二、修订条款 武汉祥龙电业股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更公司注 册地址并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、公司注册地址变更情况 公司本次注册地址变更是由于属地派出所对公司办公场所门牌 号重新确定导致，公司实际办公地点未发生变更。公司办公场所门牌 号和注册地址拟由"武汉市东湖新技术开发区高新大道 993 号"变更 为"武汉市东湖新技术开发区高新大道 1059 号"。 证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2025-020 根据上述变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 | | 修订前章程条款 | | | 修订后章程条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：武汉市东湖新技术开发 | | 第五条 | 公司住所：武汉市东湖新技 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-019 武汉祥龙电业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 8 月 20 日 11 点 00 分 召开地点：公司会议室 二、会议审议事项 股东大会召开日期：2025年8月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 20 日 至2025 年 8 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-017 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第十次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以电子方式通知各位监事，会 议于 2025 年 8 月 1 日以通讯方式召开，应参会监事 3 人，实际参会 监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议 案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公 告》《武汉祥龙电业股份有限公司章程》《武汉祥龙电业股份有限公 司股东会议事规则》《武汉祥龙电业股份有限公司董事会议事规则》。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 武汉祥龙电业股份有 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2025-016 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十二次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以电子方式送达各位董事， 会议于 2025 年 8 月 1 日以通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参 会董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 该议案尚需提交股东大会审议。 (二) 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 (三) 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。 内容详见公司在上 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年5月30日（星期五）09:00-10:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2025年5月23日（星期五）至5月29日（星期四） 16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱xldy600769@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月26日披露公司2025年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月30 日（星期五）09:00-10:00举行2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日披露公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 20 25 年 5 月 30 日（星期五）09:00-10:00 举行 2025 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 ...

第一季度财务报表是否经审计 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适 ...

一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-014 武汉祥龙电业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 452 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 106,067,977 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.2865 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董耀军先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及决策程序均符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2025-013 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子方式送达各位董事， 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，应到董事 7 人， 实到董事 7 人。会议由董事长董耀军先生主持，公司监事及高管人员 列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一) 2025 年第一季度报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司 2025 年第一季度报告》。 公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过本 议案，同意提交董事会审议。 (二) 关于对全资子公司增资的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。 内容详见公司在上海证券交易所网 ...

北京大成(武汉)律师事务所 关于武汉祥龙电业股份有限公司 2024年年度股东会的 法 律 意 见 书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层(430015) 10/F, Zheshang Tower, No. 718, Jianshe Avenue Jiang' an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 祥龙电业 2024 年年度股东会法律意见书_ 一、本次股东会的召集、召开的程序 (一)本次股东会的召集程序 本次股东会由公司董事会召集。2025年3月18日,公司召开第十一届董事 会第十次会议,审议通过《关于召开 2024年年度股东大会的议案》等。 2025年4月4日,公司董事会以公告形式在上海证券交易所网站及指定媒 体上披露《武汉祥龙电业股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》 (以下简称为"《股东大会通知》"),列明了本次股东会会议的类型和届次、 召集人、投票方式、 ...