证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2024-005 武汉祥龙电业股份有限公司 关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一） 投资目的 为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，公司在不影 响主营业务发展的前提下，拟利用自有闲置资金进行投资理财。 （二） 投资金额 投资理财单日最高余额不超过人民币 8,000 万元，上述资金额度 内可滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募 基金产品、私募基金产品、债券、股票等。 投资金额：投资理财单日最高余额不超过人民币 8,000 万元，上 述资金额度内可滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。 履行的审议程序: 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第十一届董事 会第五次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财 的议案》，该议案尚需提交股东大会 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李昆鹏） 2023 年，本人作为武汉祥龙电业股份有限公司（下称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，忠实、 勤勉地履行自身职责，详细了解公司运作情况，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，审慎发表独立意见，充分发挥了独立董事作用。 现就本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李昆鹏，现任华中科技大学管理学院教授。2001 年获华中 科技大学机械工程与自动化学士学位，2006 年获南洋理工大学系统 工程与管理博士学位。长期从事物流与供应链管理和运作战略方面的 研究、教学与企业咨询工作。研究工作发表于国内外主流学术期刊， 为中国交通建设集团、湖北中烟、河南中烟、长江电力、武汉烟草等 企业提供供应链体系设计、数字化转型、集中采购、物流整合等方面 的咨询服务。 （二）关于独立性的情况说明 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 报告期内，本人担任战略委 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-001 武汉祥龙电业股份有限公司 关于 2023 年第四季度主要经营数据情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定， 现将武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据披露 如下： 一、水的生产与供应板块 | | 2023 年第四季度 | | | --- | --- | --- | | 地区 | 供应量（吨） | 均价（元/吨） | | 武汉 | 7,307,464.00 | 1.94 | 注：上述价格为含税价，自来水价格不含污水处理费。 二、 建筑板块 | | 2023 程 | 年第四季度新签工 | | 本期比上年同期增减比例 | | | | 本年累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 金额（元） | 数量 | | 金额 | | 数量 | 金额（元） | | | (个) | | ...

武汉祥龙电业股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定， 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"或"祥龙电业"）对 公司 2023 年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）的履职情况进行了评估。中审众环具有从事证 券、期货相关业务的审计资格，公司认为中审众环在 2023 年度的审 计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够 完整、客观、真实地反映公司的内部控制情况和财务情况。中审众环 履职具体情况如下： 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单， 中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审 众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江 产业大厦 17-18 楼，首席合伙人石文先。中审众环截止 2023 年末 合伙人数 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2024-003 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"或"祥龙电业"）第 十一届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话 方式通知各位董事，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召 开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长董耀军先生主持， 公司监事及高管人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一) 2023 年度董事会工作报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议 案尚需提交股东大会审议。 (二) 2023 年年度报告及其摘要 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议 案尚需提交股东大会审议。 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司 2023 年年度报告》和《武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年年 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit attributable to shareholders of CNY 12,159,311.83, an increase of 14.00% compared to CNY 10,666,284.45 in 2022[5]. - The total operating revenue for 2023 was CNY 66,597,094.87, representing a growth of 30.15% from CNY 51,168,766.41 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was CNY 47,248,333.48, which is a 12.61% increase from CNY 41,958,838.51 in 2022[23]. - The company's total assets at the end of 2023 reached CNY 286,473,231.02, marking a 20.07% increase from CNY 238,590,908.96 in 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 15.59% to CNY 90,151,446.22 from CNY 77,992,134.39 in the previous year[23]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.0324, up 14.08% from CNY 0.0284 in 2022[24]. - The weighted average return on equity for 2023 was 14.46%, slightly down from 14.68% in 2022[24]. - The net profit for 2023 was 12.1593 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 14.00%[33]. - The gross margin for the water supply business was 50.65%, an increase of 0.19 percentage points compared to the previous year, while the construction business had a gross margin of 1.07%, a decrease of 1.3 percentage points[47]. Revenue and Market Growth - The company reported a quarterly revenue of CNY 20,302,595.00 in Q3 2023, which was the highest among the four quarters[27]. - In 2023, the company's total revenue reached CNY 66,597,094.87, representing a year-on-year increase of 30.15%, driven primarily by a 43.64% increase in water supply revenue to CNY 45,660,879.81[42][44]. - The total production and sales volume of tap water was 25,580,906 tons, reflecting a year-on-year increase of 37.55%[48]. - The construction business revenue increased by 10.07% to CNY 20,876,215.06, influenced by local market conditions[42][44]. - The overall construction industry in China had a total output value of 31.59 trillion yuan in 2023, with a year-on-year growth of 5.8%[38]. Strategic Initiatives and Management - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves for the year 2023 due to a negative distributable profit of CNY -693,194,765.99[5]. - The company has implemented digital management strategies to enhance operational efficiency in the water supply sector, leading to the development of a high-quality, smart water plant[34]. - The company has revised internal control management systems to strengthen compliance and operational efficiency[35]. - The company plans to enhance its market orientation and scale efficiency by optimizing its marketing structure and strengthening customer relationships[70]. - The company aims to improve cost control and profitability by benchmarking against leading enterprises and enhancing financial management[70]. - The company is focused on project management improvement, emphasizing safety and quality standards in construction[70]. Corporate Governance and Compliance - The company held its annual general meeting on May 15, 2023, where key reports and proposals were approved, including the 2022 financial statements and profit distribution plan[77]. - The first extraordinary general meeting of 2023 took place on September 6, 2023, approving the appointment of a new general manager and the investment in the expansion of the water supply plant[77]. - The second extraordinary general meeting of 2023 was held on December 27, 2023, where amendments to the company's articles of association were approved[77]. - The company has maintained compliance with relevant regulations regarding corporate governance and transparency[74]. - The company has appointed independent directors with extensive academic and professional backgrounds to enhance governance[81]. - The company has established a performance evaluation system for senior management, linking compensation to performance assessments[100]. Financial Position and Assets - Current assets totaled RMB 187,454,905.75 as of December 31, 2023, an increase of 30% from RMB 144,268,385.79 in 2022[157]. - Cash and cash equivalents increased to RMB 84,717,045.98 in 2023, up from RMB 50,572,417.74 in 2022, representing a growth of 67%[157]. - Accounts receivable rose to RMB 21,151,677.97 in 2023, compared to RMB 15,869,685.49 in 2022, marking an increase of 33%[157]. - Total liabilities rose to CNY 196,321,784.80 in 2023, compared to CNY 160,598,774.57 in 2022, marking an increase of about 22.2%[158]. - Owner's equity attributable to shareholders reached CNY 90,151,446.22 in 2023, up from CNY 77,992,134.39 in 2022, showing an increase of approximately 15.5%[159]. Risks and Challenges - The company acknowledges risks related to its reliance on key customers and the impact of government policies on water pricing and quality standards[72]. - The construction industry is facing challenges, with a low growth outlook for 2024, but structural opportunities may arise from proactive fiscal policies[67]. - The company has not reported any changes in the shareholding of directors and senior management during the reporting period[79]. - The company did not report any performance commitments or profit forecasts that were not met during the reporting period[110]. Related Party Transactions - The company reported a total of 7,747,979.28 RMB in related party transactions, adhering to fair and open principles[118]. - The company disclosed a related party transaction involving water supply at a market price of 3.49 RMB per ton, totaling 580,168.14 RMB[116]. - The company engaged in related party transactions for construction services amounting to 6,618,015.96 RMB[118]. - The company reported a significant revenue from related party transactions amounting to 7.3932 million, accounting for 11.10% of total revenue for the year[144].

武汉祥龙电业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-002 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王翔） 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 (一) 出席董事会、股东大会情况 2023 年，公司共召开 5 次董事会，3 次股东大会，作为独立董 事，本人详细了解公司生产经营情况，认真审阅相关议案资料，充分 利用专业知识提出合理化建议，为公司科学决策起到积极作用。本人 认为公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，会议 作出的决议符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。报告期内， 本人对董事会审议议案均投出同意票，本人出席公司董事会会议和股 东大会的具体情况如下： | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 姓名 | 本年应 参加董 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东 | | | 事会次 | 出席 | 方式参 | 出席 | 次数 | 次未亲自参 | 大会的次 | | | 数 | 次 ...

武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定， 现将武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称"公司"或"祥龙电业") 董事会审计委员会 2023 年度对中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"）履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单， 中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审 众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江 产业大厦 17-18 楼，首席合伙人石文先。中审众环截止 2023 年末 合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 720 人。2022 年经审计总收入 213,1 65.06 万元、审计业务收入 181, ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-004 二、监事会会议审议情况 (一) 2023 年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议 案尚需提交股东大会审议。 (二) 2023 年年度报告及其摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议 案尚需提交股东大会审议。 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"或"祥龙电业"）第 十一届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话 方式通知公司监事，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开，应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席肖世斌先生主持，公司 董事及高管人员列席会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议 案尚需提交股东大会审议。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2 ...