厦门国贸集团股份有限公司2025 年半年度报告 厦门国贸集团股份有限公司 1/241 公司代码：600755 公司简称：厦门国贸 2025 年半年度报告 厦门国贸集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人高少镛、主管会计工作负责人周朝华及会计机构负责人（会计主管人员）宋淑 红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为确保公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，保证公司关联 交易的公允性，充分保障中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，特制定本管理制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）关联人如享有公司股东会表决权，除特殊情况外，应当回避表决； （三）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应 当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。 第二章 关联人与关联交易 第三条 本公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （四）公司与本条第（一）款第 2 项所列法人（或者其他组织）受同一国有 资产管理机构控制而形成该项所述情形的，不因此构成关联关系，但其法定代表 人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任公 ...

厦门国贸集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门国贸集团股份有限公司（以下简称公司）的法人治理 结构，促进公司的规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《厦门国贸集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定公司独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 ...

厦门国贸集团股份有限公司 第一条 为了保护投资者的合法权益和公司财产安全，加强公司对外担保管 理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定， 特制定本制度。 第二条 对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担 保。公司控股子公司的对外担保视同为本公司行为，应遵循本制度的规定。 第三条 公司对外担保遵循平等、自愿、公平、诚实、信用、互利的原则。 第二章 对外担保的决策权限 对外担保管理制度 第一章 总则 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及控股子公司不得对外提供担保。 第五条 公司董事会审议对外担保事项，除应当经全体董事过半数审议通过 外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。 公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外， 还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决 议，并提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《厦门国贸集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 厦门国贸集团股份有限公司 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配政策、利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财 ...

厦门国贸集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等法律、法规、规范性文件和《厦门国贸集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情 形之一的，临时股东会应当在两个月内召开： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二） 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三） 单独或者合计持有公司百分之十以 ...

厦门国贸集团股份有限公司内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》 《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《上市公司治理准则》 《厦门市市属国有企业内部审计暂行办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《关于加强和改进市属国有企业内部审 计监督工作的实施意见》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司依据国家有关法律法规、财务会计 制度和公司内部管理规定，对公司及下属经营单位的财务收支、经济活动、内部 控制、风险管理，实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、 实现目标的活动。 第三条 本制度适用于公司及下属经营单位。"下属经营单位"指公司的各 级全资、控股子公司。 第二章 审计体制、机构及人员 第四条 公司构建党委会、董事会直接领导的内部审计领导体制。公司党委 会、董事会领导内部审计工作，健全内部审计监督体制机制，审定内部审计年度 工作计划，定期听取内部审计工作报告和审计整改情况报告。 第五 ...

Group 1 - The China Securities State-Owned Enterprises Dividend Index (000824) decreased by 0.09% as of August 26, 2025, with mixed performance among constituent stocks [1] - China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation (600737) led the gains with an increase of 5.90%, while Shaanxi Natural Gas (002267) experienced the largest decline [1] - The National State-Owned Enterprises Dividend ETF (159515) is consolidating, with the latest price at 1.17 yuan [1] Group 2 - The China Securities State-Owned Enterprises Dividend Index tracks 100 listed companies with high cash dividend yields, reflecting the overall performance of high-dividend securities among state-owned enterprises [2] - As of July 31, 2025, the top ten weighted stocks in the index accounted for 16.77% of the total index weight, including China COSCO Shipping (601919) and Jizhong Energy (000937) [2] Group 3 - Analysts from Minsheng Securities noted that insurance capital prefers undervalued, high-dividend stocks with strong performance certainty, especially in a declining long-term interest rate environment [1] - The report from Caixin Securities suggests that high dividend yield assets remain attractive, with long-term funds like insurance capital likely to continue flowing into these assets [1]

Market Overview - The futures concept sector increased by 0.66% compared to the previous trading day, with Quzhou Development leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3883.56, up 1.51%, while the Shenzhen Component Index closed at 12441.07, up 2.26% [1] Individual Stock Performance - Quzhou Development (600208) closed at 5.15, up 6.40%, with a trading volume of 3.8296 million shares and a turnover of 1.908 billion [1] - Yuanda Environmental (600292) closed at 12.87, up 2.80%, with a trading volume of 319,100 shares and a turnover of 411 million [1] - New Huangpu (600638) closed at 6.28, up 2.61%, with a trading volume of 360,100 shares and a turnover of 225 million [1] - Zhongjin Lingnan (000060) closed at 5.23, up 2.55%, with a trading volume of 1.1073 million shares and a turnover of 578 million [1] - Meihu Co., Ltd. (616509) closed at 37.50, up 2.38%, with a trading volume of 274,800 shares and a turnover of 1.035 billion [1] - Zhejiang Oriental (600120) closed at 6.78, up 2.26%, with a trading volume of 2.502 million shares and a turnover of 1.699 billion [1] - Wuchan Zhongda (600704) closed at 5.76, up 2.13%, with a trading volume of 1.2512 million shares and a turnover of 719 million [1] - Yuexiu Capital (000987) closed at 8.14, up 1.62%, with a trading volume of 762,700 shares and a turnover of 619 million [1] - Xiamen International Trade (600755) closed at 6.45, up 1.57%, with a trading volume of 390,200 shares and a turnover of 250 million [1] - Cinda Securities (601059) closed at 19.99, up 1.37%, with a trading volume of 1.9404 million shares and a turnover of 4.007 billion [1] Capital Flow Analysis - The futures concept sector experienced a net outflow of 2.26 billion from main funds, while retail funds saw a net inflow of 1.372 billion [2][3] - Major stocks like Yuanda Environmental and New Huangpu had varying net inflows and outflows from different types of investors, indicating mixed investor sentiment [3]

Core Points - Xiamen Guomao announced that as of July 31, 2025, the total external guarantees amounted to 127.245 billion, which represents 385.24% of the company's audited net assets attributable to shareholders for 2024 [1] Summary by Category - **Total External Guarantees**: The total external guarantees provided by the company reached 127.245 billion, with no guarantees for associated companies [1] - **Net Asset Ratio**: The guarantees constitute 385.24% of the company's audited net assets for the year 2024 [1] - **Overdue Guarantees**: The company reported no overdue external guarantees [1]