公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在 上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者及时关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于对闻泰科技股份 有限公司重大资产出售预案的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日收到上海 证券交易所出具的《关于对闻泰科技股份有限公司重大资产出售预案的问询函》 （上证公函【2025】0300 号）（以下简称"《问询函》"），具体内容详见公司披露 的临 2025-041 号公告。 收到《问询函》后，公司积极组织相关各方共同对《问询函》中涉及的问题 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：为规避和防范汇率波动对公司正常业务开展造成影响，公司 及子公司计划开展外汇套期保值业务，以降低汇率波动对公司经营业绩所带来的 潜在风险。 ● 交易品种：外汇币种主要为美元、欧元及港元等。 ● 交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权、货币期权及其他外汇衍生产品等业务或上述产 品的组合。 ● 交易场所：合规并满足公司外汇套期保值业务条件的商业银行等金融机 构。 ● 交易金额：公司及子公司拟预计使用总额不超过 15 亿美元或其他等值币 种的自有资金开展外汇套期保值业务，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 并可在上述额度内循环滚动使用。 ● ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-065 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）会计政策变更的原因及时间 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，明确"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 交易的会计处理"等事项。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，明确"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量""关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等事项。该解释自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本 ...

闻泰科技股份有限公司 （二）指导内部审计工作 报告期内，我们督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审 计出现的问题提出了指导性意见。同时我们贯彻实施《企业内部控制基本规范》 及相关配套指引工作，报告期内未发现内部审计工作存在重大问题的情况。 （三）审阅财务报告并对其发表意见 报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、 完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存 在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导 致非标准无保留意见审计报告的事项。 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 各位委员积极参与并指导公司财务政策的制定，督促并检查日常审计情况，审查 公司的会计政策、财务政策、财务状况以及财务报告，定期了解公司的财务状况 和经营状况。 一、2024 年度审计委员会主要工作事项 （一）监督及评估外部审计机构工作 审计委员会提前与年度外部审计师进行讨论与协商，确定公司年度财务工作 报告审计工作范围、时间安排和审计小组的工作计划。在审计人员进场后， ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-060 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第 十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》、中 国证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等相关规定，本着谨慎性原 则，结合公司未来发展战略及相关标的目前的经营状况、市场发展趋势的分析预 测，公司于 2024 年计提减值准备共计 308,132.29 万元，具体情况如下： | 项目 | 年度计提金额 2024 （万元） | | --- | --- | | 信用减值损失-应收账款 | 398.30 | | 信用减值损失-其他应收款 | ...

闻泰科技股份有限公司 二、2024 年度会计师事务所审计履职情况 众华所已经按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其 他执业规范及职业道德规范，对公司 2024 年年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时对公司募集 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《闻泰科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，现将闻泰科技股份有限公 司（以下简称"公司"）对众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众 华所"）2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-062 | | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | 闻泰科技股份有限公司 关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次拟变更募集资金用途的募投项目名称：闻泰无锡智能制造产业园项 目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）、移动智能终端及配件研发中心建设 项目、闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）。其中，公司拟终止闻泰无锡智能 制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）、闻泰黄石智能制造产 业园项目（二期）并将剩余募集资金永久补充流动资金；移动智能终端及配件研 发中心建设项目已于 2024 年底建成结项，公司拟将剩余募集资金永久补充流动 资金。 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 1 闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 ...

闻泰科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《闻泰科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《闻泰科技股份有限公司董事会审计委员 会议事规则》的有关规定，现将闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"） 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业 务，具有丰富的证券服务业务经验。 截至 2024 年 12 月 31 日，众华 ...

闻泰科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，闻泰科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事商小刚先生、 黄小红女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事商小刚先生、黄小红女士的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性 的情形。 闻泰科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 关于2025年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：公司合并报表范围内各级子公司 ● 2025 年度公司拟为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过 103 亿元，均为对资产负债率高于 70%（含 70%）的子公司担保额度。 ● 特别风险提示：公司对外担保计划存在对资产负债率超过 70%的子公司 提供担保的情况，敬请广大投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求并提高公司决策效率， 公司拟为合并报表范围内各级子公司提供最高不超过人民币 103 亿元（或等值外 币，下同）的连带责任保证担保。担保方式包括公司为子公司提供担保、子公司 之间互相担保。上述担保额度期限自公司 2024 年年度股东大会审议 ...