容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26。 2．人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告 容诚所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。2022 年 A 股上市公司年 报审计客户 366 家，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业，信 息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设 施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热 ...

厦门国贸集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0308 号 容诚会计师事务月 骑 缝 章 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 会融业务的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 "扫" | | | --- | | 序号 | 内容 | 贝妈 | | --- | --- | --- | | | 关于厦门国贸集团股份有限公司涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 厦门国贸集团股份有限公司 2023年度与厦门国贸 | | | 2 | 控股集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总 | | | | え | | 关于厦门国贸集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]361Z0308 号 厦门国贸集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了厦门国贸集团股份有限 公司(以下简称厦门国贸公司)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度合 ...

厦门国贸集团股份有限公司 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)等法律、法规、规范性文件和《厦门国贸集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会： (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； (三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； (四) 董事会认 ...

RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门国贸集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0349 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cncf.grx.cn）"进行查 关于厦门国贸集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0349 号 厦门国贸集团股份有限公司全体股东; 容诚会计师事 骑 维 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了厦门国贸集团股份有限 公司(以下简称厦门国贸)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2024]361Z0274 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定 ...

厦门国贸集团股份有限公司 XIAMEN ITG GROUP CORP. , LTD. 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 公司党组织 20 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第八章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 3 ...

厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （彭水军独立董事） 作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等的规定，认真履行职责，按时出席年度内的各次会议，对公司的相关事项发表 了独立意见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议。现将本 人2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 彭水军，男，1975年出生，应用经济学博士。现任公司独立董事，厦门大学 经济学院副院长兼教授、博士生导师，兼任中国世界经济学会副会长，福建省对 外经济贸易学会会长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 | | 股东大会 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参会次 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 | | | 数 | 席次数 | 方式参 | 席次数 | 数 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-12 厦门国贸集团股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案及 2024年中期利润分配计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金红利 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 若公司 2024 年满足现金分红条件，公司 2024 年中期拟进行现金分红， 现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 50%。 一、公司 2023 年年度利润分配方案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，厦门国 贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 4,959,623,566.02元。经董事会决议，公司2023年年度利润分配方案如下： 公司2023年度拟以实施权益分派 ...

厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘峰独立董事） 作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董 事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，按时出席年度内的各次会议，依 靠自身的专业知识和经验，对公司的相关事项发表独立意见，从专业角度为公司 的经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事的独立作用，维护 了公司及股东，特别是中小股东的利益。现将本人2023年度履行职责情况报告如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘峰，男，1966年2月出生，经济学（会计学）博士，教授。现任公司独立 董事，厦门大学管理学院教授，兼任安徽亚兰德新能源材料股份有限公司董事， 瑞幸咖啡（中国）有限公司独立董事，福建傲农生物科技集团股份有限公司独立 董事，平安银行股份有限公司独立董事，《当代会计评论》主编；国际财务报告 准则咨询委员会（IFR ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-10 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年度第 四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司 28 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事和高级管理人员列席了 会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 1.《公司董事会 2023 年度工作报告》； 本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年度第四次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司 2023 年年度报告》全文及摘要。 3.《公司 2023 年度 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关于厦门国贸控股集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、 上海证券交易所等相关规定的要求，厦门国贸集团股份有限 公司（以下简称"公司"）查验了厦门国贸控股集团财务有 限公司（以下简称"集团财务公司"）的《金融许可证》、《企 业营业执照》等证件资料，取得并审阅了集团财务公司包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 2023 年度财务 报告（经审计），对集团财务公司的经营资质、业务与风险 状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、集团财务公司基本情况 企业名称：厦门国贸控股集团财务有限公司 统一社会信用代码：913502000511792665 经营范围：经查询《金融许可证》，集团财务公司经营 范围为（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结 算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融 资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从 事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员 单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价 证券投资。 ...