华泰联合证券有限责任公司 关于闻泰科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或者"闻泰科技"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法规规定，就闻泰科技使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，并发表了核查意见，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号）核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年，扣除各项发 行费用人民币 33,417,590.51（ ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-023 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"闻泰科技"）于 2025 年 3 月 6 日召开第十二届董事会第四次会议、第十二届监事会第二次会议，分别审议通过 了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过 5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公 司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准闻 泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号） 核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元， 每张面值为人民 ...

第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-022 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正 1 一、监事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第二次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （二）2025 年 3 月 4 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 3 月 6 日以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其 中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。 （五）本次监事会由监事会主席胡政先生主持，董事会秘书、证券事务代表 列席了本次会议。 ...

关于担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"闻泰科技"） 全资子公司昆明闻讯实业有限公司（以下简称"昆明闻讯"）。 | | | 闻泰科技股份有限公司 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年 1 月公司为上述被 担保人提供的担保金额为 2 亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额为 21 亿元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：2024 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内 存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风 险。 一、担保情况概述 （一）本次担保情况 2024 年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过 280 亿元，其中对资产负债率高于 70%（含 70%）的子公司担保额度不超过 275 亿 元，对资产负债率低于 70%的子公司担保额度不超过 5 亿元。担保方式包括公司 为子公司提供担保、子公司之间互相 ...

闻泰科技股份有限公司 关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 2 月 14 日，"闻泰转债"已触发向下修正条款。经闻泰科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三次会议审议通过， 公司董事会决定本次不向下修正"闻泰转债"转股价格。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 特此公告。 闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二五年二月十五日 一、 转股价格触发修正条件 根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关 规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 二、关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的具体 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-018 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （二）2025 年 2 月 14 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通知。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意 豁免本次董事会会议通知时限要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二五年二月十五日 （三）本次会议于 2025 年 2 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人） ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-017 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于"闻泰转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 28 日公开发行的 86 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"、"闻泰转债"）。本次触发转股价格 修正条件的期间从 2025 年 1 月 17 日起算，截至 2025 年 2 月 7 日收盘，公司股票 在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 43.60 元/股的 85%，若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将 可能触发"闻泰转债"的转股价格修正条款。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2021 年 7 月 28 日 2、发行数量：8,600 万张（860 万手） 3、发行面值：100 元/张 4、发行总额：86 亿元人民币 11、转股价格：初始转股价格 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于股东部分股权解除质押的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，闻天下科技集团有限公司（以下简称"闻天下"）及其一 致行动人张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士合计持有闻泰科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股份 191,381,685 股，占公司总股本的 15.38%；其 中，无限售条件流通股 191,381,685 股，占公司总股本的 15.38%。本次部分 股权解除质押后，闻天下和张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士累计质押 公司股份 87,300,000 股，占其合计持有公司股份总数的 45.62%，占公司总股 本的 7.01%。 公司于 2025 年 1 月 27 日收到公司股东闻天下通知，获悉其将所持有的部分 公司股份办理了解 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 珠海融林股权投资 合伙企业 ( 有 限 合 | 5% 以 上非 第一 | 80,020,040 | 6.44% | 发行股份购买资产取得： 股 | | | 大股东 | | | 80,020,040 | | 伙) | | | | | 1 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，闻泰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）持股 5%以上股东珠海融林股权投资合伙企业(有 限合伙)(以下简称"珠海融林")及其一致行动人珠海格力电器股份有 限公司(以下简称"格力电器")合计持有公司股份 115,879,035 股，占 当时公司总股本 9.33%，上述股份来源于公司发行股份购买资产取得， 均为无限售流通股。 集中竞价减持计划的实施结果 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-016 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于《第十一届董事会第三十三次会议决议公告》 的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 23 日，闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）披露了《第 十一届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：临 2024-028），经事后审核 发现工作人员将第二次于 2024 年 4 月 17 日发送全套会议材料的时间作为了会 议通知时间。本次会议第一次通知已根据公司《董事会议事规则》第十条要求包 含"(一)会议日期和地点；(二)会议期限；(三)事由及议题；(四)发出通知的日 期"，所以本次会议通知时间应为第一次通知时间，即 2024 年 4 月 10 日。现予 以补充，具体内容如下： 补充前：2024 年 4 月 17 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员 ...