 年 3 月 13 日收到中国证券登记结算有限责任公司解除证 券质押登记通知。具体情况如下： | 股东名称 | | | 闻天下 | | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | 32,000,000 | | | 占其所 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-031 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长张秋红女士主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》 截至 2025 年 3 月 13 日，"闻泰转债"已触发向下修正条款。鉴于"闻泰转 债"距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等 多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的 利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。 详细内容请见公司同日披露 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-029 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占股本总 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 数比例 | | 1 | 闻天下科技集团有限公司 | 153,946,037 | 12.37% | | 2 | 无锡国联产业投资有限公司－无锡国联集成电路投资中 | 109,137,709 | 8.77% | | | 心（有限合伙） | | | | 3 | 天津融泽通远私募基金管理合伙企业（有限合伙）－珠 | 78,930,340 | 6.34% | | | 海融林股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | 4 | 昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-028 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于股东部分股权质押的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，闻天下科技集团有限公司（以下简称"闻天下"）及其一 致行动人张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士合计持有闻泰科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股份 191,381,685 股，占公司总股本的 15.38%；其 中，无限售条件流通股 191,381,685 股，占公司总股本的 15.38%。本次部分 股权质押后，闻天下和张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士累计质押公司 股份 109,800,000 股，占其合计持有公司股份总数的 57.37%，占公司总股本 的 8.82%。 公司于 2025 年 3 月 11 日收到股东通知，获悉其将所持有的部分公司股份办 理了质押，于 2025 ...

一、 回购股份的基本情况 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开了第十 二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司拟 使用不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金回购公司 股票，用于员工持股计划；回购股份价格不超过人民币 50 元/股（含），回购期限 为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，从 2025 年 3 月 7 日至 2026 年 3 月 6 日。有关本次回购股份事项的具体情况请见公司于 2025 年 3 月 7 日披露 的《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2025-024）。 二、 回购股份的进展情况 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-027 | | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | 闻泰科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-026 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于股东部分股权质押及解除质押的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，闻天下科技集团有限公司（以下简称"闻天下"）及其一 致行动人张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士合计持有闻泰科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股份 191,381,685 股，占公司总股本的 15.38%；其 中，无限售条件流通股 191,381,685 股，占公司总股本的 15.38%。本次部分 股权质押及解除质押后，闻天下和张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士累 计质押公司股份 87,300,000 股，占其合计持有公司股份总数的 45.62%，占公 司总股本的 7.01%。 公司于 2025 年 3 月 7 日收到股东通知，获悉其将所持有的部分公司股份办 理了质 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 关于回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元，不超过人 民币 2 亿元。具体回购金额以回购期限届满时实际回购金额为准。 ● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为自有资金。 ● 回购股份用途：本次回购的股份拟用于员工持股计划。 ● 回购股份价格：不超过 50 元/股（含本数，下同）。该回购价格上限不高于 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格由公 司董事会授权公司经营层在回购实施期间，结合二级市场股票价格确定。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 一、 回购方案的审议及实施程序 ● 回购股份期限：本次回购股份实施期限为 12 个月，从 2025 年 3 月 ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-025 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于"闻泰转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 28 日公开发行的 86 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"、"闻泰转债"）。本次触发转股价格 修正条件的期间从 2025 年 2 月 17 日起算，截至 2025 年 3 月 6 日收盘，公司股票 在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 43.60 元/股的 85%，若未来公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发"闻泰转债"的转股 价格修正条款。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2021 年 7 月 28 日 2、发行数量：8,600 万张（860 万手） 3、发行面值：100 元/张 4、发行总额：86 亿元人民币 5、票面利率：第一年 0.10%、第二年 0.20%、第三年 ...