厦门国贸集团股份有限公司 XIAMEN ITG GROUP CORP. , LTD. 章 程 2025 年 8 月 | 第一节 | 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 33 | | 第二节 | 内部审计 | 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | | 第一节 | 通知 | 38 | | 第二节 | 公告 | 38 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 ...

Group 1 - The core point of the article is that Xiamen Guomao (SH 600755) held its 13th board meeting for the fiscal year 2025 on August 27, 2025, where it reviewed the semi-annual report for 2025 [1] - For the first half of 2025, Xiamen Guomao's revenue composition shows that supply chain management accounted for 99.63%, health technology for 0.36%, and other business segments for 0.02% [1] - As of the report date, Xiamen Guomao's market capitalization is 13.7 billion yuan [1]

2025 年上半年，外部环境复杂多变，不确定难预料因素增多，大宗商品价 格波动加剧，公司供应链管理业务部分产品的市场价格下跌，公司根据《企业会 计准则》及公司会计政策计提存货跌价准备。 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-56 厦门国贸集团股份有限公司 关于计提信用和资产减值准备、进行资产核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第十一届董事会 2025 年度第十三次会议、第十一届监事会 2025 年度第六次会议， 审议通过了《关于计提信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》。根据《企 业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，基于谨慎性原则， 公司 2025 年 1-6 月对应收账款、其他应收款和存货等计提减值准备，具体情况如 下： 一、计提信用减值准备 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用单项或组合计提坏账准备 的方法，公司 2025 年 1-6 月对应收票据计提坏账准备 70 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关于厦门国贸控股集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、上海证券交易所等 相关规定的要求，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）查验了厦门 国贸控股集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）的《金融许可证》《企 业营业执照》等证件资料，取得并审阅了集团财务公司包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的 2025 年半年度财务报告（未经审计），对集团财务公司的 经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、集团财务公司基本情况 企业名称：厦门国贸控股集团财务有限公司 注册资本：300,000 万元 经营范围：经查询《金融许可证》，集团财务公司经营范围为（一）吸收成 员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四） 办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融 资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七） 办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九） 从事固定收益类有价证券投资。 集团财务公司于 201 ...

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2025-54 厦门国贸集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章 程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第十一届董事会2025年度第十三次会议和第十一届监事会2025年度第六次会议， 审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具 体情况如下： 一、变更公司注册资本情况 根据《厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的规定和 公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司第十一届董事会 2025 年度第十次 会议及第十一届监事会 2025 年度第五次会议审议通过《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 回购注销限制性股票 29,842,451 股（详见公司于 2025 年 8 月 22 日披露的《厦门 国贸集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-55 厦门国贸集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-53 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2025 年度第六次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2025 年 8 月 27 日 在公司 28 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审议，通过如下议案： 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1．《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要； 全体监事一致认为：《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符 合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定，报告的内容和格式符合中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-52 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年度 第十三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议 的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 1.《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经第十一届董事会审计委员会 2025 年度第五次会议审议通过。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司 2025 年半年度报告》全文及其摘要 ...

厦门国贸集团股份有限公司2025 年半年度报告 厦门国贸集团股份有限公司 1/241 公司代码：600755 公司简称：厦门国贸 2025 年半年度报告 厦门国贸集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人高少镛、主管会计工作负责人周朝华及会计机构负责人（会计主管人员）宋淑 红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为确保公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，保证公司关联 交易的公允性，充分保障中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，特制定本管理制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）关联人如享有公司股东会表决权，除特殊情况外，应当回避表决； （三）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应 当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。 第二章 关联人与关联交易 第三条 本公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （四）公司与本条第（一）款第 2 项所列法人（或者其他组织）受同一国有 资产管理机构控制而形成该项所述情形的，不因此构成关联关系，但其法定代表 人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任公 ...