About This Report Message from the Chairman 2023 Honors and Awards Environment Society Governance Appendix Employees 28 Innovation-driven Development, Suppliers and Clients 40 Rural Revitalization and Social Contribution 51 03 Governance | Sustainability-Related Governance Mechanisms | 61 | | --- | --- | | Anti-Commercial Bribery and Anti-Unfair Competition | 78 | Appendix | Data Overview | 84 | | --- | --- | | GRI Index | 90 | | ISDS Index | 102 | | SASB Index | 105 | Indicators Reference for ESG Report of ...

二、关于延长本次发行股东大会决议有效期及授权有效期的审议情况 2023年7月3日，上海证券交易所（以下简称"上交所"）已受理公司本次发 行相关申请文件，公司正在会同相关中介机构积极推进本次发行各项事项。鉴于 公司2023年度向不特定对象增发A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效 期即将届满，为保证公司本次发行后续工作顺利进行，公司于2024年4月22日召 开第十届董事会2024年度第四次会议、第十届监事会2024年度第三次会议，审议 通过了《关于延长公司向不特定对象增发A股股票方案股东大会决议有效期的议 案》《关于提请股东大会延长向不特定对象增发A股股票相关事宜有效期的议案》， 同意并拟提请股东大会将公司2023年第四次临时股东大会审议通过的与本次发 行相关的决议和授权的有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2025年6月1日， 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-17 厦门国贸集团股份有限公司 关于延长公司向不特定对象增发A股股票方案 股东大会决议及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

厦门国贸集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《厦 门国贸集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，厦门国贸集 团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）本着勤勉尽责的态度，在 2023 年度认真审慎履行职责，现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，独立董事委 员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识，主任委员具备会计相关的专业经验，能够胜任审计 委员会的工作。 公司第十届董事会审计委员会委员为刘峰、戴亦一、曾源，其中刘峰为主任 委员。 二、审计委员会日常履行职责情况 1．监督及评估外部审计机构工作 （1）评估外部审计机构的独立性和专业性 公司 2023 年度外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计所"）具有从事上市公司审计的经验和能力，遵循了独立、客观、 公正的执业准则， ...

2．根据《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》《厦门 国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的规定和公司 2020 年第一 次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会的授权，公司第十届董事会 2023 年度第十三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议 案》。公司于 2023 年 9 月 20 日向中登上海分公司办理完毕回购注销限制性股票 17,432,100 股（详见公司于 2023 年 9 月 18 日披露的《厦门国贸集团股份有限公 司股权激励限制性股票回购注销实施公告》）。 基于上述事项，公司股份总数由 2,200,982,757 股变更为 2,204,227,857 股， 公司注册资本相应由 2,200,982,757 元人民币变更为 2,204,227,857 元人民币。 二、修订《公司章程》部分条款 证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2024-18 厦门国贸集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

经公司董事会核查独立董事刘峰、戴亦一、彭水军的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，上述人员严格遵守《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 厦门国贸集团股份有限公司董事会 厦门国贸集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，厦门国贸集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘峰、戴亦一、 彭水军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 22 日 ...

厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-11 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年度第三次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 22 日在 公司 28 楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会 主席马陈华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审议，通过如下议案： 1．《公司监事会 2023 年度工作报告》； 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2．《公司 2023 年年度报告》全文及其摘要； 全体监事一致认为： 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 具体内容详见同日刊载于 ...

厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘峰独立董事） 作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董 事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，按时出席年度内的各次会议，依 靠自身的专业知识和经验，对公司的相关事项发表独立意见，从专业角度为公司 的经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事的独立作用，维护 了公司及股东，特别是中小股东的利益。现将本人2023年度履行职责情况报告如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘峰，男，1966年2月出生，经济学（会计学）博士，教授。现任公司独立 董事，厦门大学管理学院教授，兼任安徽亚兰德新能源材料股份有限公司董事， 瑞幸咖啡（中国）有限公司独立董事，福建傲农生物科技集团股份有限公司独立 董事，平安银行股份有限公司独立董事，《当代会计评论》主编；国际财务报告 准则咨询委员会（IFR ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-10 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年度第 四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司 28 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事和高级管理人员列席了 会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 1.《公司董事会 2023 年度工作报告》； 本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年度第四次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司 2023 年年度报告》全文及摘要。 3.《公司 2023 年度 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-14 厦门国贸集团股份有限公司 关于2023年度提取信用和资产减值准备、进行资产 核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度计提的各类 信用和资产减值准备合计 164,207.48 万元，减少公司 2023 年度归属于母公司股 东的净利润 113,507.97 万元。 2023 年，国际外部环境复杂严峻、不确定性上升；国内有效需求不足， 社会预期偏弱。公司供应链管理业务部分主营产品的市场价格下跌，公司根据《企 业会计准则》及公司会计政策计提存货跌价准备。公司对主要业务品种的存货使 用期货合约进行套期保值，对冲价格风险，2023 年度公司相应的期货合约实现 收益 9.17 亿元。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第十届董事会 2024 年度第四次会议、第十届 监事会第三次会议，审议通过了《2023 年度提取信用和资产减值准备、进行资产 核销的议案》。根据《企业会计准则》 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-13 厦门国贸集团股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 2．人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3．业务规模 容诚会计师事务所 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收 入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证 ...