| | | 闻泰科技股份有限公司 关于担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"闻泰科技"） 全资子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称"闻泰通讯"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 11 月公司为上述 被担保人提供的担保金额为 7 亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额为 50.75 亿元。 ● 特别风险提示：2024 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内 存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风 险。 一、担保情况概述 （一）本次担保情况 2024 年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过 280 亿元，其中对资产负债率高于 70%（含 70%）的子公司担保额度不超过 275 亿 元，对资产负债率低于 70%的子公司担保额度不超过 5 亿元。担保方式包括公司 为子公司提供担保、子公司之间互相担保。 2024 年 11 月，在年度预计担保额度范围 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2024-131 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 重要内容提示： 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 无锡国联集成电 路投资中心（有限 | 5%以上非第 一大股东 | 109,137,709 | 8.77% | 发行股份购买资产取 得：109,137,709 股 | | 合伙） | | | | | 上述减持主体无一致行动人。 1 大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，闻泰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）持股 5%以上股东无锡国联集成电路投资中心（有 限合伙）持有公司股票 109,137,709 股，占公司总股本 8.77%，上述股 份来源于公司发行股份购买资产取得，均为无限售流通股。 减持计划的主要内容：无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）计划通 过大宗交易方式减持公司股份数量不超过 24,8 ...

闻泰科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-130 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"闻泰科技"）于 2024 年 12 月 3 日召开第十一届董事会第五十一次会议、第十一届监事会第三十三次会议，分别 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使 用不超过 5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准闻 泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号） 核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元， 每张面值为人民币 100 元，发行数量为 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-128 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | （二）2024 年 12 月 2 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通知，召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意 豁免本次董事会会议通知时限要求。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五十 一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 特此公告。 闻泰科技股份有限公 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-129 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | （二）2024 年 12 月 2 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知，召集人 对本次会议的通知向与会监事作出了说明，与会监事同意豁免本次监事会会议通 知时限要求。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 3 日以现场表决方式召开。 闻泰科技股份有限公司 第十一届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三十三 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正 常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时把补 充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，确保不影响募投项目进 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于闻泰科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或者"闻泰科技"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法规规定，就闻泰科技使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，并发表了核查意见，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号）核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年，扣除各项发 行费用人民币 33,417,590.51（ ...

Summary of Conference Call Company and Industry Involved - The discussion revolves around a company affected by the U.S. Entity List, particularly in the semiconductor industry. Core Points and Arguments 1. **Limited Impact on Procurement**: The company assesses that the impact of the U.S. Entity List on its procurement is relatively limited, as the items under the EAR (Export Administration Regulations) are not significantly affected. The company is still able to procure non-EAR controlled items without restrictions [1][2][3]. 2. **Legal and Professional Support**: The company has engaged third-party legal counsel to navigate the implications of being placed on the Entity List and is actively communicating with suppliers and customers to ensure supply chain stability [2][4]. 3. **Semiconductor Business Stability**: The company's semiconductor business is not listed on the Entity List, which is crucial for maintaining investor confidence and operational stability [3][5]. 4. **Customer Reactions**: Customers have expressed surprise at the situation but have not indicated any intent to reduce or cease business with the company. The focus remains on ensuring supply continuity [7][10]. 5. **Legal Disputes**: The company plans to pursue legal action against claims that it has engaged in sensitive technology transfers to the Chinese government, asserting that these claims are unfounded [5][11]. 6. **Support from Dutch Authorities**: The company has received support from the Dutch government regarding its semiconductor operations, indicating that there are no significant restrictions on its business activities [6][13]. 7. **Focus on Supply Chain Management**: The company is prioritizing the assessment of its supply chain to identify any affected materials and ensure that it can maintain delivery commitments to customers [10][16]. 8. **Potential for Strategic Adjustments**: There are considerations for strategic adjustments in operations, particularly regarding domestic business expansion and partnerships, to mitigate risks associated with U.S. restrictions [12][15]. Other Important but Overlooked Content 1. **Customer Communication**: The company emphasizes the importance of ongoing communication with customers to address concerns and maintain trust during this period of uncertainty [2][7]. 2. **Market Perception**: There is a general perception among customers and partners that the situation is unexpected, and the company is working to reassure them of its operational capabilities [10][17]. 3. **Long-term Outlook**: The company expresses confidence in its ability to navigate the current challenges and maintain its market position, highlighting the resilience of the Chinese semiconductor industry [16][17].

一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五十 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 11 月 13 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员 发出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-125 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金 使用计划的情况下，公司拟继续使用不超过 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募 ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-127 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"闻泰科技"）于 2024 年 11 月 15 日召开第十一届董事会第五十次会议、第十一届监事会第三十二次会议，分别审 议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用不超过 5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准闻 泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号） 核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元， 每张 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于闻泰科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或者"闻泰科技"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法规规定，就闻泰科技使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，并发表了核查意见，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号）核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年，扣除各项发 行费用人民币 33,417,590.51（ ...