一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2021 年 7 月 28 日 2、发行数量：8,600 万张（860 万手） 3、发行面值：100 元/张 证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-084 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于"闻泰转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 28 日公开发行 的 86 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"、"闻泰转债"）。本次触发转股价 格修正条件的期间从 2024 年 8 月 13 日起算，截至 2024 年 8 月 26 日收盘，公司 股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 96.49 元 /股的 85%，若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件 的，将可能触发"闻泰转债"的转股价格修正条款。 4、发行总额：86 亿元人民币 5、票面利率：第一年 ...

华泰联合证券有限责任公司 单位：亿元 | 序号 | 项目名称 | 调整后募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 闻泰无锡智能制造产业园项目 | 21.67 | 关于闻泰科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或者"闻泰科技"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法规规定，就闻泰科技本次使用部分闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号）核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币8,600,000,000.0 ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-083 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 闻泰科技股份有限公司于 2024 年 8 月 23 日召开第十一届董事会第四十二 次会议、第十一届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募 集资金使用的前提下选择适当时机，使用最高额度不超过人民币 16.50 亿元的闲 1 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"闻泰科技"）拟使用最高额 度不超过人民币 16.50 亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产 品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。使 用期限为自第十一届董事会第四十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月，购买的产品期限不超过 12 个月。 履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 23 日召开第十一届董事会第四十 二次会议、第十一届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于继 续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授权公司管理 层在 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或者"闻泰科技"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法规规定，就闻泰科技使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，并发表了核查意见，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于闻泰科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号）核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年，扣除各项发 行费用人民币 33,417,590.51（ ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-081 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十八 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 8 月 19 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其 中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。 （五）本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持，董事会秘书、证券事务代 表列席了本次会议。 为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的建 ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-082 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准闻 泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号） 核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元， 每张面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年，扣除各项发行费 用人民币 33,417,590.51 （ 不 含 税 ） 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 8,566,582,409.49 元。 1 本次募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过 5 亿元； 使用期限：自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至 募集资金专用账户。 重要内容提示： 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"闻泰科技"）于 2024 年 8 月 23 日召开第十一届董事会第四十二次会议、第十一届监事会第二十八次会议，分别 审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补 ...

闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四十 二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 8 月 19 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-080 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 本次使用部分闲置募集资金暂时 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-079 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于股东收到《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《行政处罚决定书》中对于事实认定以及处罚决定，与《行政处罚事先告 知书》一致。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"闻泰科技"）控 股股东闻天下科技集团有限公司（以下简称"闻天下"）及实际控制人张学政先生 于 2023 年 7 月 11 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的 《立案告知书》（编号：证监立案字 03720230056 号、证监立案字 03720230055 号）。因未披露一致行动关系，涉嫌信息披露违法，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对其立案。具体内 容详见公司于 2023 年 7 月 12 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-078 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 一、 转股价格触发修正条件 根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关 规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 二、关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的具体情况 2024 年 7 月 22 日，公司召开了第十一届董事会第四十次会议，审议通过了 《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正转 股价格。 自 2024 年 7 月 23 日重新开始起算后，截至 2024 年 8 月 12 日，"闻泰转债" 已触发向下修正条款。鉴于"闻泰转债"距离存续届满期尚远，并综合考虑公司 的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内 在价值的信心，为维护全体投资者的利益 ...

第十一届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-077 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 （五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 8 月 12 日，"闻泰转债"已触发向下修正条款。鉴于"闻泰转 债"距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等 多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的 利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。 详细内容请见公司同日披露的《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的公 告》（公告编号：临 2024-078）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开 ...