闻泰科技股份有限公司董事会 闻泰科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 参与本次重组的相关主体（包括公司及控股股东、实际控制人和交易对方， 公司的董事、监事、高级管理人员，公司控股股东的董事、监事、高级管理人员， 交易对方的董事、监事、高级管理人员）不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内 幕交易被立案调查或立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产 重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依 法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易的相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公 司重大资产重组的情形。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《闻泰科技股份有限公司董事会关于本次重大资产出售相关主 体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管>第十二条情形的说明》之盖章页） 关于本次重大资产出售相关主体不存在《上市公司监管指引第7号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的 说明 闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司 ...

闻泰科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"闻泰科技"） 拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司 转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石闻泰通讯有限公司、昆明闻耀电子 科技有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited （含 PT. Wingtech Technology Indonesia）的100%股权以及下属公司闻泰科技（无 锡）有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包（以下简称"本次交易"）。 公司对于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规 定作出审慎判断，公司认为： 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律 和行政法规的规定； 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主 要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 6、本次交易有利于公 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-037 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于对上海证券交易所监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 回复： （1）2024 年度预计计提减值准备的总金额，并分类列示各项资产减值计提 情况； 一、产品集成业务长期资产减值的基本情况 公司根据企业会计准则，对合并报表范围内的 2024 年末产品集成业务流动 资产、长期资产进行了初步减值测试，相关资产计提减值金额或范围如下： 单位：亿元 | 项目 | 账面净额 (未经审计) | 预计可收回金额 | 拟计提减值范围 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | 100.63 | 99.13-99.63 | 1-1.5 | | 存货 | 49.14 | 46.14-47.14 | 2-3 | | 商誉 | 2.00 | 0 | 2 ...

闻泰科技股份有限公司董事会 公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内 波动情况的说明 闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"闻泰科技"） 拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司 （以下简称"交易对方"）转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石闻泰通 讯有限公司、昆明闻耀电子科技有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（含 PT. Wingtech Technology Indonesia）的100%股权 以及下属公司闻泰科技（无锡）有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包（以下简称"本次交易" 或"本次重大资产重组"）。 本次重大资产重组预案披露前 20 个交易日累计涨跌幅计算的区间段为 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 20 日期间，涨跌幅计算基准日为预案披露前第 21 个交易日（2025 年 2 月 20 日），闻泰科技（600745.SH）、上证指数（0000 ...

闻泰科技股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重组上市的说明 闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"闻泰科技"） 拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司 转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石闻泰通讯有限公司、昆明闻耀电子 科技有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited （含 PT. Wingtech Technology Indonesia）的100%股权以及下属公司闻泰科技（无 锡）有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 本次重组前 36 个月内，公司控制权未发生变更。鉴于本次交易为资产出售， 且不涉及发行股份，不会导致公司股权结构及控制权发生变化。本次交易后，公 司控股股东仍为闻天下科技集团有限公司，实际控制人仍为张学政，公司控制权 未发生变更。因此，本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三 条规定的重组上市情形。 特此说明。 （以下无 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-035 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 鉴于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，公司决定在本次董事会后暂 不召开股东大会审议本次交易有关事宜。 公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易相关事 宜，并依法定程序召集股东大会并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议 本次交易的相关事宜。 特此公告。 闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十一日 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金交易的方式向立讯 精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司转让公司下属的昆明闻讯 实业有限公司、黄石闻泰通讯有限公司、昆明闻耀电子科技有限公司、闻泰科 技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（含PT. Wingtech ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-034 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第三次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （三）本次会议于 2025 年 3 月 20 日以通讯表决方式召开。 （四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其 中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。 （五）本次监事会由监事会主席胡政先生主持，董事会秘书、证券事务代表 列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》 公司拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司（以下 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-033 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第六次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （二）2025 年 3 月 19 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通知。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意 豁免本次董事会会议通知时限要求。 （三）本次会议于 2025 年 3 月 20 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长张秋红女士主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》 公司拟以现金交易的方式向立 ...

重要内容提示： 截至 2025 年 3 月 13 日，"闻泰转债"已触发向下修正条款。经闻泰科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第五次会议审议通过， 公司董事会决定本次不向下修正"闻泰转债"转股价格。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-032 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 转股价格触发修正条件 闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月十四日 自 2025 年 2 月 17 日重新开始起算后，截至 2025 年 3 月 13 日，"闻泰转债" 已触发向下修正条款。鉴于"闻泰转债"距离存续届满期尚远，并综合考虑公司 的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内 在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第十二届董事会第五次会议审 议 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，闻天下科技集团有限公司（以下简称"闻天下"）及其一 致行动人张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士合计持有闻泰科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股份 191,381,685 股，占公司总股本的 15.38%；其 中，无限售条件流通股 191,381,685 股，占公司总股本的 15.38%。本次部分 股权解除质押后，闻天下和张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士累计质押 公司股份 77,800,000 股，占其合计持有公司股份总数的 40.65%，占公司总股 本的 6.25%。 公司于 2025 年 3 月 13 日收到股东通知，获悉其将所持有的部分公司股份办 理了解除质押，于 2025 年 3 月 13 日收到中国证券登记结算有限责任公司解除证 券质押登记通知。具体情况如下： | 股东名称 | | | 闻天下 | | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | 32,000,000 | | | 占其所 ...